¿El inmigrante inversor estadounidense EB-5 tiene que demostrar que la fuente de los fondos es legal?

Sí, el programa de inmigración de inversiones EB-5 de EE. UU. exige que los inversores demuestren la fuente legal de sus fondos de inversión. Según las regulaciones del proyecto EB-5, los solicitantes deben presentar pruebas suficientes que demuestren que los fondos de inversión se obtuvieron a través de canales legales. Esto es para garantizar que los inversores tengan fuentes de fondos legales y honestas y cumplan con las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero y la corrupción.

Los solicitantes generalmente deben proporcionar pruebas y documentos financieros detallados, que incluyen, entre otros:

1. Registros de transacciones y cuentas bancarias: proporcionar pruebas de las cuentas bancarias y de las transacciones de los inversores. Fuentes y flujos de fondos de inversión.

2. Certificado de ingresos: proporcione la declaración de salario del inversionista, la declaración de impuestos y otros certificados de ingresos para demostrar la fuente de ingresos del inversionista.

3. Documentos corporativos y registros de transacciones comerciales: los inversores que obtienen fondos a través de actividades comerciales deben proporcionar documentos corporativos, contratos y registros de transacciones comerciales relevantes.

4. Certificado de activo: Proporcionar certificado de propiedad del inversionista, certificado de acciones, bonos, fondos y otros activos.

5. Comprobante de herencia y donación: Si los fondos del inversor provienen de herencia o donación, deberá aportar el testamento, certificado de herencia o contrato de donación correspondiente.

6. Otros documentos justificativos relevantes: Dependiendo de las circunstancias específicas, es posible que se requieran otros documentos justificativos relevantes, como certificados de dividendos, acuerdos de venta de acciones, etc.

Estos documentos y pruebas se utilizarán para evaluar si la fuente de fondos del inversor es legal y para garantizar que los fondos no se obtuvieron por medios ilegales o indebidos. Inmigración revisará cuidadosamente la información presentada por el solicitante y puede requerir documentación de respaldo adicional o una entrevista.

No proporcionar evidencia suficiente para demostrar la legalidad de la fuente de los fondos puede afectar la solicitud de inmigración EB-5 del solicitante. Por lo tanto, se recomienda a los solicitantes que se aseguren de poder proporcionar pruebas claras y detalladas de su fuente de fondos y cumplir con los requisitos de la Oficina de Inmigración antes de presentar la solicitud.

Tenga en cuenta que las regulaciones y requisitos del programa de inmigración EB-5 pueden ajustarse según el tiempo y los cambios en la ley. Se recomienda que consulte a un abogado de inmigración profesional u organización relevante antes de presentar la solicitud para obtener la información y orientación más recientes.