¿Cómo denunciar a Fornos por blanqueo de capitales?
Agencias de seguridad pública: Las agencias de seguridad pública son la fuerza principal en la lucha contra los delitos económicos. Los delitos económicos, incluido el lavado de dinero, están bajo la jurisdicción de las agencias de seguridad pública. Puede denunciar el delito en la comisaría de policía local o llamar a la policía.
Agencia reguladora contra el lavado de dinero: La agencia reguladora contra el lavado de dinero es una agencia responsable de combatir el lavado de dinero y los flujos ilegales de fondos. Su principal responsabilidad es supervisar el trabajo contra el lavado de dinero de las instituciones financieras. . En China, los reguladores contra el lavado de dinero son el Banco Popular de China y la Comisión Reguladora Bancaria de China. Si es empleado de una institución financiera o sabe que se está realizando un blanqueo de dinero a través de una cuenta bancaria, puede denunciarlo al regulador contra el blanqueo de dinero.
Departamento de supervisión interna de entidades financieras: Si eres empleado de una entidad financiera, puedes reportar al departamento de supervisión interna de tu institución. Las instituciones financieras son muy sensibles al lavado de dinero y las autoridades reguladoras internas investigarán y abordarán estrictamente los informes.
Autoridades reguladoras: Además de las autoridades reguladoras anti-lavado de dinero antes mencionadas, existen otras autoridades reguladoras, como la Administración Estatal de Industria y Comercio, la Comisión Reguladora de Valores de China, etc. Si sabe que la empresa lava dinero a través de otras instituciones no financieras, puede denunciarlo a las autoridades reguladoras pertinentes.
Tenga en cuenta que al realizar la denuncia, debe proporcionar pruebas e información suficientes para proteger su propia seguridad. Al mismo tiempo, no filtre información de informes a voluntad para evitar problemas innecesarios.