¿Cuál es el contenido del pago y liquidación de fondos ilegales en el "Derecho Penal"?
Ley Penal de la República Popular China
(revisada el 1 de julio de 1979 y revisada el 14 de marzo de 1997 e implementada el 1 de junio de 1997).
Artículo 225 Quien viole las normas estatales y cometa cualquiera de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y las circunstancias sean graves, será sancionado con pena privativa de libertad no superior a cinco años o prisión penal. , y será también o únicamente multado con ganancias ilícitas Multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces si las circunstancias son especialmente graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años y; También será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales o bienes confiscados:
(1) Operar una franquicia sin permiso, especializada en productos básicos u otros productos básicos cuya operación esté restringida por las leyes y regulaciones administrativas;
(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados por leyes y regulaciones administrativas
(3) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros, seguros o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades estatales competentes pertinentes. (7) Artículo 5
(4) Otros negocios ilegales; actividades que perturban gravemente el orden del mercado.
Originalmente punto (3)
Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y procesamiento de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública (2)
(Promulgado e implementado el 7 de mayo de 2010)
Artículo 79 [Caso de negocio ilegal (Artículo 225 de la Ley Penal)] Cualquiera que viole las regulaciones nacionales, realice actividades comerciales ilegales, perturbe el orden del mercado y esté sospechoso de una de las siguientes circunstancias deberá presentar un caso:
(3) Participación ilegal en valores, futuros, negocios de seguros o participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes. , y cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Participación ilegal en negocios de valores, futuros y seguros, por un monto superior a 300.000 RMB;
2. negocio de liquidación, con un monto superior a 2 millones de RMB;