Reglamento de banca popular de 2017: delito de alteración del orden de gestión financiera
El delito de alterar el orden de gestión financiera
El delito de poner en peligro la gestión monetaria
1. El delito de falsificación de moneda
El delito El término falsificación de moneda se refiere a la violación de las normas de gestión de moneda, el acto de producir moneda falsa y hacerla pasar por moneda genuina para solicitar moneda.
El objeto de este delito es el sistema de gestión de moneda nacional. El objeto de este delito es el RMB y las monedas extranjeras que pueden circular o intercambiarse en el mercado interno, incluidos billetes y monedas.
El sujeto de este delito es un sujeto general, es decir, una persona natural que es mayor de 16 años y tiene capacidad de identificación y control.
El aspecto subjetivo de este delito es la intencionalidad.
2. El delito de venta, compra y transporte de moneda falsa
El objeto de este delito es el sistema de gestión de moneda nacional.
El aspecto objetivo de este delito es el acto de vender, comprar y transportar moneda falsa en cantidades relativamente grandes.
El sujeto de este delito es un sujeto general, es decir, una persona natural que es mayor de 16 años y tiene capacidad de identificación y control.
El aspecto subjetivo de este delito es la intencionalidad.
3. Es un delito que el personal financiero compre moneda falsa y la cambie por moneda.
El objeto de este delito es el sistema de gestión de moneda nacional.
El aspecto objetivo de este delito se manifiesta en dos situaciones: una es comprar moneda falsa; la otra es utilizar la conveniencia de su posición para cambiar moneda falsa por moneda.
El sujeto de este delito es un sujeto especial, que se refiere a un miembro del personal de un banco u otra institución financiera que sea mayor de 16 años y tenga capacidad de identificación y control.
El aspecto subjetivo de este delito es la intencionalidad.
4. El delito de tenencia y uso de moneda falsa
El delito de tenencia y uso de moneda falsa se refiere a violar las normas de manejo de moneda al saber que la moneda es falsa, y tenerla y usarla. una gran cantidad de moneda.
El objeto de este delito es el sistema de gestión de moneda nacional.
El aspecto objetivo de este delito es el acto de poseer y utilizar moneda falsa en una cantidad relativamente grande.
El sujeto de este delito es un sujeto general, es decir, una persona natural que es mayor de 16 años y tiene capacidad de identificación y control.
El aspecto subjetivo de este delito es la intencionalidad.
5. El delito de alteración de moneda
El delito de alteración de moneda se refiere al delito de excavar, cortar, pegar, alterar y ensamblar monedas para aumentar el monto de la original. moneda o cambiar la denominación de la moneda El monto es mayor que el Gran acto.
El objeto de este delito es el sistema de gestión de moneda nacional.
El aspecto objetivo de este delito es la alteración, es decir, la transformación de moneda genuina para cambiar su denominación o contenido.
El sujeto de este delito es un sujeto general, es decir, una persona natural que es mayor de 16 años y tiene capacidad de identificación y control.
El aspecto subjetivo de este delito es la intencionalidad.
El delito de menoscabar la organización y gestión de entidades financieras
El delito de constituir entidades financieras sin autorización
El objeto de este delito es la gestión de acceso por parte del Estado sistema para instituciones financieras.
El sujeto de este delito es un sujeto general, es decir, una persona natural o unidad que no ha obtenido la habilitación para realizar operaciones de negocios financieros.
El aspecto subjetivo de este delito es la intencionalidad.
El delito de menoscabar la gestión bancaria
El delito de menoscabar la gestión bancaria
1. El delito de absorber ilegalmente depósitos del público
El delito de absorción ilegal de depósitos del público se refiere a actos que absorben ilegalmente depósitos públicos o absorben depósitos públicos en forma encubierta y perturban el orden financiero.
El objeto de este delito es el sistema de gestión bancaria nacional.
El aspecto objetivo de este delito es principalmente la absorción ilegal y encubierta de depósitos públicos, alterando el orden financiero. "Público" se refiere al objeto no especificado de la sociedad. "Ilegal" incluye el sujeto de la infracción y el método de la infracción.
El sujeto de este delito es un sujeto general, incluyendo a las personas naturales y entidades.
El aspecto subjetivo de este delito es intencional y no tiene como finalidad la posesión ilegal de fondos no especificados, de lo contrario puede constituir un delito de fraude en recaudación de fondos.
