Análisis legal: En la década de 1990, con la mercantilización de la industria financiera de China, los blanqueadores de dinero comenzaron a utilizar el sistema financiero de China para participar en actividades de lavado de dinero, y la escala se expandió año tras año. Por un lado, perturba la gestión financiera y el orden de las transacciones de nuestro país, por otro, fomenta diversos delitos y trae inestabilidad a la seguridad social y la seguridad nacional. China comenzó a implementar legislación penal contra el lavado de dinero a fines de la década de 1990 y comenzó a implementar legislación administrativa contra el lavado de dinero a principios del siglo XX. Comenzó a construir el sistema chino contra el lavado de dinero desde la perspectiva del combate y la prevención. década, se han logrado ciertos avances. Durante este período, China propuso formalmente unirse al Grupo de Trabajo Financiero Internacional (GAFI) en 2003 y se convirtió en miembro formal en 2007. Durante el proceso de adhesión de China, la construcción del sistema chino contra el lavado de dinero estuvo profundamente influenciada por las "Cuarenta recomendaciones contra el lavado de dinero". La Ley contra el lavado de dinero se promulgó en 2006 y básicamente siguió el marco requerido por las Cuarenta Recomendaciones sobre el Lavado de Dinero para establecer el mecanismo de trabajo contra el lavado de dinero y el mecanismo de prevención de la industria financiera de mi país. Desde 2007, el GAFI ha realizado ocho informes de evaluación para identificar y llenar vacíos en el trabajo de China contra el lavado de dinero. La mayoría de los problemas descubiertos, China los ha corregido rápidamente mediante legislación u otros medios administrativos. En 2012, el GAFI calificó a China como "cumplida" o "básicamente conforme", lo que fue una afirmación de la construcción del sistema antilavado de dinero de China entre 2007 y 2012.
Base jurídica: “Ley Anti-Lavado de Dinero de la República Popular China”.
Artículo 45 La República Popular China llevará a cabo la cooperación internacional contra el lavado de dinero de conformidad con los tratados internacionales que haya celebrado o adherido, o de conformidad con los principios de igualdad y reciprocidad.
Artículo 46 El departamento administrativo contra el lavado de dinero del Consejo de Estado, de acuerdo con la autorización del Consejo de Estado, es responsable de organizar y coordinar la cooperación internacional en materia de lucha contra el lavado de dinero, participando en actividades de importancia. organizaciones internacionales en nombre del gobierno chino, y llevar a cabo la cooperación contra el lavado de dinero con instituciones extranjeras relevantes de acuerdo con la ley. La Comisión Nacional de Supervisión y los departamentos y organismos pertinentes del Consejo de Estado llevan a cabo la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de dinero en el ámbito de sus funciones.
Artículo 47 La asistencia judicial que implique la investigación de delitos de blanqueo de capitales será atendida por las autoridades competentes pertinentes de conformidad con lo dispuesto en las leyes pertinentes.