Cómo determinar la responsabilidad penal p2p
1. En primer lugar, los propósitos del p2p y de la recaudación ilegal de fondos son diferentes. El P2P compatible solo actúa como intermediario de información y no toca fondos. El objetivo de la financiación es ayudar a quienes lo necesitan.
2. El propósito de la recaudación de fondos ilegal es recaudar fondos para otros fines, pero actualmente muchas empresas P2P han violado los límites legales al involucrar fondos comunes, autofinanciamiento, etc.;
3. Cuando los inversores juzgan si P2P recauda fondos ilegalmente, se fijan principalmente en dos puntos: 1) si la plataforma P2P afecta los fondos de los inversores 2) si el dinero invertido por la plataforma P2P tiene un prestatario uno a uno;
Procedimientos para el manejo de casos penales de captación ilegal de fondos:
1. Se refiere a las actividades litigiosas en las que los órganos de seguridad pública y las fiscalías, según sus respectivas competencias, revisan los informes, acusaciones, informes, materiales de entrega y materiales de acusación particular, descubren hechos delictivos o sospechosos delictivos, o deciden investigar o juzgar el causa penal;
2. La investigación es una investigación especial y las medidas obligatorias conexas implementadas por los órganos de seguridad pública y las fiscalías en el proceso de tramitación de casos de conformidad con la ley, la duración de las citaciones y citaciones durante el proceso de investigación no excederá las 12 horas; y las citaciones continuas no podrán utilizarse como forma encubierta de detención. Según la normativa, el período de inspección es de 2 a 7 meses;
3. La detención penal se refiere al método coercitivo utilizado por los órganos de seguridad pública y las fiscalías para privar temporalmente a los delincuentes o sospechosos importantes de su libertad personal en circunstancias de emergencia durante el proceso de investigación;
4. Según la ley, para los sospechosos y acusados de delitos que tienen pruebas para probar los hechos del delito y pueden ser condenados a una pena de prisión de duración determinada o más, medidas como la libertad bajo fianza en espera de juicio y la vigilancia residencial no son suficientes para prevenir peligros sociales. , si el arresto es realmente necesario, deben arrestarlo inmediatamente. Se debe presentar una orden de arresto en el momento del arresto. Cualquier persona autorizada a ser arrestada debe ser interrogada dentro de las 24 horas siguientes al arresto. Cuando se compruebe que la detención no debió realizarse, la persona deberá ser puesta en libertad inmediatamente y expedirse un certificado de libertad. El período de detención está estrechamente relacionado con el período de investigación del caso. Generalmente el período de detención finaliza cuando el tribunal dicta sentencia, es decir, la detención puede terminar o convertirse en sentencia (culpable).
5. Según las normas, si el órgano de la fiscalía considera que se han determinado los hechos delictivos del sospechoso, que las pruebas son fiables y suficientes y que la responsabilidad penal debe investigarse de conformidad con la ley, tomará la decisión de iniciar un proceso. El plazo para que la fiscalía revise y enjuicie es de un mes, y puede prorrogarse medio mes en casos importantes y complejos si se necesita una investigación complementaria, y la fiscalía puede devolverlo al órgano de seguridad pública para que realice una investigación complementaria. La devolución para investigación complementaria se limita a dos veces, cada vez no superior a un mes.
En resumen, si se sospecha que el comportamiento P2P implica una recaudación ilegal de fondos, los ejecutivos de la empresa y los principales responsables generalmente asumirán la correspondiente responsabilidad penal. La llamada recaudación ilegal de fondos se refiere a empresas, empresas, individuos u otras organizaciones no autorizadas. Violar leyes y reglamentos y recaudar fondos del público o colectivo a través de canales indebidos constituye la esencia de un delito.
Base jurídica:
Artículo 192 de la "Ley Penal de la República Popular China"
El delito de fraude en la recaudación de fondos tiene como finalidad la posesión ilegal y el uso de métodos fraudulentos es ilegal Recaudar fondos. Si la cantidad es relativamente grande, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de tres años y no más de siete años, y también se le impondrá una multa si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves; será sancionado con pena privativa de libertad no menor de siete años o cadena perpetua, y también se le impondrá multa o se le confiscarán sus bienes.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.