¿Qué significa kyc?
La revisión KYC es simplemente la revisión de la condición y la presentación de los titulares de las cuentas (revisión de la identidad de los vendedores de la plataforma). Los vendedores solo pueden vender en su plataforma europea después de pasar la revisión del equipo de verificación de Amazon.
1.¿Datos de auditoría KYC?
Para los vendedores europeos, la revisión KYC es un proceso necesario. En circunstancias normales, cuando el importe acumulado de las ventas del vendedor supere los 5.000 euros, el vendedor recibirá un aviso de revisión KYC.
1. (Información de registro industrial y comercial)
La información de registro industrial y comercial es una copia escaneada de la licencia comercial de la empresa. El vendedor debe proporcionar una copia escaneada en color claro. y las empresas del continente y las de Hong Kong son diferentes.
Empresa continental: Licencia comercial
Empresa de Hong Kong: Certificado de registro de empresa + Ordenanza de registro comercial
Nota: ¡Los vendedores individuales no necesitan proporcionarlo!
2. Comprobante (contacto principal y beneficiario)
Aquí deberá aportar una copia escaneada del pasaporte de la persona correspondiente. Si no tiene pasaporte, puede proporcionar una copia escaneada de su documento de identidad (anverso y reverso) y la primera página.
Los beneficiarios se refieren a personas físicas o jurídicas que posean más del 25% de las acciones de la empresa.
3. (Relación de gastos diarios del contacto principal y beneficiario)
El vendedor deberá aportar cualquiera de las siguientes facturas: factura de agua, luz, factura de gas, factura de teléfono fijo, factura de teléfono móvil. , Facturas de Internet, facturas de tarjetas de crédito personales, impuestos, facturas de seguros y seguridad social, etc. Los billetes deben ser emitidos por instituciones públicas formales.
Requisitos de facturación: La fecha de emisión es dentro de los 90 días y la dirección es consistente con la persona de contacto principal o la dirección residencial del beneficiario ingresada previamente en la plataforma del vendedor. Si no se pueden presentar las facturas mencionadas anteriormente, también se puede proporcionar un permiso de residencia temporal personal o un permiso de residencia temporal.
4. (Factura de gastos de la empresa)
El vendedor puede proporcionar cualquiera de los siguientes recibos: como factura de agua, luz, factura de gas, factura de teléfono fijo, factura de teléfono móvil, factura de Internet. , extracto bancario Facturas, impuestos, facturas de seguros y seguridad social, etc.
Nota: En circunstancias normales, las empresas continentales no necesitan proporcionarlo, pero las empresas registradas en Hong Kong y Taiwán sí deben proporcionarlo.
Requisitos de facturación: la fecha de emisión de la factura debe ser dentro de los 90 días, el nombre de la empresa debe ser coherente con el nombre legal de la empresa ingresado previamente en la plataforma del vendedor, la dirección de facturación debe ser coherente con la licencia comercial dirección o dirección comercial real, y las facturas anteriores deben ser emitidas por la empresa.
5. (Extracto de cuenta bancaria de la empresa)
El vendedor debe proporcionar el extracto bancario de la empresa, que puede emitirse en cualquier banco.
Requisitos de facturación: a. Debe haber un logotipo o nombre del banco claro.
b. Se requiere un nombre de empresa, y el nombre de la empresa debe ser el mismo que el de la licencia comercial.
c. Se requiere un número de cuenta bancaria
d. No es necesario que la factura tenga fecha. Si hay una fecha, la fecha y la hora deben ser dentro de diciembre.
Nota: La factura debe ser una copia escaneada de la factura en papel, no se aceptan facturas electrónicas. Si necesita mantenerlo confidencial, puede sellar sus registros usted mismo.
6. (Cuenta bancaria en el extranjero del beneficiario)
El vendedor puede utilizar la cuenta corporativa de la empresa o la cuenta personal del beneficiario de la empresa como cuenta de cobro.