Estado de la justicia penal y prevención de riesgos del comportamiento comercial de tokens de moneda virtual USDT
Por ejemplo, el actor participa en transacciones fuera de línea de tokens de moneda virtual USDT comprando a precios bajos y vendiendo a precios altos, utilizando su tarjeta bancaria como herramienta de pago y liquidación para comprar y vender USDT virtuales. moneda y luego obtener ganancias de ella. Sin embargo, debido a las diferentes fuentes de fondos de los compradores de USDT, los actores involucrados en transacciones de moneda virtual USDT enfrentan diferentes evaluaciones legales.
A juzgar por los precedentes judiciales públicos actuales, hay relativamente muchos casos en los que los tribunales han investigado la responsabilidad penal por transacciones a gran escala de tokens de moneda virtual USDT con el argumento de que los perpetradores constituyeron un delito de asistencia a la red de información. Algunos tribunales han establecido que los comerciantes de moneda virtual USDT serán considerados penalmente responsables de lavado de dinero u otros delitos como encubrir u ocultar ganancias criminales.
Sin embargo, a juzgar por los casos públicos de responsabilidad penal por transacciones de tokens de moneda virtual USDT, muchos tribunales han determinado que los perpetradores estaban subjetivamente "a sabiendas" al realizar transacciones de tokens de moneda virtual USDT, pero cuando cuando el tribunal determina que el autor "pertenece conscientemente al producto del delito o participa en delitos cibernéticos", normalmente comenzará investigando los delitos cibernéticos u otros delitos. Los fondos relevantes para la compra de tokens de moneda virtual USDT se identifican como ingresos ilegales y criminales, y se presume culpa subjetiva y se presume que el perpetrador lo hizo "a sabiendas". En la sentencia no hubo ningún comentario claro y específico sobre las pruebas sobre el llamado "producto del delito obtenido a sabiendas".
De acuerdo con las leyes y políticas actuales de mi país, el estado legal de las monedas virtuales en nuestro país es incómodo, pero nuestras leyes no prohíben la transacción de tokens de moneda virtual USDT. Incluso el "Anuncio sobre la prevención de riesgos de financiación de la emisión de tokens" emitido por siete ministerios y comisiones, incluido el Banco Popular de China, en 2017 no prohibía explícitamente el comercio de tokens de moneda virtual USDT. Además, la transacción de tokens de moneda virtual USDT es ilegal, pero el riesgo legal de ser considerado penalmente responsable por los tokens de moneda virtual USDT existe en la realidad. ¿Cómo pueden los comerciantes de moneda virtual USDT evitar riesgos legales penales relevantes?
Los riesgos legales penales de las transacciones de moneda virtual USDT residen principalmente en la incertidumbre sobre el origen de los fondos de la transacción y la posibilidad de entendimiento ilegal, porque las transacciones de moneda virtual USDT generalmente se realizan fuera de la plataforma de comercio de divisas virtual, y muchos pertenecen a transacciones fuera de línea, los pagos de las transacciones no se realizan a través de la plataforma y el dinero se retira de otras direcciones de acuerdo con las instrucciones, por lo que existen muchos riesgos incontrolables. Sin embargo, si el comerciante de moneda virtual USDT aclara la legalidad de la fuente de los fondos de la transacción antes de la transacción, elimina la posibilidad de "saber que la fuente de los fondos es ilegal" antes de la transacción, elimina la posibilidad de conocimiento ilegal y preserva la información relevante. evidencia, entonces la responsabilidad penal de las transacciones de moneda virtual USDT será Se minimizarán los riesgos legales.