Leyes y regulaciones contra el lavado de dinero promulgadas entre 2010 y 2016
Leyes y reglamentos contra el lavado de dinero:
Enmienda a la Ley penal de la República Popular China (6) (2006)
Ley contra el lavado de dinero de la República Popular China (2006)
Ley de la República Popular China sobre el Banco Popular de China (revisada en 2003)
Reglamento contra el lavado de dinero de instituciones financieras (2006)
Medidas para la administración de informes de transacciones de gran monto y transacciones sospechosas de instituciones financieras (2006)
Medidas administrativas para que las instituciones financieras informen transacciones sospechosas de financiación del terrorismo (2007)
Medidas para la gestión de la identificación del cliente y la preservación de datos de identidad del cliente y registros de transacciones de instituciones financieras (2007)