¿Cuál es la última interpretación de la recaudación ilegal de fondos por parte de la Corte Suprema en 2022? 1. ¿Cuál es la última interpretación de la Corte Suprema sobre la recaudación ilegal de fondos? La recaudación ilegal de fondos es una actividad ilegal y criminal, y la interpretación judicial del Tribunal Popular Supremo sobre el juicio por recaudación ilegal de fondos tiene ciertas disposiciones. A continuación, presentemos la interpretación judicial del Tribunal Popular Supremo de 2018 sobre la recaudación ilegal de fondos. La "Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en los juicios de causas penales por recaudación ilegal de fondos" promulgada por el Tribunal Popular Supremo de la República Popular China fue adoptada en la 110ª reunión del Tribunal Judicial Comité del Tribunal Popular Supremo el 22 de octubre y por la presente se anuncia a partir de 201165438 El 13 de diciembre de 2010, con el fin de castigar las actividades delictivas de recaudación ilegal de fondos, como la recaudación ilegal de depósitos públicos y el fraude en la recaudación de fondos, de conformidad con el. disposiciones pertinentes del Código Penal, se explican a continuación varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de tales casos penales: Artículo 1 Violación de la Ley Financiera del Estado De acuerdo con las leyes administrativas, cualquier persona que absorba fondos del público (incluidas unidades e individuos) y cumple las siguientes cuatro condiciones al mismo tiempo se considerará que está "absorbiendo ilegalmente depósitos del público o absorbiendo ilegalmente depósitos públicos o "Absorbiendo depósitos públicos en forma encubierta": (1) Absorbiendo fondos sin el aprobación legal de los departamentos pertinentes o préstamo de formularios comerciales legales; (2) promoción al público a través de los medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto de teléfonos móviles, etc. (3) promesa de utilizar dinero para reembolsar el capital y los intereses o pagar las devoluciones; la forma de, objetos físicos, patrimonio, etc. Dentro de un cierto período de tiempo; (4) Absorber fondos del público, es decir, objetos sociales no especificados. Absorber depósitos del público absorbiendo fondos de familiares, amigos o unidades de objetos específicos sin publicarlo al público no constituye una absorción ilegal o encubierta de depósitos del público. Artículo 2 El que cometa cualquiera de los siguientes actos y cumpla las condiciones previstas en el párrafo 1 del artículo 1 de esta Interpretación será condenado y sancionado por el delito de absorción ilegal de depósitos del público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley Penal. Ley: (1) Ventas con devolución del original, arrendamiento postventa, recompra pactada, ventas de acciones inmobiliarias, etc. para absorber fondos ilegalmente. No existe un contenido real de las ventas de bienes raíces o las ventas de bienes raíces son el objetivo principal; (2) Absorber fondos ilegalmente mediante la transferencia de derechos forestales, la gestión por cuenta de otros, etc. (3) Plantar (mejorar), arrendar plantaciones (; mejoramiento), plantación conjunta ((mejoramiento) y otros métodos; (4) absorción ilegal de fondos mediante la recompra de productos básicos, ventas en consignación, etc. No existe un verdadero contenido de venta de bienes o prestación de servicios o el objetivo principal es vender bienes o prestar servicios (5) Absorber fondos ilegalmente mediante transferencia falsa de capital o venta de bonos ficticios y otros métodos que no tienen el verdadero contenido de emisión; acciones o bonos (5) 6) Recaudar fondos sin verdadero contenido, absorber fondos ilegalmente a través de fondos extranjeros o vender fondos ficticios (7) No hay verdadero contenido en vender seguros y absorber fondos ilegalmente haciéndose pasar por una compañía de seguros; o falsificar documentos de seguros; (8) ) Absorber fondos ilegalmente invirtiendo en acciones (9) Absorber fondos ilegalmente a través de una gestión financiera encomendada (10) Utilizar "asociaciones", "grupos sociales" y otras organizaciones no gubernamentales para absorber fondos ilegalmente; (11) Otros actos de absorción ilegal de fondos. Artículo 3 Cualquier persona que absorba u