Cargos de delitos económicos y financieros
1. El delito de falsificación de moneda; el delito de venta, compra y transporte de moneda falsificada; el delito de compra de moneda falsificada por parte del personal financiero e intercambio de moneda falsa; en moneda; el delito de posesión y uso de moneda falsa; el delito de alteración de moneda; el delito de establecimiento de instituciones financieras sin autorización; el delito de falsificación, alteración y transferencia de licencias comerciales y documentos de aprobación de instituciones financieras; ;
2. El delito de obtención fraudulenta de préstamos, aceptaciones de letras y efectos financieros; el delito de depósito; el delito de falsificación y alteración de instrumentos financieros; el delito de obstrucción de la gestión de tarjetas de crédito; el delito de hurto, compra y suministro ilegal de información de tarjetas de crédito; el delito de falsificación y alteración de valores estatales; el delito de falsificación y alteración de acciones, sociedades y bonos empresariales; el delito de emisión de acciones; ; el delito de emisión fraudulenta de acciones y bonos; el delito de uso de información privilegiada y filtración de información privilegiada; el delito de utilización de información no divulgada para la negociación;
3.Atraer la inversión El delito de compra y venta de valores y contratos de futuros; el delito de manipulación del mercado de valores y de futuros; el delito de utilización ilegal de bienes encomendados; de préstamos; el delito de absorción de fondos de clientes sin registrarlos; el delito de emisión de instrumentos financieros en violación de las normas; el delito de aceptación y pago ilegal de letras; el delito de evasión de divisas; ; el delito de operaciones comerciales ilegales - comercio ilegal de divisas;
4. El delito de fraude en la recaudación de fondos; el delito de fraude de préstamos; el delito de fraude de certificados financieros; el delito de fraude en cartas de crédito; fraude con tarjetas de crédito; fraude en seguros;
La composición de los delitos económicos es la siguiente:
1. El objeto del delito financiero es la orden de gestión financiera. Incluyendo banca, moneda, cambio de divisas, crédito, valores, letras, orden de gestión de seguros, etc. El objeto del delito financiero puede ser una "persona" (incluida una persona física, una unidad, un "público", etc.). ) o diversos instrumentos financieros (incluidos moneda, diversos instrumentos financieros, valores, cartas de crédito, tarjetas de crédito, etc.);
2. Se manifiesta como violar las normas de gestión financiera (características objetivas), realizar ilegalmente actividades de financiamiento monetario (manifestación), poner en peligro el orden de gestión financiera nacional y cometer actos graves;
3. Puede ser una persona física o una organización. Se puede dividir en temas generales y temas especiales; los temas especiales se refieren a los propios bancos u otras instituciones financieras y su personal;
4. Sólo puede hacerse intencionalmente, o al mismo tiempo con el propósito de posesión ilegal.
En resumen, los delitos financieros son delitos que ocurren en el proceso de actividades financieras, violan las normas de gestión financiera, alteran el orden de la gestión financiera y deben ser castigados de acuerdo con la ley.
Base jurídica:
Artículo 192 de la "Ley Penal de la República Popular China"
El delito de fraude en la recaudación de fondos tiene como finalidad la posesión ilegal y el uso de métodos fraudulentos es ilegal Recaudar fondos. Si la cantidad es relativamente grande, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de siete años, y también se le impondrá una multa si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves; será sancionado con pena privativa de libertad no menor de siete años o cadena perpetua, y también se le impondrá multa o se le confiscarán sus bienes.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 193
El delito de fraude crediticio se produce cuando se concurre cualquiera de las circunstancias siguientes. Quien defraude a bancos u otras instituciones financieras con el propósito de posesión ilegal y la cantidad sea relativamente grande será sentenciado a una pena de prisión de no más de cinco años o a detención penal, y también se le impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más. de 200.000 yuanes, si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no más de cinco años o a detención penal y una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes; Quienes cometan delitos serán condenados a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y también se les impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente elevada o excesiva; Si existen otras circunstancias particularmente graves, serán condenados a una pena de prisión de no menos de 10 años o cadena perpetua y también se les impondrá una multa no inferior a 50.000 yuanes pero no más de 50.000 yuanes. Multas inferiores a 100.000 yuanes o confiscación de bienes. propiedad:
(1) Fabricar razones falsas para introducir fondos, proyectos, etc.;
(2) Utilizar contratos económicos falsos;
(3) Utilizar documentos falsos;
(4) Utilizar certificados de derechos de propiedad falsos como garantías o repetir garantías que excedan el valor de la garantía;
(5) Utilizar otros medios para defraudar préstamos de.