Modificación de los Estatutos Sociales de una Sociedad Unipersonal

Los estatutos desempeñan un papel vital en las operaciones de la empresa y son el alma de la misma.

Modificación de los estatutos de una empresa unipersonal Fan XX Co., Ltd. celebró una junta de accionistas el día del año, mes y año y decidió cambiar la empresa (registro asuntos) y (asuntos de registro) y realizar las siguientes modificaciones a los estatutos de la empresa:

1. El artículo _ _ _ era originalmente:? _____________?.

Ahora cámbialo a:? _____________?.

2. El artículo _ _ _ fue originalmente:? _____________?.

Ahora cámbialo a:? _____________?.

(Sello o firma del accionista)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nota :

1. Este modelo es adecuado para el registro de cambios de sociedades limitadas (empresas no estatales). Si el cambio de materia registral implica la modificación de los estatutos, se deberá presentar una modificación de los estatutos, y si son muchas las materias o contenidos involucrados, no será necesario presentar el texto completo del nuevo; se pueden presentar estatutos revisados ​​firmados por los accionistas;

2. Se refiere a las materias estipuladas en el artículo 9 del "Reglamento de Gestión del Registro de Empresas", como el ámbito comercial;

3. Complete el artículo completo antes y después de la modificación, no solo extraiga parte del artículo;

4. Si el accionista es una persona natural, firmará; si el accionista es una persona jurídica, firmará su representante legal, estampándose la firma con el sello de la unidad. ; la firma no puede ser reemplazada por sello privado o sello de firma, debiendo firmarse con pluma o tinta. No se permiten firmas en papel separadas del texto;

5. transferido a un accionista que cambia, el accionista que posee el capital después del cambio deberá sellar o firmar;

6. Firma Después de la emisión del documento, dentro del período de validez prescrito (dentro de los 30 días posteriores al cambio de nombre, legal). representante, y ámbito de negocio, dentro de los 30 días siguientes al cambio de domicilio y traslado a un nuevo domicilio, dentro de los 30 días siguientes al pago íntegro del aumento de capital, y dentro de los 30 días siguientes al cambio de accionista a accionista, se reducirá el capital , dentro de los 90 días siguientes a la fusión o escisión) se presentará a la autoridad de registro. No será válido si está vencido.

Modificación de los estatutos de una empresa unipersonal (2) De acuerdo con las regulaciones de la Comisión Reguladora de Valores de China y la situación real de la empresa, se propone modificar las disposiciones pertinentes de la Estatutos de la Asociación de la siguiente manera:

(1) Artículos de la Asociación originales Capítulo 3, Sección 1, Artículo 21 se revisa a:

? La estructura de capital de la empresa es: 185.711.578 acciones ordinarias, de las cuales los promotores poseen 76.118.224 acciones, que representan el 40% y el 99% del total de acciones respectivamente; el número de acciones de personas jurídicas sociales es de 26.099.382 acciones, que representan 26.099.382 acciones del total de acciones; 65.438+04,05% de las acciones; 83.438.855 acciones públicas, que representan el 44% y el 96% del total de acciones, respectivamente. ?

(2) El segundo punto del punto (6) del artículo 35, sección 1, capítulo 4 de los estatutos originales se revisa para:

? 2. Después de pagar una tarifa razonable, tiene derecho a inspeccionar y copiar:

(1) Información personal de los accionistas;

(2) Actas de la junta de accionistas;

( 3) Informes trimestrales, informes intermedios e informes anuales.

(4) Capital social total de la empresa y estructura de capital social. ?

(3) Se añade el siguiente texto al artículo 37, apartado 1, capítulo 4 de los estatutos originales:

? Los directores, supervisores y gerentes que violen las leyes, los reglamentos administrativos o los estatutos de la empresa en el desempeño de sus funciones y causen daños a la empresa serán responsables de la indemnización. Los accionistas tienen derecho a solicitar a la empresa que presente una demanda de indemnización de conformidad con la ley. ?

