Red de Respuestas Legales - Derecho empresarial - Más de 20 empresas fueron defraudadas, por valor de más de 50 millones de yuanes. ¿Cómo cometió el crimen la pandilla detrás de ellos?

Más de 20 empresas fueron defraudadas, por valor de más de 50 millones de yuanes. ¿Cómo cometió el crimen la pandilla detrás de ellos?

El "gran cliente" vino a comprar mucho pago inicial, pagó felizmente un depósito del 30% y continuó enviando pedidos para el mes siguiente. Cuando se envió todo el pago inicial por valor de más de 9 millones de yuanes, el "gran cliente" desapareció. En medio año, más de 20 empresas de la provincia de Zhejiang se encontraron con estafas de "información de pedidos".

El 12 de mayo, periodistas de Upstream y Downstream supieron por la policía de Xiaoshan en Hangzhou que la cantidad involucrada en el caso ascendía a más de 50 millones de yuanes, y que las víctimas eran principalmente grandes, pequeñas y medianas. empresas y ellos mismos. Hasta el momento, 10 sospechosos involucrados en el caso han sido arrestados y llevados ante la justicia.

En agosto de 2021, una empresa en quiebra ubicada en la calle Xintang, Xiaoshan, ciudad de Hangzhou, provincia de Zhejiang, recibió un mensaje de un vendedor que decía ser Haining Dieying Cultural Development Co., Ltd. (en adelante, Dieying Company). Llegó un mensaje de pedido en el que se afirmaba que se había comprado una gran cantidad de pago inicial. Gracias a la cooperación y sinceridad del vendedor, rápidamente firmaron el primer contrato entre ellos. Tieying Company pagó un depósito del 30%.

"Según el contrato, la información del pedido se pagará en tres cuotas, con el 30% de la primera cuota, y los pagos adicionales se basarán en el estado de la entrega". detalle a los periodistas de las cadenas de televisión upstream y downstream que los delincuentes El equipo de élite aprovechó la diferencia horaria para inducir a la empresa a firmar tres contratos de compra en menos de un mes, por un total de 28 toneladas de plumón, antes de pagar la segunda cuota del primero. fase del acuerdo. Después de que la tienda entregó la mercancía, la pandilla cometió el delito e incumplió el pago restante del contrato de 616.800 yuanes por diversas razones. La empresa descubrió que había sido engañada y llamó a la policía.

La policía de Xiaoshan descubrió que la empresa caída no fue la única víctima. Otra empresa caída en la comunidad de la calle Xintang dentro de su jurisdicción también cayó en la trampa, sufriendo una pérdida de 15.400 yuanes. Después de que la policía presentó el caso para su investigación, recibió sucesivamente informes de víctimas en Shaoxing, Haining, Tongxiang y otros lugares. Según el análisis estadístico, hay más de 20 empresas relacionadas y algunas empresas han experimentado interrupciones en el flujo de caja y dificultades operativas.

En marzo de 2022, la policía de Xiaoshan arrestó a 10 pandilleros Bao Moumou, Shen Moumou y otros sospechosos de delitos en Zhejiang, Henan, Hebei y otros lugares, confiscaron una propiedad y una casa rodante Mercedes-Benz y los congelaron. Fueron 10 cuentas y fueron incautadas más de 10 prendas de vestir involucradas en el caso.

Según el breve vídeo de la persecución, la policía confiscó una gran cantidad de plumíferos y chaquetas sin vender en el almacén alquilado por el sospechoso. "Pagaron un depósito del 30% por adelantado para defraudar la confianza de las víctimas. Después de obtener todos los bienes, los vendieron a un precio inferior al precio de mercado y obtuvieron ganancias. Tomando como ejemplo, pagaron un depósito de Primero obtuvo más de 3 millones de yuanes, después de obtener el plumón con un valor de uso de más de 9 millones de yuanes, lo vendió a un precio del 30% del precio de mercado, dedujo parte del depósito y obtuvo una ganancia de más de 2. millones de yuanes", dijo el oficial Zhou.

Para evitar riesgos, la banda criminal encontró a Zou Moumou, que tenía poca experiencia práctica, y le pidió que actuara como representante legal de la empresa y le dio un salario generoso. Después de irse, Zou se convirtió en el "chivo expiatorio". La policía demostró que la banda criminal utilizó la facturación continua de abril a mayo de 2021 para ampliar gradualmente el pasivo de la empresa involucrada en un intento de utilizar la empresa como organismo principal para evadir deudas. En sólo un año, se defraudaron bienes por valor de más de 50 millones de yuanes.

En esta etapa, la policía de Xiaoshan ha tomado medidas criminales obligatorias contra 10 sospechosos de delitos de acuerdo con las regulaciones, y el caso está siendo procesado.