¿El banco de qué país es Nuganshou Bank y está involucrado en el escándalo bancario?

A finales de la década de 1970, el IRS comenzó a investigar las operaciones financieras de CastleBank. El banco está ubicado en Nassau, la capital de las Bahamas. Su fundador es un agente retirado de la CIA llamado Paul Helliwell. El Banco Castel tenía sucursales en toda América Latina, lo que brindó al antiguo empleador de Paul la oportunidad de realizar transacciones monetarias clandestinas a través de bancos "amigos". Otros clientes hicieron todo lo posible por utilizar la "experiencia" del banco para evadir impuestos. Dos de los clientes mencionados en la lista de clientes del banco eran propietarios de revistas porno, Hugh Hefner de la revista Playboy y Bob Gusney de Penthouse. Cuando el IRS sospechó que estaba involucrado en lavado de dinero, la CIA lo detuvo. Este caso puede haberse convertido en el mayor caso de evasión fiscal de la historia, pero la CIA obstruyó la investigación en nombre de la seguridad nacional y finalmente abortó la investigación. En ese momento, la CIA estaba utilizando el banco como canal de financiamiento para que Estados Unidos participara en actividades encubiertas dirigidas a Cuba y América Latina. Al final, el Banco Casto quebró y fue reemplazado por un banco australiano llamado Nugan-Hand. Como resultado, algunas de las redes establecidas por el Banco Casto en América Latina y Europa fueron absorbidas por este banco.

Es sorprendente que los dos fundadores que llamaron al banco "Newgan-Hand" unieran fuerzas para iniciar un negocio. Frank Newgan es un incompetente abogado de tercera categoría en Australia. Mikel John Hand sirvió en los Boinas Verdes de Estados Unidos. Fue enviado a Laos como agente contratado de la CIA y sirvió como asesor de las guerrillas Hmong en el norte de Laos. Mientras estaba fuera de Phnom Penh, Hand se hizo amigo del director local de la CIA, Theodore Shackleley, y su adjunto, Thomas Cranes. Más tarde, el profesor Alfred McCoy reveló en su influyente tomo de 1972 La política de la heroína: la conspiración de la CIA en el tráfico de drogas que la CIA utilizaba American Airlines (fundada por Paul Hewell) para volar varios medios de transporte de opio rojo en el mercado. Esta llamada actividad clandestina es sólo una continuación de las operaciones de la agencia secreta de inteligencia del gobierno francés, el Servicio Francés de Inteligencia Exterior y Contrainteligencia (SDECE). Los franceses controlaron el tráfico de drogas en Zina hasta su derrota en Dien Bien Phu. Este hecho no apunta a una justificación para estas actividades. Por el contrario, lo que es seguro es que el control clandestino de la distribución de drogas es exclusivamente una herramienta política para el antisocialismo en estos países. Por eso Hand no aportó a su socio Newgen ninguna experiencia bancaria, sino más bien un contacto para inteligencia y actividades ilegales.

En 1973, mediante un flagrante fraude bancario, se estableció oficialmente Newgan Hand Ltd. El capital pagado de la empresa es de sólo 5 dólares y la cuenta bancaria de la empresa sólo tiene 80 dólares. Sin embargo, sorprendentemente, Newgen emitió un cheque por 98.000 dólares para suscribirse a su empresa.

490.000 acciones. Luego, Newgan aprovechó la diferencia horaria entre la compensación del cheque por parte del banco y escribió él mismo un cheque por el mismo monto a nombre de la empresa. Los resultados de esta transacción se mostrarán en las cuentas de la empresa, lo que puede "probar" que el capital pagado por los accionistas de la empresa se acerca a los 654,38+0 millones de dólares. Para utilizar el banco para seguir cometiendo fraude, necesitaban una oficina de alto nivel, por lo que compraron una oficina de alto nivel en 55 Macquarie Street, en el centro del distrito comercial de Sydney. Luego, contrataron gerentes conocidos en el mercado de capitales para que los ayudaran a organizar sus cuentas en su tiempo libre. A primera vista, hacen muchos negocios. Esto da a la gente la ilusión de que este banco está muy ocupado. El banco perdió 65.438+08.000 dólares en transacciones por valor de hasta 2,4 millones de dólares. De todos modos, ganar dinero legalmente puede parecer una tarea desalentadora. En 1976, el banco reclamaba 22 millones de dólares en activos y afirmaba ser una filial del Newgan Hand Group, que tenía unos ingresos operativos globales anuales de 65.438 millones de dólares. Nada de esto es verdad. Había dinero fluyendo a través del Newgan Hand Bank, y era enorme, pero ilegal.

Mientras Newgan se concentraba en ayudar a los grupos criminales australianos en el fraude bancario y el lavado de dinero, Hand ingresó una vez más a la CIA y se involucró en actividades secretas. Estableció una oficina en Pretoria, Sudáfrica, y fue responsable de entregar "en privado" armas a la contraguerrilla angoleña. Después de que terminaron las actividades encubiertas de la CIA en Angola, Hand fue a Hong Kong para dirigir el recién creado Newgan-Hand Bank, registrado en el paraíso fiscal de las Islas Caimán Británicas. Lo que llamó la atención de los "teóricos de la conspiración" de este banco ilegal fue la composición de su consejo de administración. Hand reclutó con éxito al almirante Earl Gates para que se desempeñara como presidente de la junta directiva del nuevo Hand Bank. Ya sabes, este hombre fue el principal estratega del Teatro del Pacífico de EE. UU. antes de jubilarse. El almirante Leroy Manol se desempeña como experto en contrainsurgencia en el Pentágono; el almirante Edwin Black se desempeñó como funcionario de la Oficina de Servicios Estratégicos y comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en Tailandia. Dale Holmgren es el presidente de Transporte Aéreo Civil de la CIA. El más sorprendente fue el ex director de la CIA, William Colby, que también estaba sentado en la sala de juntas corporativa. Su título es asesor jurídico. Después del colapso del Custer's Bank, Hand vio una oportunidad: a la CIA le faltaban banqueros para proporcionar financiación ilícita, y asumió ese papel. Su banco tuvo mucha suerte de poder operar en las Islas Caimán.

Mientras William Colby redactaba contratos legales para Hande, Hande utilizó fondos bancarios para comprar bases navales previamente establecidas por Estados Unidos en Turquía y las Islas Caicos en el Caribe y las utilizó como punto de tránsito para contrabandear heroína. entre Colombia y Estados Unidos. Según los investigadores bancarios australianos que en aquel momento investigaban los negocios secretos del banco, es posible que los compraran con este fin. No les llevó mucho tiempo descubrir que entre 1976 y 1980, Newgan Hand Bank había blanqueado 43 millones de dólares en transacciones de drogas confirmadas.

1980 65438+El 27 de octubre, Newgan fue encontrado muerto en un automóvil cerrado con llave al costado de la carretera en las afueras de Sydney. Al parecer, se suicidó apuntándose con un rifle a la cabeza. La policía encontró una tarjeta de presentación en su billetera. Esta tarjeta pertenece a William Colby. Al cabo de seis meses, el banco recién formado quebró. Mikel John Hand logró escapar de Australia. El organizador no era otro que Thomas Cranes, un oficial que había servido en la CIA. Han De pudo escapar con éxito, lo que acaba de confirmar los "teóricos de la conspiración". Desde entonces, Hand se ha escondido a salvo, fuera del alcance de la policía australiana y de los investigadores bancarios, y nunca más se le ha vuelto a ver.