¿Se debe investigar o detectar el fraude primero? ¿Cuáles son las reglas específicas?
Dos. Disposiciones específicas para la presentación de casos de fraude:
Los órganos de seguridad pública podrán detener penalmente a los infractores actuales o a los principales sospechosos. Los detenidos deben ser interrogados dentro de las 24 horas siguientes a su detención. Después del primer interrogatorio realizado por el organismo de investigación o desde la fecha en que se adoptan las medidas obligatorias, el sospechoso de un delito puede contratar a un abogado para que le proporcione asesoramiento jurídico, recursos y acusaciones. El abogado encargado tiene derecho a conocer de la agencia de investigación sobre los cargos contra el sospechoso de un delito, reunirse con el sospechoso de delito bajo custodia y conocer del sospechoso de delito la situación pertinente.
Si el órgano de seguridad pública considera necesario detener a una persona detenida, deberá someter el asunto a la Fiscalía Popular para su revisión y aprobación dentro de los tres días siguientes a la detención. En circunstancias especiales, el plazo de aprobación podrá ampliarse de uno a cuatro días. Para los principales sospechosos que cometen delitos sobre la marcha, cometen delitos varias veces o conspiran para cometer delitos, el tiempo de revisión y aprobación puede ampliarse a 30 días.
La Fiscalía Popular tomará la decisión de aprobar o desaprobar la detención dentro de los siete días siguientes a la recepción de la carta de aprobación del órgano de seguridad pública. Si la Fiscalía Popular no aprueba el arresto, el órgano de seguridad pública liberará a la persona inmediatamente después de recibir la notificación y notificará inmediatamente a la Fiscalía Popular para su ejecución. Quienes necesiten continuar la investigación y cumplir las condiciones para la libertad bajo fianza en espera de juicio o vigilancia residencial serán puestos en libertad bajo fianza en espera de juicio o puestos bajo vigilancia residencial de conformidad con la ley. Si se arresta a un sospechoso de un delito, el abogado contratado puede solicitar la libertad bajo fianza en espera del juicio.
El período de investigación y detención por los órganos de seguridad pública tras la detención de un sospechoso de delito no podrá exceder de dos meses. Si el caso es complejo y no puede concluirse dentro del plazo, podrá prorrogarse por un mes con la aprobación de la Fiscalía Popular del nivel inmediatamente superior.
Al investigar un caso cerrado, el órgano de seguridad pública deberá asegurarse de que los hechos delictivos sean claros y las pruebas confiables y suficientes, redactar un dictamen de la fiscalía y transferirlo junto con los materiales y pruebas del expediente del caso a la Fiscalía Popular al mismo nivel para su revisión y decisión.
Etapa de revisión y procesamiento:
Al revisar un caso, la Fiscalía Popular interrogará al sospechoso del delito y escuchará las opiniones de la víctima, del sospechoso del delito y de la persona encargada por el víctima. A partir de la fecha de transferencia del caso para su revisión y procesamiento, el sospechoso de un delito tiene derecho a confiar un defensor. El acusado en un proceso privado tiene derecho a confiar un defensor en cualquier momento.
La Fiscalía Popular, dentro de los tres días siguientes a la fecha de recepción de los materiales del caso transferidos para su revisión y enjuiciamiento, informará al sospechoso de un delito sobre su derecho a confiar un defensor.
El tribunal popular, dentro de los tres días siguientes a la fecha de aceptación del caso de acusación particular, informará al acusado sobre su derecho a confiar un defensor. A partir de la fecha en que la Fiscalía Popular examina el caso de la acusación, los abogados defensores pueden consultar, extraer y copiar los documentos del litigio y los materiales de evaluación técnica del caso, y pueden reunirse y comunicarse con los sospechosos de delitos bajo custodia.
La Fiscalía Popular decidirá en el plazo de un mes sobre los casos transferidos para su procesamiento por los órganos de seguridad pública. Para los casos importantes y complejos, la prórroga podrá ampliarse medio mes.
Si la Fiscalía Popular considera que se han determinado los hechos delictivos del sospechoso, las pruebas son fiables y suficientes y la responsabilidad penal debe investigarse de conformidad con la ley, tomará la decisión de procesar y archivar. un proceso público ante el Tribunal Popular de conformidad con las disposiciones de la jurisdicción procesal.
Etapa de juicio:
Después de que el Tribunal Popular revisa el caso para su procesamiento público, si los hechos delictivos alegados en la acusación son claros y van acompañados del catálogo de pruebas, lista de testigos y copias de las principales pruebas o fotografías, se deberá decidir en una audiencia judicial. Excepto en los casos que involucran secretos de Estado o privacidad personal, los tribunales populares conocen de los casos de primera instancia en público. Dado que el Tribunal Popular acepta un caso, los abogados defensores pueden revisar, extraer y copiar materiales que acusen hechos criminales en el caso, y pueden reunirse y comunicarse con los acusados bajo custodia.
Durante el juicio, el abogado defensor defendió al acusado.
Cuando un tribunal popular conozca de un caso de acusación pública, pronunciará sentencia dentro del mes siguiente a la aceptación del caso, y no más de un mes y medio a más tardar. Si concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 163 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrá prorrogarse por un mes más con aprobación o decisión del Tribunal Superior Popular de la provincia, región autónoma o municipio directamente dependiente del Gobierno Central.
Después del juicio, el Tribunal Popular dictó las siguientes sentencias con base en los hechos comprobados, las pruebas y las disposiciones legales pertinentes:
(1) Los hechos del caso son claros, las pruebas son confiable y suficiente, y el caso es conforme a la ley. Si el acusado es declarado culpable, se emitirá un veredicto de culpabilidad;
(2) Si el acusado es declarado inocente según la ley, no. se dictará sentencia de culpabilidad.
En términos generales, un caso de fraude se presentará primero y el sospechoso puede ser citado durante este proceso. Si hay pruebas de culpabilidad, usted puede ser detenido primero. Sin embargo, después del juicio de detención, si las pruebas siguen siendo insuficientes, deben ser puestos en libertad sin cargos o bajo fianza en espera de juicio después de 37 días de detención.