oculte ilegalmente depósitos públicos en cualquiera de las siguientes circunstancias será investigada por responsabilidad penal de conformidad con la ley: (1) Si un individuo absorbe u oculta ilegalmente depósitos públicos por un monto superior a 200.000 yuanes, un una unidad absorbe u oculta ilegalmente depósitos públicos por un monto de 654,38+ 00.000 yuanes o más (2) Un individuo absorbe o absorbe ilegalmente depósitos públicos de más de 30 personas de forma encubierta, y una unidad absorbe o absorbe ilegalmente depósitos públicos de más de 30 personas; de 150 personas de forma encubierta (3) un individuo absorbe o disfraza ilegalmente depósitos públicos, lo que hace que el depositante directamente La pérdida económica es de más de 654,38 millones de yuanes, y la unidad absorbe y encubre ilegalmente depósitos públicos, provocando pérdidas económicas directas; de más de 500.000 yuanes a los depositantes (4) causar impacto social adverso u otras consecuencias graves. Cualquiera de las siguientes circunstancias cae dentro de la categoría de “cantidades enormes u otras circunstancias graves” según lo estipulado en el artículo 176 de la Ley Penal: (1) Un individuo absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta por un monto superior a 6,5438 millones de yuanes, y la unidad Absorber ilegalmente o absorber depósitos públicos en forma encubierta por un monto de más de 5 millones de yuanes (2) Un individuo absorbe ilegalmente o absorbe en forma encubierta más de 100 depósitos públicos, y una unidad absorbe ilegalmente o un forma encubierta absorbe más de 500 depósitos públicos (3) Un individuo absorbe ilegalmente o una forma encubierta de depósitos públicos Absorber depósitos del público, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes a las unidades de depositantes que absorben depósitos de forma ilegal o encubierta; el público, causando pérdidas económicas directas de más de 2,5 millones de yuanes a los depositantes (4) Causando un impacto social particularmente malo u otras consecuencias particularmente graves de. El importe de los depósitos públicos ilegales o encubiertos se calculará sobre la base del importe total de los fondos absorbidos por el autor. La cantidad devuelta antes y después del delito puede considerarse como factor de sentencia. Quienes absorban ilegalmente o absorban depósitos públicos en forma encubierta se utilizarán principalmente para actividades productivas y comerciales normales, y quienes puedan reembolsar los fondos absorbidos de manera oportuna podrán quedar exentos de sanción penal si las circunstancias son obviamente menores, no lo harán; ser tratados como delitos. Artículo 4 Quien utilice medios fraudulentos para cometer los actos enumerados en el artículo 2 de esta Interpretación con fines de posesión ilegal será condenado y sancionado por el delito de fraude en la recaudación de fondos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley Penal.
La recaudación ilegal de fondos por medios fraudulentos puede considerarse como "posesión ilegal para el propósito" si ocurre alguna de las siguientes circunstancias: (1) Los fondos recaudados no se utilizan para actividades productivas y comerciales, o son obviamente desproporcionados con respecto a la escala del fondo. -recaudación, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados; (2) Despilfarrar involuntariamente los fondos recaudados, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos (3) Escapar con los fondos recaudados para fines ilegales y criminales; actividades (5) escapar, transferir fondos, ocultar propiedades y evadir fondos devueltos (6) ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras falsas o quiebras para evitar retirar fondos; la devolución de fondos; (8) Otras circunstancias que puedan ser determinadas como posesión ilegal; En la vida diaria existen muchos tipos de recaudación ilegal de fondos y es básicamente difícil identificarlos. Este artículo proporciona una explicación completa basada en la última interpretación de la Corte Suprema sobre la recaudación ilegal de fondos. Hay que estar siempre alerta para no caer en el pozo sin fondo de la recaudación ilegal de fondos. Las circunstancias de la recaudación ilegal de fondos ante la ley son muy graves y no deben violarse.