¿Alguien en Zhangjiakou Haobo Investment Company ha sido defraudado al recaudar fondos? Son empresas formales registradas ante la Dirección Industrial y Comercial. El caso ha sido trasladado a los tribunales.

La sentencia depende de las circunstancias específicas.

1. Delito de absorción ilegal de depósitos públicos

Artículo 176 de la “Ley Penal de la República Popular China” Quien absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba en forma encubierta y perturbando orden financiero será castigado Quien cometa un delito será condenado a una pena de prisión de no más de tres años o detención penal, y también será multado con no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si el monto es; enorme o existen otras circunstancias graves, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de 10 años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 50.000 yuanes. no más de 100.000 yuanes.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Será investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley, quien absorba ilegalmente o absorba depósitos del público de forma encubierta y se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:

(1 ) Un individuo absorbe o absorbe ilegalmente depósitos del público de forma encubierta, con una cantidad superior a 200.000 La cantidad es más de 30 yuanes, y la unidad absorbe o absorbe ilegalmente depósitos del público de forma encubierta, y la cantidad es más más de 6,543,8 millones de yuanes; hay más de 150 receptores de depósitos públicos;

(3) Los individuos absorben y encubren ilegalmente depósitos públicos, causando pérdidas económicas directas de más de 654,38 millones de yuanes a las unidades que absorben y encubren ilegalmente; encubrir depósitos públicos, causando pérdidas económicas directas a los depositantes Pérdida de más de 500.000 yuanes;

(4) Causar impacto social adverso u otras consecuencias graves.

Si concurre alguna de las siguientes circunstancias, se incurre en la "gran cuantía u otras circunstancias graves" previstas en el artículo 176 de la Ley Penal:

(1) Absorción ilegal o encubierta absorción por parte de un individuo La cantidad de depósitos públicos es de más de 6,5438 millones de yuanes, y la unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta, y la cantidad es de más de 5 millones de yuanes (2) Un individuo absorbe o absorbe ilegalmente depósitos públicos; en forma encubierta de más de 100 personas, La unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta de más de 500 personas;

(3) Si un individuo absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes al depositante, la unidad los absorbe ilegalmente o los absorbe en forma encubierta, los depósitos públicos causan pérdidas económicas directas de más de 2,5 millones de yuanes a los depositantes;

(4) Causan particularmente mal impacto social u otras consecuencias particularmente graves.

El monto de la absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos se calculará sobre la base del monto total de los fondos absorbidos por el autor. La cantidad devuelta antes y después del delito puede considerarse como factor de sentencia.

La absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos, utilizados principalmente para actividades productivas y comerciales normales, y aquellos que puedan reembolsar los fondos absorbidos en forma oportuna podrán quedar exentos de sanción penal si las circunstancias son evidentemente menores; , no serán tratados como delitos.

2. Delito de fraude en recaudación de fondos

Artículo 192 de la “Ley Penal de la República Popular China” quien utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con fines de posesión ilegal. , y la cantidad es relativamente grande, será castigado. Quien cometa un delito será sentenciado a una pena de prisión de no más de cinco años o detención penal, y también se le impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes; si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes. Si la cantidad es particularmente grande o existen otras circunstancias particularmente graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de 10 años o cadena perpetua, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000. yuanes o confiscar bienes.

Si un individuo comete fraude en la recaudación de fondos por un monto superior a 654,38 millones de yuanes, se considerará "gran cantidad"; si el monto es superior a 300.000 yuanes, se considerará como "gran cantidad"; una "cantidad enorme" si la cantidad es superior a 654,38 millones de yuanes, se considerará una "cantidad enorme". Si la cantidad supera los 00.000 RMB, se considerará una "cantidad extremadamente enorme".

Si una entidad comete fraude en la recaudación de fondos y el monto excede los 500.000 yuanes, se considerará una "cantidad grande"; si el monto excede 6,5438+0,5 millones de yuanes, se considerará una "cantidad grande"; "cantidad enorme"; si la cantidad es superior a 5 millones de yuanes, se considerará "cantidad especialmente enorme".

El monto del fraude de recaudación de fondos se calcula en función del monto real defraudado por el perpetrador y se deduce el monto devuelto antes del incidente. No se deducirán los honorarios de publicidad, los honorarios de agencia, los honorarios de gestión, las comisiones ilícitas pagadas por los autores de actividades fraudulentas para recaudar fondos ni gastos como sobornos y obsequios. Los intereses pagados por el autor del fraude en la recaudación de fondos se incluirán en el importe del fraude, salvo que el principal no pueda deducirse.