¿Existe algún riesgo legal al actuar como agente de transferencias intermediario para familiares y amigos?

No, el dinero es algo especial que se posee. Si el dinero es ilegal, como máximo se devolverá sin ningún riesgo. Al entregar una gran cantidad de dinero en efectivo, busque un intermediario que sea testigo y actúe como testigo. Si se trata de una transferencia, generalmente no es necesario transferirla a la cuenta del testigo y la transferencia quedará registrada. Transferirlo a la cuenta es un poco redundante. La otra parte puede transferir el dinero directamente. Para utilizar el dinero, la parte interesada puede ser testigo.

Análisis jurídico

Es necesario distinguir según la naturaleza del intermediario: 1. El intermediario es el garante y asume la responsabilidad durante el período de garantía; El intermediario es el intermediario. En la vida real, muchos préstamos se obtienen a través de intermediarios. El emparejamiento de préstamos de intermediario es un servicio de intermediario y el intermediario es responsable del pago de la deuda del deudor. Según lo dispuesto en el Código Civil, los intermediarios están obligados a informar verazmente al cliente de la firma del contrato de préstamo. Si el intermediario lo oculta y el deudor se escapa, el intermediario tendrá ciertas responsabilidades y podrá demandar al intermediario en este momento. Según las disposiciones legales, un contrato de intermediación es un contrato en el que el intermediario informa al cliente de la posibilidad de celebrar un contrato o proporciona servicios de intermediación para la celebración del contrato, y el cliente paga una remuneración. El corredor informará verazmente al cliente de los asuntos relacionados con la celebración del contrato. Si un corredor oculta deliberadamente hechos importantes relacionados con la celebración de un contrato o proporciona información falsa, perjudicando así los intereses del cliente, no será responsable de ninguna acción judicial y será responsable de los daños y perjuicios. 3. El intermediario actúa únicamente como presentador voluntario y no solicita remuneración alguna. Ninguna responsabilidad en este momento.

Base Legal

Código Civil de la República Popular China

Artículo 961 Un contrato de intermediación es cuando el intermediario informa al cliente de la oportunidad de celebrar un contrato. o para Se celebra un contrato para proporcionar servicios de medios y el cliente paga una remuneración.

Artículo 962: El intermediario deberá informar verazmente al cliente de los asuntos relacionados con la celebración del contrato. Si un intermediario oculta deliberadamente hechos importantes relacionados con la celebración de un contrato o proporciona información falsa, perjudicando así los intereses del cliente, no exigirá el pago de remuneración y será responsable de una indemnización.

Artículo 963: Si un intermediario facilita el establecimiento de un contrato, el cliente deberá pagar una remuneración conforme al acuerdo. Si no hay acuerdo sobre la remuneración del intermediario o el acuerdo no es claro y no puede determinarse conforme a lo dispuesto en el artículo 510 de esta Ley, se determinará razonablemente con base en los servicios del intermediario. Si un intermediario presta servicios de comunicación para la celebración de un contrato, la remuneración del intermediario correrá a cargo de ambas partes del contrato por igual. Si un intermediario facilita el establecimiento de un contrato, los costos de las actividades del intermediario correrán a cargo del intermediario.