Un resumen de la investigación y el manejo de casos sospechosos de recaudación ilegal de fondos en 2018 (2 artículos)

Resumen de la investigación de casos sospechosos de recaudación ilegal de fondos 1

Con el fin de proteger los derechos legítimos y intereses del pueblo y mantener la estabilidad de la economía y el orden social del municipio, bajo la dirección del comité del partido del condado y con la gran atención de los líderes del municipio, y de acuerdo con los requisitos del "Aviso sobre organización y realización de actividades" de nuestro condado. "Investigación y actividades de limpieza de información publicitaria sospechosa de recaudación de fondos ilegal en 2015", nuestra ciudad ha llevado a cabo seriamente la investigación de la recaudación de fondos ilegal. La autoinspección de este trabajo ahora es la siguiente:

1 Situación general

Hay 96 cooperativas profesionales de agricultores y 33 empresas privadas en nuestra ciudad. Para las instituciones antes mencionadas, llevamos a cabo investigaciones en profundidad mediante visitas no anunciadas, investigaciones internas, investigaciones externas, etc. Después de la investigación, hasta el momento no se ha encontrado ninguna actividad delictiva de recaudación de fondos ilegal. ?

2. Realizar trabajos de investigación

1. Sensibilizar y fortalecer el liderazgo

Nuestro municipio es plenamente consciente de la importancia y necesidad de investigar y tratar los fondos ilegales. recaudar y formular Se ha formulado el plan de implementación para tomar medidas enérgicas contra la recaudación ilegal de fondos en ** la ciudad, y se ha establecido un mecanismo de trabajo y un mecanismo de responsabilidad para que los principales líderes lo comprendan personalmente y los líderes a cargo lo comprendan específicamente. , y todas las estaciones funcionales relevantes ** para participar. Con base en la situación real, se formuló un plan de trabajo detallado, se aclararon las responsabilidades y requisitos del trabajo y se movilizaron y desplegaron los objetos de investigación dentro de la jurisdicción, de modo que el entendimiento ideológico, el liderazgo organizacional y el trabajo estuvieran en su lugar. Al mismo tiempo, combinado con la situación real de nuestra ciudad, refinaremos y descompondremos las responsabilidades de la investigación en etapas y aplicaremos estrictamente el sistema de responsabilidad laboral y el sistema de rendición de cuentas para garantizar el buen progreso de este trabajo.

2. Establecer un grupo de trabajo especial

Para llevar a cabo eficazmente actividades de investigación de recaudación de fondos ilegales y proteger los intereses de las masas de infracciones, nuestra ciudad, oficina judicial y El personal de la comisaría estableció conjuntamente un grupo de trabajo especial y estableció una línea directa de denuncia para aclarar las responsabilidades de investigación y manejo del personal relevante y garantizar que el trabajo de investigación y manejo sea integral y exhaustivo.

3. Fortalecer la publicidad y la educación.

Basándose en la situación real de nuestra ciudad, el grupo de trabajo de investigación y castigo de la recaudación ilegal de fondos llevó a cabo publicidad legal y educación sobre la lucha contra la recaudación ilegal de fondos mediante la publicación de lemas y la distribución de materiales promocionales en las entradas de la aldea. comités y empresas. A través de diversas formas de publicidad y actividades educativas, se ha mejorado la ética profesional y la conciencia jurídica de los líderes de las cooperativas, de modo que se mantengan conscientemente alejados y se resistan resueltamente a la recaudación ilegal de fondos. Se ha mejorado la concienciación de los aldeanos sobre la prevención, instándolos a quedarse; lejos de las pandillas ilegales de recaudación de fondos y aconsejándoles que denuncien activamente a las pandillas ilegales de recaudación de fondos. El cuerpo principal de la recaudación de fondos evita que usted, sus familiares y amigos acepten ciegamente la carta y sufran pérdidas económicas.

4. Supervisar las investigaciones y realizar limpiezas integrales.

Para garantizar que el trabajo de autoexamen sea exhaustivo y no deje callejones sin salida, el grupo de trabajo de investigación llevó a cabo una investigación exhaustiva en 96 cooperativas de agricultores y 33 empresas privadas. y no se recibieron informes del público sobre recaudación ilegal de fondos.

En el futuro, nuestra ciudad continuará realizando publicidad y educación legal sobre la lucha contra la recaudación ilegal de fondos, fortalecerá el análisis y la investigación sobre las principales formas de recaudación ilegal de fondos, fortalecerá la gestión y supervisión diaria, y asegurar la estabilidad económica y financiera y la armonía social dentro de la jurisdicción.

