El fraude electrónico involucra 16 delitos.
Mucha gente piensa que el fraude en redes de telecomunicaciones es un delito, mientras que otros piensan que el fraude en redes de telecomunicaciones es sólo un delito de estafa. Ninguna de las dos opiniones es exacta. En primer lugar, el fraude en redes de telecomunicaciones no es un delito, sino un concepto. "Fraude en telecomunicaciones" y "fraude en Internet" son dos conceptos académicos anteriores a la promulgación de la "Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el tratamiento de casos penales de fraude" (en adelante, la "Interpretación"). Quizás por determinadas necesidades de la práctica judicial, la Interpretación fusionó estos dos conceptos en el fraude en redes de telecomunicaciones. Por tanto, en sentido estricto, el fraude en redes de telecomunicaciones es sólo un concepto, no un delito. En segundo lugar, los casos de fraude en redes de telecomunicaciones implican algo más que “fraude”. Según diferentes patrones de comportamiento, en los casos de fraude en redes de telecomunicaciones, los actores relevantes también pueden ser sospechosos de delitos como robo, violación de información personal de los ciudadanos, fraude con tarjetas de crédito, obstrucción de la gestión de tarjetas de crédito, venta de productos con marcas registradas falsificadas, encubrimiento y encubrimiento del delito y otros delitos.
El análisis de costos es el siguiente:
1. Fraude
El delito de estafa significa que el autor utiliza medios fraudulentos para defraudar a otros de sus bienes para el fin. propósito de posesión ilegal, y la cantidad es relativamente grande. El patrón específico de comportamiento criminal es el siguiente: el perpetrador (mentiroso) comete engaño (fabricando hechos u ocultando la verdad) con el propósito de posesión ilegal → la víctima tiene un entendimiento equivocado → la víctima dispone de la propiedad basándose en un entendimiento equivocado → el perpetrador obtiene bienes → la víctima sufre pérdidas de bienes.
La gran mayoría de los fraudes en redes de telecomunicaciones reúnen los elementos constitutivos del delito de estafa y son sospechosos de fraude, pero no todos. Del patrón de comportamiento específico del delito de fraude se puede ver que después de que el defraudador comete el delito, sólo si la víctima tiene una comprensión errónea del comportamiento engañoso del sospechoso y realiza una disposición de propiedad basada en una comprensión errónea, la red de telecomunicaciones del defraudador El comportamiento fraudulento constituirá un delito de fraude, de lo contrario podrá ser sospechoso de otros delitos. Por ejemplo, la Corte Suprema ha emitido casos orientadores. En este caso, el sospechoso involucrado envió un enlace falso con un monto de transacción de 1 yuan a la víctima Jin y engañó a Jin para que hiciera clic en el enlace para verificar su registro de pagos. Pero, de hecho, Zang implantó un programa de caballo de Troya en el enlace que pagó 305.000 yuanes. Jin creyó que era cierto, pensando que podría comprobar el estado de su pago pagando sólo 1 yuan. En este caso, aunque Jin tuvo un malentendido y quiso deshacerse de una propiedad por valor de 1 yuan, en realidad no conocía la existencia del programa caballo de Troya preestablecido de Zang y, por lo tanto, no pudo reconocer el hecho de que otras propiedades serían transferidas a otros. las cuentas de la gente. En otras palabras, Jin no tenía intención de disponer o transferir la propiedad de 304.999 yuanes en este caso. Por tanto, Zang no cometió el delito de fraude, sino el delito de hurto.
En segundo lugar, el hurto
En la teoría penal, el delito de hurto y el delito de estafa son un par de delitos que se confunden fácilmente en algunos casos, especialmente en el ámbito de la propiedad. Infracción de redes de telecomunicaciones. Como se mencionó anteriormente, el acto de transferir la propiedad de una víctima enviando un programa de caballo de Troya por teléfono puede considerarse un delito de robo en la práctica judicial. Los casos rectores emitidos por el Tribunal Popular Supremo también sostienen esta opinión. Además, en los delitos de fraude de redes y telecomunicaciones, existen otras formas de convertir la propiedad ajena en propia por medios pacíficos.
En tercer lugar, el delito de vulneración de la información personal de los ciudadanos
El delito de vulneración de la información personal de los ciudadanos previsto en el artículo 253 de la Ley Penal se refiere a violar las normas nacionales pertinentes y violar ilegalmente la información personal de los ciudadanos. Obtener, proporcionar o vender información que pueda identificar a una persona física específica o reflejar las actividades de una persona física específica es un acto grave. Actualmente existe un dicho que dice que el delito de infringir la información personal de los ciudadanos es la "fuente de todo tipo de delitos" en la era de Internet, lo que significa que existen muchos otros delitos causados por la venta ilegal de información personal de los ciudadanos en Internet. y el fraude en redes de telecomunicaciones es un delito derivado común. La mayor parte de la "información de viaje" obtenida por los delincuentes fraudulentos de telecomunicaciones se compra en línea, lo que constituye un acto de obtención ilegal de información personal de los ciudadanos y se sospecha que infringe la información personal de los ciudadanos. Si utiliza esta información personal de ciudadanos adquirida ilegalmente para cometer fraude en la red de telecomunicaciones, puede enfrentar múltiples delitos y múltiples sanciones.
