¿Es un delito transferir dinero de la empresa a una tarjeta personal sin autorización?
Análisis Legal
El delito de posible malversación de fondos, según la legislación penal de mi país y las interpretaciones judiciales pertinentes, se refiere a que el personal de una empresa, empresa u otra unidad se aproveche de su posición para apropiarse indebidamente de fondos de la unidad Para uso personal o préstamo a otros, el monto es relativamente grande y el monto no se ha reembolsado durante más de tres meses, o aunque el monto no ha excedido los tres meses, el monto es grande y rentable o ilegal. En primer lugar, el dinero de la empresa pertenece a la cuenta de la empresa, y las cuentas personales y las cuentas de la empresa son de dos naturalezas diferentes. Las cuentas de empresa y las cuentas personales no se pueden transferir a voluntad. Es ilegal depositar dinero de una cuenta de empresa en una cuenta personal y se considera un depósito privado de fondos públicos. Los salarios, bonificaciones, ingresos laborales, reclamaciones personales, transferencias de derechos de propiedad, valores personales y depósitos de futuros, declaraciones de reclamaciones de seguros y otros fondos personales legales se pueden transferir de la cuenta de la empresa a la cuenta personal. Si el importe supera los 50.000, se deben presentar los certificados pertinentes al banco. Como certificados de adjudicación, contratos laborales, certificados de empresas de valores y futuros, acuerdos de transferencia, certificados de compañías de seguros y otros materiales de respaldo. Se sospecha que transfiere activos. Una vez establecida la verificación del capital de la empresa, la persona jurídica puede transferir dinero de la cuenta de la empresa a su cuenta personal, lo que puede sospecharse que evade la aportación de capital. Cuando se trata de evasión fiscal maliciosa, algunas pequeñas empresas generalmente tienen dos cuentas para evadir impuestos, una es externa para verificación por parte de las autoridades fiscales y la otra es interna.
Base Legal
Artículo 271 de la "Ley Penal de la República Popular China": Empleados de una empresa, empresa u otra unidad que se aprovechan de su posición para transferir la propiedad de su unidad Quien ocupe ilegalmente su propia propiedad y la cantidad sea relativamente grande será condenado a pena de prisión de no más de tres años o prisión penal y también será multado si la cantidad es grande, será condenado a pena fija; - pena de prisión de no menos de tres años y no más de 10 años y también será multada si la cantidad es particularmente elevada, será condenado a pena de prisión de no menos de tres años y no más de 10 años y; también será multado si la cantidad es particularmente elevada, será condenado a prisión de duración determinada no menor de tres años ni mayor de 10 años y también será multado. La pena anterior será de prisión de duración determinada o cadena perpetua; prisión y también será reprimido con multa. Si una persona desempeña funciones oficiales en una empresa, empresa u otra unidad de propiedad estatal y una persona asignada por una empresa, empresa u otra unidad de propiedad estatal a una empresa, empresa o otra unidad que desempeñe funciones oficiales cometa los actos mencionados en el párrafo anterior, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 380 de esta Ley y en el artículo 383 que establece la condena y la pena.