Estándares de definición para cantidades triples y grandes
La ley china estipula que las siguientes transacciones de pago son transacciones de pago de gran valor:
(1) El monto entre personas jurídicas, otras organizaciones y hogares industriales y comerciales individuales (en lo sucesivo denominados colectivamente como unidades) es 654,38+0 Un pago de transferencia única de más de 10 000 yuanes;
(2) Un recibo y pago de efectivo único de más de 200 000 yuanes, incluidos depósitos en efectivo, retiros de efectivo y remesas de efectivo, giros en efectivo y pagarés en efectivo;
(3) Transferencias de fondos por un monto superior a 200.000 yuanes entre cuentas de liquidación bancarias personales, o entre cuentas de liquidación bancarias personales y cuentas de liquidación bancarias corporativas.
Base jurídica
Artículo 7 Las siguientes operaciones de pago son operaciones de pago de gran importe:
(1) Personas jurídicas, otras organizaciones y hogares industriales y comerciales individuales (en adelante, denominadas colectivamente entidades) Un pago de transferencia único con un monto de más de 6,5438+0 millones de yuanes;
(2) Un recibo y pago de efectivo único con un monto de más de 200.000 yuanes, incluidos depósitos en efectivo, retiros de efectivo y remesas de efectivo, giros en efectivo y cheques de caja;
(3) transferencias de fondos por un monto superior a 200.000 yuanes entre cuentas de liquidación bancarias personales y entre cuentas de liquidación bancarias personales y bancos corporativos. cuentas de liquidación.