(4) Se revisa el artículo 40 del Capítulo 4, Sección 1 de los Estatutos Sociales originales para:

? Cuando los accionistas controladores y los controladores efectivos de la sociedad ejerzan su derecho de voto, no deberán tomar decisiones que vayan en detrimento de los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de los demás accionistas. ?

(5) Se revisa el artículo 43 del Capítulo 4, Sección 2 de los Estatutos Sociales originales para:

? La junta de accionistas se divide en junta anual de accionistas y junta extraordinaria de accionistas. La asamblea anual de accionistas se celebrará al menos una vez al año y se celebrará dentro de los seis meses siguientes a la finalización del ejercicio fiscal anterior. Si la sociedad no puede convocar la junta general anual de accionistas dentro del plazo indicado, informará a la bolsa de valores, explicará los motivos y hará un anuncio. ?

(6) Se añade el siguiente contenido al artículo 48 del Capítulo 4, Sección 2 de los Estatutos Sociales originales:

? (7) Si una empresa convoca una junta de accionistas y proporciona a los accionistas un sistema de votación en línea para la junta de accionistas, deberá indicar claramente la hora de convocatoria, los procedimientos de votación y los asuntos que deben considerarse en la convocatoria de la junta de accionistas. . ?

(7) Se añade el siguiente contenido al artículo 49 del Capítulo 4, Sección 2 de los Estatutos Sociales originales:

? Los consejos de administración calificados, los directores independientes y los accionistas pueden solicitar a los accionistas de la empresa sus derechos de voto en las asambleas de accionistas. ¿La solicitud de derechos de voto debería realizarse de forma gratuita y con plena divulgación a la parte solicitada? .

(8) Se modifica el artículo 54 del Capítulo 4, Apartado 2 del Estatuto original, para quedar como:

Los accionistas que individual o colectivamente posean más del 10% del total de la sociedad. derechos de voto (en adelante, ¿accionistas proponentes?) o la junta de supervisores propone que la junta directiva convoque una junta general extraordinaria de accionistas, se deben seguir los siguientes procedimientos: (1) Los temas y propuestas completos de la reunión deben presentarse a la junta directiva por escrito. La propuesta escrita se presentará a la oficina local de la CSRC y a la bolsa de valores para su archivo.

Los accionistas de la propuesta o la junta de supervisores se asegurarán de que el contenido de la propuesta cumpla con las leyes, los reglamentos y los estatutos de la empresa.

(2) El consejo de administración deberá emitir un aviso para convocar una junta general de accionistas dentro de los quince días siguientes a la recepción de la propuesta por escrito del consejo de supervisión. El procedimiento de convocatoria deberá ajustarse a las disposiciones pertinentes de estos. Artículos de asociación.

(3) Respecto de una propuesta escrita de un accionista proponente para convocar una junta general de accionistas, el consejo de administración decidirá si convoca una junta general de accionistas de conformidad con las leyes, los reglamentos y los estatutos de la empresa. de asociación. La resolución de la junta directiva se comunicará al accionista proponente dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la propuesta escrita anterior y se informará a la sucursal local de la Comisión Reguladora de Valores de China y a la bolsa de valores.

(4) Si el consejo de administración toma la decisión de convocar una junta de accionistas, deberá emitir un aviso para convocar una junta de accionistas. Los cambios a la propuesta original en el aviso deben ser aprobados por el consejo de administración. accionistas proponentes. Una vez emitida la convocatoria, el consejo de administración no propondrá nuevas propuestas, ni modificará ni pospondrá el horario de la junta general de accionistas sin la aprobación de los accionistas que hicieron la propuesta.

(5) Si el consejo de administración considera que la propuesta del accionista proponente viola las leyes, reglamentos y los estatutos de la empresa, deberá tomar la decisión de no convocar una junta de accionistas y notificar al proponente. accionista de sus comentarios. El accionista proponente podrá decidir renunciar a la convocatoria de una junta general extraordinaria de accionistas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recepción de la convocatoria, o emitir un aviso de convocatoria de una junta general extraordinaria de accionistas por su cuenta.

Si el accionista propuesto decide no convocar una junta general extraordinaria de accionistas, deberá informar a la sucursal local de la Comisión Reguladora de Valores de China y a la bolsa de valores.

