¿Tiene la autoridad supervisora ​​el derecho de congelar cuentas?

Análisis legal: Sí, al igual que algunas cuentas bancarias personales en el extranjero, si no entran ni salen fondos durante un período prolongado, o si la cuenta es anormal (es decir, se transfieren y salen una gran cantidad de fondos sin ser retenidos), será juzgada como una cuenta sin valor en la etapa inicial, y luego será juzgada como lavado de dinero, etc. Las cuentas riesgosas llevan a que el banco las congele.

Base legal: Artículo 23 de la "Ley de Supervisión de la República Popular China" Al investigar violaciones oficiales graves o delitos oficiales como corrupción, soborno, incumplimiento del deber y incumplimiento del deber, la autoridad supervisora ​​puede , en función de las necesidades laborales, consultar, Congelar depósitos, remesas, bonos, acciones, participaciones en fondos y demás propiedades de las entidades y particulares involucrados. Las unidades y personas pertinentes deben cooperar. Si se descubre que los bienes congelados no tienen nada que ver con el caso, serán descongelados y devueltos dentro de los tres días siguientes al descubrimiento.