¿Es dinero negro sin billetera?

Debido a que la moneda digital es anónima, está libre de impuestos y no está regulada, la recarga sin billetera puede convertirse fácilmente en una herramienta para actividades ilegales y criminales como el lavado de dinero, el fraude y los esquemas piramidales.

Para evitar que los delincuentes utilicen billeteras para realizar actividades ilegales y delictivas, los bancos y las instituciones de pago implementarán medidas de control de riesgos para monitorear y restringir las transacciones relacionadas. Con la mejora gradual de las leyes y regulaciones, la represión del país contra el lavado de dinero ha aumentado gradualmente. Cualquier blanqueo de dinero será severamente castigado. Combatir los delitos de blanqueo de capitales es responsabilidad y obligación de todo ciudadano.