(6) Si los accionistas proponen convocar una junta general extraordinaria de accionistas por su cuenta, deberán notificarlo a la junta directiva por escrito y emitir un aviso de convocatoria de una junta general extraordinaria después de presentarlo ante la China. La Comisión Reguladora de Valores envió la oficina y la bolsa de valores donde está ubicada la empresa. El contenido de la convocatoria deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. No se añadirá ningún contenido nuevo a la propuesta, en caso contrario el accionista proponente deberá volver a presentar al consejo de administración la solicitud de convocatoria de una junta general de accionistas. de acuerdo con los procedimientos anteriores;

2. El lugar de reunión debe ser la ubicación de la empresa.

(7) El consejo de administración y el secretario del consejo de administración desempeñarán escrupulosamente sus funciones en la asamblea general extraordinaria de accionistas que se proponga convocar los accionistas a su discreción. La junta directiva garantizará el orden normal de la reunión y los gastos razonables de la reunión correrán a cargo de la empresa. Los procedimientos para la convocatoria de una reunión deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. La reunión es convocada por el directorio, debe asistir el secretario del directorio y deben estar presentes los directores y supervisores; el presidente es responsable de presidir la reunión. Si el presidente del consejo de administración no pudiera desempeñar sus funciones por motivos especiales, otros directores designados por el presidente del consejo de administración presidirán la reunión.

2. El consejo de administración deberá contratar un abogado con formación en materia de valores para que emita opiniones jurídicas de conformidad con los estatutos de la sociedad. 3. El procedimiento de convocatoria deberá ajustarse a las disposiciones pertinentes de los estatutos de la sociedad; .

(8) Si la junta directiva no designa a un director para presidir la junta general de accionistas, el accionista propuesto deberá presidirla después de presentar la presentación ante la Comisión Reguladora de Valores de China local; contratar un director con calificaciones bursátiles de conformidad con el artículo 58 de los Estatutos Sociales. Un abogado calificado deberá emitir dictámenes legales, y los honorarios legales serán sufragados por los accionistas propuestos, el secretario del consejo de administración deberá desempeñar sus funciones concienzudamente; y el procedimiento de convocatoria se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales al respecto.

(9) Se revisa el artículo 57 del Capítulo 4, Sección 3 de los Estatutos Sociales originales para:

? En la junta general anual de accionistas, los accionistas que individual o colectivamente posean más del 5% del total de los derechos de voto de la empresa o del consejo de supervisión podrán presentar propuestas temporales.

Si la propuesta temporal es un asunto nuevo no incluido en la convocatoria de la junta directiva, y el asunto está incluido en el artículo 45 de los "Estatutos Sociales", el patrocinador deberá presentarla diez días antes de la reunión de accionistas. La propuesta se presenta a la junta directiva, la cual será anunciada después de su revisión.

Cuando el mayor accionista proponga una nueva propuesta de distribución, ésta deberá presentarse al consejo de administración diez días antes de la asamblea general anual de accionistas, y el consejo de administración la anunciará. Si hubieran transcurrido menos de diez días, el mayor accionista no podrá proponer una nueva propuesta de distribución en esta junta general anual de accionistas.

Otras propuestas pueden presentarse al consejo de administración con antelación y ser anunciadas por el consejo de administración, o pueden proponerse directamente en la junta general anual de accionistas. ?

(10) Se añade el siguiente contenido al capítulo 4, apartado 4, artículo 62 de los estatutos originales:

? En el proceso de elección de directores (incluidos los directores independientes) y supervisores (supervisores representativos no empleados) en la junta general de accionistas, se adopta un sistema de votación acumulativo. En un sistema de votación acumulativa, los directores independientes deben ser elegidos por separado de los demás miembros del consejo. ?