2. El delito de usura.
El delito de préstamos con intereses altos es el acto de prestar fondos de crédito de instituciones financieras a otras a tasas de interés altas con el propósito de otorgar préstamos, obteniendo así una cantidad relativamente grande de ingresos ilegales.
El objeto de este delito es el sistema nacional de gestión de préstamos. El objeto de la acción son los fondos de crédito de las instituciones financieras.
El aspecto objetivo de este delito es el acto de obtener fondos de crédito de una institución financiera y prestarlos a otras a altas tasas de interés, obteniendo así una gran cantidad de ingresos ilegales.
El sujeto de este delito es un sujeto general, incluyendo a las personas naturales y entidades. Se excluyen las instituciones financieras con derecho a operar negocios de préstamos.
El aspecto subjetivo de este delito es la intencionalidad.
3. El delito de otorgamiento ilegal de préstamos
El delito de otorgamiento ilegal de préstamos se refiere al comportamiento del personal de los bancos u otras instituciones financieras al violar las regulaciones estatales para otorgar préstamos, causando graves daños. pérdidas.
El objeto de este delito es el sistema nacional de gestión de préstamos.
El aspecto objetivo de este delito es el acto de otorgar préstamos en violación de las normas estatales.
El sujeto de este delito es un sujeto especial, es decir, un banco u otra institución financiera y su personal.
El aspecto subjetivo de este delito es intencional, y el delito de otorgar préstamos ilegalmente a partes relacionadas requiere también conocer que son partes relacionadas sin otorgarles préstamos ilegalmente.
4. El delito de absorber fondos de clientes sin contabilidad
El delito de absorber fondos de clientes sin contabilidad significa que el personal de los bancos u otras instituciones financieras absorben fondos de clientes sin contabilidad, y el monto. Es un comportamiento que causa pérdidas enormes o cuantiosas.
El objeto de este delito es el sistema nacional de gestión de depósitos.
El sujeto de este delito es un sujeto especial, es decir, un banco u otra institución financiera y su personal.
El aspecto subjetivo de este delito es la intencionalidad.
5. El delito de falsificación o alteración de instrumentos financieros
El objeto de este delito es el sistema de gestión estatal de instrumentos financieros.
La falsificación incluye la falsificación tangible y la falsificación intangible. El primero se refiere a una persona que no tiene derecho a producir instrumentos financieros y utiliza el nombre de otras personas para crear instrumentos financieros falsos sin autorización, lo que es suficiente para que la gente corriente piense erróneamente que se trata de instrumentos financieros auténticos. Este último se refiere a una persona que tiene la autoridad para producir instrumentos financieros y se excede en su autoridad para producir instrumentos financieros con contenidos falsos y contrarios a los hechos. Por ejemplo, un empleado bancario produce un certificado de depósito bancario falso y lo entrega a otros para su uso. . La manipulación es el manejo no autorizado de un instrumento financiero genuino por parte de una persona que no tiene la autoridad para alterar montos, fechas y otros elementos registrados.
El sujeto de este delito es un sujeto general, incluyendo a las personas naturales y entidades.
El aspecto subjetivo de este delito es la intencionalidad.
6. El delito de emisión ilegal de instrumentos financieros
El delito de emisión ilegal de instrumentos financieros significa que el personal de los bancos u otras instituciones financieras viola las regulaciones y emite cartas de crédito u otras cartas de crédito. garantía o instrumentos por cuenta de terceros, certificados de depósito y certificados de crédito.
El objeto de este delito es el sistema estatal de gestión de instrumentos financieros.
El sujeto de este delito es un sujeto especial, es decir, un banco u otra institución financiera y su personal.
El aspecto subjetivo de este delito es la intencionalidad, es decir, emitir a sabiendas instrumentos financieros en violación de la normativa.
7. El delito de aceptar, pagar o garantizar billetes ilegales
El delito de aceptar, pagar o garantizar billetes ilegales se refiere a la violación de las disposiciones del Bill Low por parte del personal de bancos u otras instituciones financieras Actos de aceptación, pago o garantía de letras, causando grandes pérdidas.
El objeto de este delito es el sistema de gestión de facturas del país.
El aspecto subjetivo de este delito es generalmente intencional o negligente.