Ezubao, caso Zhongshan-Jinxi

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El caso eZubao fue visto en segunda instancia por el Tribunal Popular Superior de Beijing el 29 de noviembre , 2017 Se anunció la sentencia; el caso de Jin fue pronunciado recientemente por el Tribunal Popular del Distrito Jing'an de Shanghai en primera instancia.

En el Simposio sobre trabajo de informatización y seguridad de redes celebrado el 19 de abril de 2016, Ezubaohe fue calificado como un ejemplo negativo de las finanzas de Internet. Los dos casos se pronunciaron uno tras otro, lo que tiene un cierto efecto orientador sobre la industria y los inversores.

Las sentencias de Jin Zhong y E Renbao son diferentes.

El 29 de noviembre de 2017, el Tribunal Popular Superior de Beijing procesó a 26 personas, entre ellas Anhui Yucheng Holding Group, Yucheng International Holding Group Co., Ltd., Ding Ning, Ding Dian y Zhang Min, por recaudación de fondos. Fraude y absorción ilegal de fondos públicos. Se pronunció públicamente la segunda instancia del caso de apelación de depósitos.

El 12 de septiembre de 2017, un tribunal intermedio de Beijing dictó sentencia en primera instancia sobre el caso de conformidad con la ley y condenó a Yucheng International Holdings Group Co., Ltd. a una multa de 1.803 millones de RMB. por el delito de fraude en la recaudación de fondos y contrabando de metales preciosos; Anhui Yucheng Holding Group fue multado con 100 millones de RMB por fraude en la recaudación de fondos; Ding Ning fue condenado a cadena perpetua, privado de sus derechos políticos de por vida y confiscado bienes personales de RMB; 50 por cometer fraude en recaudación de fondos, contrabando de metales preciosos, posesión ilegal de armas de fuego y contrabando. Diez mil yuanes y una multa de 100 millones de RMB. Ding Dian fue condenado a cadena perpetua por fraude en la recaudación de fondos, privado de sus derechos políticos de por vida y multado con 70 millones de RMB. Al mismo tiempo, 24 personas, entre ellas Zhang Min, fueron condenadas a penas de prisión de entre 15 y 3 años, privadas de sus derechos políticos y multadas por los delitos de fraude en la recaudación de fondos, absorción ilegal de depósitos públicos y contrabando de metales preciosos. y cruce ilegal de fronteras.

Después de que se pronunció el veredicto de primera instancia, los dos acusados ​​no apelaron, pero 23 acusados, incluidos Ding Ning, Ding Dian y Zhang Min, presentaron apelaciones. Después de conocer el caso, el Tribunal Popular Superior de Beijing sostuvo que el tribunal de primera instancia consideró que los hechos se basaban claramente en los hechos, la naturaleza, las circunstancias y el daño a la sociedad del delito, las pruebas eran efectivamente suficientes, la condena y la aplicación de la ley. eran correctas, la sentencia era apropiada y los procedimientos del juicio eran legales, por lo que desestimó el caso en apelación, confirmando la sentencia original.

El caso es el conocido eZubao. El Tribunal Popular Superior de Beijing es la decisión final.

Recientemente, el caso Admiralty ha vuelto a llamar la atención de la gente. El Tribunal Popular del Distrito Jing'an de Shanghai condenó en primera instancia a Shen Jia, director general de la sucursal de Jinzhong Asset Beijing, y a Li Wei, director general adjunto, y determinó que los acusados ​​Shen Jia y Li Wei, como altos ejecutivos de Jinzhong Asset Company , una subsidiaria de Cathay Group, violó leyes y regulaciones, absorbiendo ilegalmente depósitos públicos, alterando el orden financiero, la cantidad es enorme y su comportamiento ha constituido el delito de absorción ilegal de depósitos públicos.

Decisión judicial: 1. El acusado Shen Jia fue culpable de absorber ilegalmente depósitos públicos y fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión y una multa de 200.000 RMB. El acusado Li Wei fue culpable de absorber ilegalmente depósitos públicos y fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión. prisión y se impondrá una multa de 200.000 RMB. 3. Los fondos incautados y congelados en este caso se devolverán a los participantes en la recaudación de fondos en proporción a los bienes incautados y se devolverán a los participantes en la recaudación de fondos; proporción después de que se modifique el precio; se ordenará que la parte insuficiente continúe siendo compensada y se reembolsará por separado con base en el principio de igual valor.

El monto principal involucrado está aumentando.

El 19 de abril de 2016, el Simposio de Trabajo de Informatización y Seguridad de Redes celebrado en Beijing mencionó los casos de los Sistemas Ezubao y Jinzhong que ocurrieron hace algún tiempo, y condenó estos dos casos por "usar el disfraz de 'red' " La recaudación ilegal de fondos bajo la bandera de las finanzas ha causado graves pérdidas patrimoniales a las personas afectadas y ha causado impactos sociales muy graves. La reunión pidió que al desarrollar nuevas tecnologías y nuevos negocios, debemos estar atentos a la propagación de riesgos. "

Liang Changyu, investigador del Centro de Evaluación Financiera de Internet de Shanghai, señaló que los veredictos en los casos Ezubao y Jinzhong favorecen la promoción de acciones de rectificación de la industria. “Hay 'partidos de lana' bidireccionales en la industria financiera de Internet. Hay delitos corporativos que intentan explotar la 'lana' de los inversores, y también hay inversores que quieren explotar la 'lana' de las plataformas financieras.

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Vale la pena mencionar que debido a que eRenbao y Jinzhong son ejemplos negativos de la industria financiera de Internet, muchas personas sienten que la sentencia en el caso Jinzhong es demasiado leve y no tiene ningún efecto disuasivo sobre los delincuentes, especialmente después de Erenbao. y Jinzhong, dos plataformas financieras del Shanghai Kuailu Group, "Lujin Financial Bank" y "Today's Fortune", también eran sospechosas de absorber ilegalmente depósitos públicos. En septiembre de 2016 se abrió una causa para su investigación y los responsables fueron ejecutados de conformidad con la ley. Lo que preocupa a la gente es qué tipo de responsabilidad legal tendrán en la sentencia del caso Kuailu, el caso Erenbao y el caso Admiralty.

Según las disposiciones legales, las penas para el delito de fraude en captación de fondos y el delito de absorción ilegal de depósitos públicos son diferentes.

“El delito de absorción ilegal de depósitos públicos no es un delito grave en sí mismo y la pena máxima es de 10 años de prisión. Gao Yongfeng, socio principal de Shanghai Jinli Law Firm, se especializa en disputas corporativas (principalmente). litigios patrimoniales) y disputas inmobiliarias, defensa penal. Respondió a los comentarios de la gente. "La intención original de los legisladores era que este tipo de delito fuera relativamente menos dañino para la sociedad, y la pena máxima de diez años sería suficiente para castigar a los delincuentes. Sin embargo, en las prácticas judiciales posteriores, el monto involucrado en la 'prohibición de fumar' ' los casos se han vuelto cada vez más altos, llegando a menudo a decenas de millones . Sin embargo, existe un límite máximo legal de sentencia para que el crimen y el castigo sean consistentes, debemos castigar a los criminales. que los acusados ​​con decenas de millones de dólares involucrados solo necesitan pasar unos años en prisión está lejos de sus expectativas psicológicas Preguntas y respuestas relacionadas: investigación del caso Shanghai Zhongjin en 2019

Se informó que el El caso fue reportado al Departamento de Seguridad Pública del distrito de Baoshan y aún no ha sido compensado. Solicitud de verificación, Zhongjin no ha visto el aviso de la pareja.