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¿Qué materiales se necesitan para denunciar el fraude P2P?

Los materiales que se deben preparar antes de denunciar un delito son:

1 Materiales de autoinforme y formulario de registro de denuncia del caso

2 Copia del DNI (anverso y reverso)<. /p>

3. Copia de la tarjeta bancaria que ha sido recargada (retiro) (nombre del banco, nombre de usuario, número de tarjeta)

4. Imprime capturas de pantalla de todos los registros de recarga en la plataforma.

5. Imprima capturas de pantalla de todos los registros de retiro en la plataforma.

6. Imprime los extractos bancarios de todas las recargas (retiros) en la plataforma (puedes imprimir la inversión, los ingresos, los datos de la cuenta bancaria durante el período de inversión en el banco donde se abre la cuenta y sellar el sello bancario, o imprimir capturas de pantalla de la banca online durante el periodo de inversión, etc. ).

7.

8. Imprima capturas de pantalla de la información de la cuenta de la plataforma.

9. Imprima capturas de pantalla de los registros de transacciones con el soporte de plataformas de soporte de terceros.

10. Descargar e imprimir todos los contratos o ofertas que se recibirán en la plataforma.

Datos ampliados:

Notas sobre la denuncia de fraude P2P:

1. Si confía a otros la presentación de los materiales de evidencia anteriores, se requiere un poder;

2. Escriba "Proporciono una copia, conservo el original" en cada página, firme, escriba la fecha y la huella digital;

3. una grapadora para encuadernarlo). En la primera y última página del contrato, escribe "entrego una copia y me quedo con el original", firma con tu nombre, escribe la fecha y pon tu huella digital.

4. Cuando el inversor victimizado descubre una conducta delictiva sospechosa en la plataforma P2P, debe denunciar el caso de inmediato a la agencia de seguridad pública y recuperar la propiedad involucrada mediante procedimientos judiciales penales. Puede denunciar el delito en la ubicación de la plataforma, o puede denunciarlo en la investigación económica o en la comisaría de policía de su lugar de residencia.

5. Para aumentar las posibilidades de presentar un caso con éxito, los inversores pueden confiar a un abogado la tarea de clasificar las pruebas existentes y redactar un documento de informe del caso. Después de ingresar al proceso penal, los métodos de justicia penal tienen más ventajas que otros métodos a la hora de recopilar pruebas y controlar a los responsables de la plataforma P2P.

Los órganos de seguridad pública harán todo lo posible para recopilar pruebas orales de los participantes en la recaudación de fondos uno por uno, verificar contratos escritos, registros de transacciones bancarias, comprobantes contables y libros de cuentas, comprobantes de recibo y pago de fondos, informes de auditoría. , datos electrónicos de Internet y otras pruebas, y tomar una determinación integral del número de objetos ilegales de recaudación de fondos y la cantidad de fondos absorbidos.

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