Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el tratamiento de casos penales de recaudación ilegal de fondos

¿Cuál es su opinión sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el tratamiento de casos penales de recaudación ilegal de fondos? 1. En cuanto a la cuestión de la identificación administrativa, la identificación de la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos por parte del departamento administrativo no es un procedimiento necesario para que los casos penales de recaudación ilegal de fondos entren en procedimientos penales. Si el departamento administrativo no caracteriza la recaudación ilegal de fondos, no afectará la investigación, el enjuiciamiento y el juicio de los casos penales de recaudación ilegal de fondos. Los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares y los tribunales populares determinarán la naturaleza de los hechos del caso de conformidad con la ley. Para casos con circunstancias complicadas y caracterización difícil, puede consultar las opiniones de determinación de los departamentos pertinentes y realizar la caracterización basándose en los hechos del caso y las disposiciones legales. 2. En cuanto a la determinación de "divulgación al público" "Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de causas penales por recaudación ilegal de fondos" "divulgación al público" en el artículo 1, El párrafo 1, punto 2, incluye varias formas de difundir información sobre la absorción de fondos al público, sabiendo que la información sobre la absorción de fondos ha sido difundida al público y dejándola en paz. tres. Determinación de "público" Las siguientes situaciones no entran dentro de la categoría de "absorción de fondos para objetos específicos" según lo estipulado en el párrafo 2 del artículo 1 de las "Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el Juicio de Casos Penales de Recaudación Ilegal de Fondos" y debe determinarse que proporciona dinero al público. Absorción de fondos: (1) En el proceso de absorción de fondos de familiares, amigos o personal interno de la unidad, absorbiendo a sabiendas fondos de personas no especificadas; (2) Con el fin de absorber fondos, absorber personal social como personal interno de la unidad y absorber fondos de ellos. Cuatro. ¿Cómo lidiar con el pecado? Proporcionar ayuda a otros para absorber ilegalmente fondos públicos y cobrarles honorarios de agencia, honorarios de favor, honorarios de reembolso, comisiones, regalías y otros honorarios constituye recaudación de fondos ilegal, lo cual es un delito y debe ser investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley. Aquellos que puedan devolver los honorarios anteriores a tiempo pueden recibir un castigo más leve de acuerdo con la ley, si las circunstancias son menores, pueden quedar exentos del castigo, si las circunstancias son obviamente menores y el daño no es grande, no lo harán; ser tratado como un delito. 5. En cuanto a la recuperación y enajenación de los bienes involucrados en el caso, la absorción ilegal de fondos del público es ingreso ilegal. Los intereses, dividendos y demás rendimientos pagados a los participantes en la captación de fondos provenientes de los fondos absorbidos se recuperarán de conformidad con la ley, así como los honorarios de agencia, honorarios de beneficios, honorarios de reembolso, comisiones, comisiones y otros honorarios pagados a quienes ayudaron a absorber. los fondos. Si no se ha reembolsado el principal de un participante en la recaudación de fondos, el reembolso pagado puede compensarse con el principal. Si los fondos absorbidos ilegalmente y los bienes convertidos se utilizan para pagar deudas o se transfieren a otros, y ocurre cualquiera de las siguientes circunstancias, se recuperarán de conformidad con la ley: (1) Otros saben que son los anteriores. los fondos y propiedades mencionados anteriormente; (2) Otros obtienen los fondos y propiedades antes mencionados de forma gratuita (3) Otros obtienen los fondos y propiedades antes mencionados a precios significativamente más bajos que el precio de mercado; -fondos y propiedades mencionados de deudas ilegales o actividades ilegales y criminales (5) Otras circunstancias que deben recuperarse de acuerdo con la ley; Si los bienes involucrados en el caso que son incautados, detenidos o congelados son propensos a la depreciación y tienen altos costos de almacenamiento y mantenimiento, podrán venderse o subastarse de acuerdo con las regulaciones pertinentes antes de la conclusión del litigio. Las autoridades de sellado, detención y congelamiento conservarán el producto y se dispondrán juntos una vez concluido el litigio. Los bienes involucrados en el caso que han sido sellados, detenidos o congelados generalmente deben devolverse a los participantes en la recaudación de fondos una vez concluido el litigio. Si los bienes involucrados en el caso no se devuelven en su totalidad, se devolverán en proporción a la cantidad recaudada por los participantes en la recaudación de fondos. Verbos intransitivos Al recopilar pruebas en casos penales de recaudación ilegal de fondos, si es realmente imposible recopilar pruebas verbales de los participantes en la recaudación de fondos una por una debido a limitaciones objetivas, las pruebas verbales recopiladas de los participantes en la recaudación de fondos se pueden combinar con pruebas escritas. contratos y registros de transacciones de cuentas bancarias, comprobantes contables y libros contables, comprobantes de recibo y pago de fondos, informes de auditoría, datos electrónicos de Internet y otras pruebas se combinan para determinar de manera integral la cantidad de objetos ilegales de recaudación de fondos, la cantidad de fondos absorbidos y otros delitos. hechos. Siete. Tramitación de casos civiles: si los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares y los tribunales populares están investigando, procesando o juzgando casos penales de recaudación ilegal de fondos, si las unidades o personas pertinentes presentan una demanda civil ante el tribunal popular o solicitan la ejecución. de los bienes involucrados en el caso basándose en el mismo hecho, el tribunal popular no aceptará el caso y transferirá los materiales pertinentes a los órganos de seguridad pública y órganos de la fiscalía. Si el tribunal popular descubre delitos de recaudación ilegal de fondos durante el juicio de un caso civil o durante el proceso de ejecución, decidirá desestimar la acusación o suspender la ejecución, y transferir los materiales pertinentes a los órganos de seguridad pública o a los órganos de la fiscalía en el momento oportuno. manera. Cuando los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares y los tribunales populares descubran, durante la investigación, el procesamiento o el juicio de casos penales por recaudación ilegal de fondos, que los casos civiles que conocen de los tribunales populares pertenecen a los mismos hechos, o los mismos bienes aplicados para la ejecución pertenece a los bienes involucrados en el caso, deberán notificarlo prontamente a los tribunales populares correspondientes. Si el Tribunal Popular determina tras su revisión que efectivamente se sospecha de un delito, se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. 8. En cuanto a la tramitación de casos transregionales, los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares y los tribunales populares de diferentes regiones pueden tramitar los casos penales transregionales de recaudación ilegal de fondos sobre la base de la determinación de los hechos delictivos. Para los casos penales de recaudación ilegal de fondos entre regiones que se manejan por separado, los bienes involucrados en el caso se enajenarán de acuerdo con un plan unificado. Si un funcionario de una agencia estatal dispone de los bienes involucrados en un caso en violación de las normas, constituyendo un delito como el incumplimiento del deber, será considerado penalmente responsable de conformidad con la ley. Lo anterior es una introducción a algunas opiniones sobre las leyes aplicables en el manejo de casos penales de recaudación ilegal de fondos. Espero que le resulte útil. Si desea saber más, preste atención al sitio web oficial y consulte a nuestros abogados en línea. Le atenderemos de todo corazón.