Disposiciones contra el blanqueo de dinero para servicios financieros únicos

Análisis legal: Para prevenir las actividades de lavado de dinero, estandarizar la supervisión y gestión contra el lavado de dinero y el trabajo contra el lavado de dinero de las instituciones financieras, y mantener el orden financiero, de conformidad con la Ley contra el lavado de dinero de la República Popular China. , Se formularon la Ley Antilavado de Dinero de la República Popular China y la Ley del Banco Popular de China, el Reglamento Antilavado de Dinero para Instituciones Financieras.

Base jurídica: Regulaciones contra el lavado de dinero de las instituciones financieras

Artículo 3 El Banco Popular de China es el departamento administrativo contra el lavado de dinero del Consejo de Estado y supervisa y gestiona la lucha contra el lavado de dinero. -Trabajos de blanqueo de capitales de las entidades financieras de conformidad con la ley. La Comisión Reguladora Bancaria de China, la Comisión Reguladora de Valores de China y la Comisión Reguladora de Seguros de China desempeñan responsabilidades de gestión y supervisión contra el lavado de dinero dentro de sus respectivos ámbitos de responsabilidad. El Banco Popular de China cooperará con los departamentos, agencias y órganos judiciales pertinentes del Consejo de Estado en el desempeño de funciones contra el lavado de dinero.

Artículo 4: De conformidad con la autorización del Consejo de Estado, el Banco Popular de China lleva a cabo la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero en nombre del gobierno chino. El Banco Popular de China puede establecer mecanismos de cooperación con agencias contra el lavado de dinero en otros países o regiones para implementar supervisión y gestión transfronteriza contra el lavado de dinero.