(11) Se añaden dos artículos al artículo 65 del Capítulo 4 de los Estatutos originales. Se amplían los siguientes artículos de los Estatutos originales. Los artículos añadidos quedan como sigue:

Las siguientes materias del artículo 66 estarán sujetas a Lo siguiente podrá implementarse o solicitarse únicamente después de la aprobación de la asamblea de accionistas de la empresa y la aprobación de más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas titulares de acciones públicas:

(1) La emisión pública de nuevas acciones por parte de la empresa (incluida la emisión de acciones extranjeras cotizadas en el extranjero u otros warrants para acciones), la emisión de bonos corporativos convertibles y la asignación de acciones a los accionistas originales ( excepto cuando el accionista controlador promete suscribir en efectivo antes de la junta);

(2) Reorganización importante de activos de la empresa, compra de activos La prima del precio total en relación con el valor contable neto auditado de los activos comprados alcanzan o superan el 20%;

(3) Los accionistas de la empresa utilizan sus acciones de la empresa para pagar sus deudas con la empresa;

(4) Cotización en el extranjero de los activos de la empresa subsidiarias que tienen un impacto significativo en la empresa;

(5) Asuntos relacionados con los intereses de los accionistas públicos que tienen un impacto significativo en el desarrollo de la empresa.

Cuando una sociedad convoque una junta general de accionistas para considerar los asuntos anteriores, deberá proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en línea.

Si la asamblea general de accionistas de la empresa implementa la votación en línea, se manejará de acuerdo con las regulaciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China, la bolsa de valores y China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.

Artículo 67 La sociedad, bajo la premisa de garantizar la legalidad y validez de la junta general de accionistas, ampliará la participación de los accionistas públicos en la junta general de accionistas a través de diversos métodos y canales, incluido el suministro en línea. plataformas de votación y otros medios modernos de tecnología de la información.

(12) El artículo 68 del Capítulo 4, Sección 4 de los Estatutos originales se revisa para que diga:

La junta general de accionistas votará mediante papeleta registrada. Si una propuesta para una asamblea general de accionistas necesita ser aprobada por los accionistas públicos al mismo tiempo de acuerdo con las regulaciones pertinentes, la compañía deberá proporcionar a los accionistas un sistema de votación en línea además de la votación in situ. Todos los accionistas registrados en la fecha de registro de la junta general de accionistas tienen derecho a ejercer sus derechos de voto a través del sistema de votación en línea de la junta general de accionistas, pero solo se puede seleccionar un método de votación para la misma acción. Si la misma acción se vota repetidamente presencialmente y en línea, prevalecerá la votación presencial.

(13) Se modifica el artículo 69 del Capítulo 4, Sección 4 de los Estatutos Sociales originales, para quedar como:

En cada revisión, deberá haber al menos dos representantes de los accionistas y un supervisor Participar en el recuento de votos. Si la empresa ofrece votación en línea, el número de votos emitidos por los accionistas o sus agentes autorizados que ejercen sus derechos de voto a través del sistema de votación en línea de la junta de accionistas se incluirá en el número total de derechos de voto para esta junta de accionistas junto con el número de votos emitidos in situ y los derechos de voto in situ se calcularán para cada propuesta. Los resultados de las votaciones y la votación en línea. Cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 76 de estos Estatutos Sociales, el número total de derechos de voto y los resultados de votación de los accionistas públicos se computarán por separado. Los resultados de la votación serán anunciados in situ por un representante del empadronador.

(14) El artículo 70 del Capítulo 4, Sección 4 de los Estatutos originales se revisa para:

El anfitrión de la reunión decidirá si la resolución de la junta de accionistas se aprueba con base en los resultados de la votación, y celebrará la reunión en la reunión. Anunciará los resultados de la votación. Los resultados de la votación de la resolución se registran en el acta de la reunión. Antes de que se anuncien oficialmente los resultados de la votación, el proveedor de servicios de red, la empresa y sus principales accionistas que participan en la votación en línea en la junta general de accionistas están obligados a mantener la información de la votación en secreto.

Se recomienda que la junta de accionistas autorice al consejo de administración a modificar los estatutos de la empresa.

Las modificaciones anteriores a los "Estatutos Sociales" serán revisadas por todos los directores y, una vez tomada una resolución, se presentarán a la asamblea de accionistas para su revisión y decisión.

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