Resumen de la investigación sobre sospecha de recaudación de fondos ilegal 2

De acuerdo con el espíritu del "Aviso de la Oficina del Grupo Dirigente de la Liga Xilingol para el manejo de la recaudación de fondos ilegales" (Xi Chufei Banfa [2017] No. 6), con el fin de comprender completamente En vista de la actual situación de riesgo de recaudación ilegal de fondos en nuestro condado, hemos prevenido y resuelto de manera activa y constante los riesgos ocultos. En julio de 2065-438 + 2007, lanzamos. un proyecto de riesgo de recaudación ilegal de fondos de un mes en todo el condado.

1. ¿Hacer un plan e implementarlo?

Basado en las condiciones reales, se formuló el "Plan de implementación para la investigación especial de riesgos de recaudación ilegal de fondos en el condado de Duolun" para implementar las responsabilidades territoriales de los gobiernos populares de los municipios y las responsabilidades de varios departamentos funcionales. Según el principio de "quién manda, quién es responsable", la división del trabajo está claramente definida. Básicamente cubre la "investigación de riesgos" en los ámbitos de pequeñas empresas de préstamos, empresas de inversión, compañías de seguros, instituciones bancarias financieras, bienes raíces, cooperativas de agricultores, empresas de empeño e instituciones de atención a personas mayores. ?

2. ¿Se realiza la investigación integral de manera ordenada?

Cada departamento funcional formuló un plan de investigación específico para la industria según sea necesario, aclaró la oficina de la unidad de implementación, la persona responsable y la persona de contacto, cumplió con las responsabilidades de la investigación y llevó a cabo actividades de investigación y resolución de acuerdo con la división de responsabilidades. Para la gran cantidad de empresas de inversión y cooperativas de agricultores del condado, los objetivos clave de la investigación se determinarán basándose en la supervisión diaria y la mano de obra limitada. Para algunas, como las pequeñas empresas de préstamos y las empresas de empeño, realizaremos investigaciones exhaustivas una por una.

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Después del resumen, esta actividad * * * investigó 3 pequeñas compañías de préstamos, 47 compañías de consultoría de inversiones, 10 compañías de seguros, 8 instituciones financieras bancarias, 18 compañías de bienes raíces, 200 cooperativas profesionales de agricultores, 3 compañías de empeño, y 1 residencia de ancianos. Durante las actividades de investigación de varios departamentos funcionales, no se encontraron operaciones no autorizadas fuera del alcance, absorción ilegal de depósitos públicos o publicación de información publicitaria sospechosa de recaudación de fondos ilegal. ?

3. ¿Fortalecer la publicidad y prevenir riesgos?

Mientras se investigan los riesgos, continuar promoviendo el concepto de inversión de "el comprador asume el riesgo", mejorar el efecto publicitario, guiar al público para mejorar la conciencia y las capacidades de identificación de riesgos, mantenerse alejado y resistir conscientemente los fondos ilegales. y prevenir la recaudación ilegal de fondos y actividades ilegales. La aparición de riesgos de préstamos entre pares. ?

Cuarto, ¿cuál es el problema?

En primer lugar, muchas empresas, especialmente las de consultoría de inversiones, no realizan negocios relevantes y no tienen libros de contabilidad financiera. No se puede contactar al responsable de la empresa durante la investigación in situ. Por tanto, la información obtenida de la encuesta es extremadamente limitada. En segundo lugar, aunque hay personal dedicado responsable de investigar, cuando se trata de departamentos, debido a la mano de obra limitada, es imposible investigar muchas empresas una por una. En tercer lugar, algunas empresas realizan negocios de manera muy oculta y, aunque realicen investigaciones in situ, es posible que sus problemas no se descubran. ?

¿Medidas de trabajo del verbo (abreviatura de verbo)?

El primero es fortalecer aún más la publicidad sobre la prevención de la recaudación ilegal de fondos, mejorar la conciencia de prevención y la capacidad de identificación del público, para resistir conscientemente y mantenerse alejado de la recaudación ilegal de fondos. El segundo es fortalecer la revisión y gestión del registro de empresas, centrarse en algunas empresas fantasma y prohibirlas de conformidad con la ley cuando sea necesario. El tercero es advertir a los ejecutivos y empleados corporativos sobre los riesgos de la recaudación de fondos e impedirles participar en actividades de recaudación de fondos internas y externas. Cuarto, las empresas deben fortalecer su conciencia sobre las operaciones de cumplimiento, estandarizar los sistemas de control interno y los sistemas financieros, operar de conformidad con las leyes y regulaciones y eliminar resueltamente los canales de financiamiento ilegal. ?