En cuarto lugar, el delito de fraude con tarjetas de crédito y el delito de obstrucción de la gestión de tarjetas de crédito.
En los casos de fraude en redes de telecomunicaciones, existe un patrón de obtención de información para defraudar fondos. Específicamente, el sospechoso criminal primero informó a la víctima que había anomalías en sus cuentas bancarias relevantes, cuentas de seguro médico, etc. Al enviar mensajes de texto, la víctima creyó que eran ciertos y volvió a llamar según las indicaciones del mensaje de texto.
Luego, el sospechoso delictivo engaña la confianza de la víctima mediante "habilidades para hablar" cuidadosamente preparadas, luego obtiene la información de la cuenta bancaria de la víctima y luego transfiere los fondos a la cuenta bancaria de la víctima.
Los métodos de fraude mencionados anteriormente son una de las situaciones de "pretender usar tarjetas de crédito de otras personas": robar, comprar, defraudar u obtener información de tarjetas de crédito de otras personas de otras maneras ilegales, y usarla a través de Internet, terminales de comunicación, etc. En este caso, según las leyes e interpretaciones judiciales pertinentes, si el monto del uso fraudulento excede los 5.000 yuanes, debe ser castigado como fraude con tarjeta de crédito.
Además, en el derecho penal existe un delito relacionado con el fraude con tarjetas de crédito: el delito de obstrucción a la gestión de tarjetas de crédito. La diferencia esencial entre este delito y el delito de fraude con tarjetas de crédito es que este último requiere el uso de tarjetas de crédito relevantes a través de Internet o terminales de comunicación, mientras que el primero solo requiere que el sospechoso robe, compre o proporcione ilegalmente tarjetas de crédito de otras personas. información. Entre los modelos de fraude en redes de telecomunicaciones enumerados anteriormente, algunos son responsables del fraude, otros son responsables de defraudar información y algunos son específicamente responsables de utilizar la información obtenida para falsificar tarjetas de crédito. Si estos dos últimos tienen contacto con el responsable específico del engaño, constituirán un delito, de lo contrario serán sospechosos de obstruir la gestión de tarjetas de crédito.
5. El delito de ocultación y ocultación de productos delictivos y productos del delito.
El delito de ocultamiento y ocultamiento de producto del delito previsto en el artículo 312 de la Ley Penal es un delito derivado. En los casos de fraude en redes de telecomunicaciones, normalmente implica ayudar a los perpetradores que ya han cometido fraude a retirar dinero o transferir fondos. Por supuesto, este tipo de comportamiento de ayudar a lidiar con dinero y bienes robados no siempre se basa en el ocultamiento y encubrimiento de hechos delictivos. La clave depende de si existe una conspiración entre la persona que manejó el dinero robado y la persona que cometió el fraude de antemano. Hay una conspiración, que constituye cómplice del delito correspondiente (principalmente fraude).
Además de los delitos enumerados anteriormente, en los casos de fraude en redes de telecomunicaciones, debido a diferentes patrones de comportamiento, los actores relevantes también pueden ser sospechosos de vender productos de marcas registradas falsificadas, vender productos falsos y de mala calidad, y otros delitos.
Base jurídica:
Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales de fraude
Artículo 1. Cantidad de propiedad pública y privada defraudada Si la cantidad es superior a 3.000 yuanes, más de 30.000 yuanes, más de 100.000 yuanes o más de 500.000 yuanes, se considerará "gran cantidad", "gran cantidad" o "cantidad especialmente cuantiosa" según lo establecido respectivamente en el artículo 266 de la Ley Penal".
Los tribunales superiores populares y las fiscalías populares de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico y social de la región, estudiar y determinar conjuntamente la norma de monto específico implementada. en la región dentro del monto especificado en el párrafo anterior, e informarlo al más alto nivel. El Tribunal Popular y la Fiscalía Suprema del Pueblo archivarán el caso.
Artículo 2: El que defraude la propiedad pública o privada, hasta alcanzar la cuantía señalada en el artículo 1 de esta Interpretación, y concurra en cualquiera de las siguientes circunstancias, podrá ser severamente sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de Código Penal:
p>(1) Enviar mensajes de texto, realizar llamadas telefónicas o publicar información falsa a través de Internet, radio y televisión, periódicos, revistas, etc., para defraudar a una mayoría no especificada de personas. ;
(2) Estafar en casos de desastre, rescate de emergencia y prevención de inundaciones, cuidados especiales, alivio de la pobreza, inmigración, socorro y suministros médicos;
(3) Fraude en nombre de recaudar fondos para ayuda en casos de desastre;
(4) Defraudar a personas discapacitadas, ancianos o bienes de personas discapacitadas;
(5) Causar suicidio, trastorno mental u otras consecuencias graves a la víctima .
Si el monto del fraude se acerca a los estándares de "monto enorme" o "monto particularmente enorme" estipulados en el artículo 1 de esta Interpretación, y se encuentra bajo una de las circunstancias especificadas en el párrafo anterior o sea el miembro principal de un grupo defraudador, se determinará respectivamente "otras circunstancias graves" y "otras circunstancias especialmente graves" previstas en el artículo 266 de la Ley Penal.