¿Cuáles son los delitos de alteración del orden de gestión financiera y fraude financiero?
Los delitos que alteran el orden de gestión financiera incluyen el lavado de dinero, la evasión de divisas, la compra fraudulenta de divisas, la aceptación, el pago y la garantía de facturas ilegales, la falta de contabilidad de los fondos de los clientes, el uso ilegal de fondos, la violación de reglas de uso de propiedades fiduciarias, manipulación de mercados de valores y futuros, fabricar y difundir información falsa sobre valores y operaciones de futuros, utilizar información no divulgada para realizar operaciones con información privilegiada, emitir acciones sin autorización, etc. El delito de falsificación y alteración de bonos y acciones de empresas, el delito de falsificación y alteración de bonos de empresas y valores estatales, el delito de robo, compra y suministro ilegal de información de tarjetas de crédito, el delito de obstrucción a la gestión de tarjetas de crédito, el delito de falsificación y alteración de instrumentos financieros, el delito de absorción ilícita de depósitos públicos, el delito de defraudación de préstamos, y el delito de aceptación de letras, el delito de instrumentos financieros, el delito de usura, el delito de falsificación, el delito de alteración y transferencia de institución financiera. licencias comerciales y documentos de aprobación, el delito de establecer una institución financiera sin autorización, el delito de alterar moneda, el delito de posesión y uso de moneda falsa, el delito de personal financiero que compra moneda falsa y la cambia por moneda falsa.
La diferencia entre el delito de alteración del orden de la gestión financiera y el delito de defraudación financiera es la siguiente:
El delito de defraudación financiera es uno de los delitos de alteración del orden de la economía socialista de mercado estipulada en el "Derecho Penal de la República Popular China". En el ámbito financiero, con fines de posesión ilegal, la gente fabrica hechos u oculta la verdad para defraudar a los bancos u otras instituciones financieras para obtener préstamos y fondos de seguros. , o participar en fraude ilegal de recaudación de fondos, fraude de facturas financieras, fraude de cartas de crédito y fraude de tarjetas de crédito, que es un término general para delitos con cantidades relativamente grandes. El delito de fraude financiero está separado del delito de fraude ordinario, pero no es un delito de fraude en el sentido tradicional. La legislación penal lo separa de los delitos de fraude ordinario. Además de desglosar los delitos de fraude de bolsillo, el motivo principal es mantener el orden de la gestión financiera.
El delito de alterar el orden de gestión financiera se refiere a violar las leyes y reglamentos estatales sobre supervisión y gestión de los mercados financieros, participar en actividades que pongan en peligro la gestión estatal de divisas, divisas, valores, instituciones financieras y transacciones de valores. y compañías de seguros, y perturbar la gestión estatal de divisas, divisas, valores, instituciones financieras, comercio de valores y compañías de seguros. Comportamiento grave en el orden del mercado financiero.
Base jurídica: Artículo 171 de la Ley Penal de la República Popular China. Cualquier empleado de un banco u otra institución financiera que compre moneda falsa o aproveche su posición para cambiar moneda falsa por moneda. será condenada a una pena de prisión de no menos de tres años, si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de diez años o cadena perpetua y también a una multa no menor. de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes o confiscación de bienes. Si las circunstancias son relativamente menores, el infractor será sentenciado a una pena de prisión de no más de tres años o a detención penal, y también se le impondrá una multa de no menos de 10.000 yuanes pero no más de 100.000 yuanes. Artículo 173 Quien altere moneda y la cantidad sea relativamente grande será condenado a pena de prisión de no más de tres años o detención penal, y también o únicamente a una multa de no menos de 10.000 yuanes pero no más de 100.000 yuanes; la cantidad es enorme, será sentenciado a no menos de tres años pero no más de 10 años. El infractor será sentenciado a una pena de prisión de no menos de 20.000 yuanes y no más de 200.000 yuanes y una multa no inferior a 20.000 yuanes. 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes.
El artículo 172 de la "Ley Penal de la República Popular China" prevé una pena de prisión de duración determinada de no menos de tres años pero no más de diez años, y una multa de no menos de 20.000 yuanes. pero no más de 200.000 yuanes, si la cantidad es particularmente elevada, la sentencia será la siguiente: El infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de diez años y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000; El yuan o sus bienes serán confiscados.