Ejemplos y consecuencias del fraude a la Seguridad Social

El Estado implementa una estricta supervisión de los fondos de seguridad social, y cualquier forma de defraudar a los fondos de seguridad social es ilegal. Quienes defrauden grandes sumas a los fondos de la seguridad social serán considerados penalmente responsables.

Caso típico:

Caso 1:

Un asegurado presentó documentos de identidad falsos para modificar la fecha de nacimiento, y lo solicitó antes de cumplir la edad de jubilación. Procedimientos de jubilación y defraudación de fondos de seguridad social. Posteriormente, cuando el personal de la agencia de seguridad social estaba manejando negocios, descubrieron el fraude y lo transfirieron a la agencia de seguridad pública para su investigación. Al final, el Tribunal Popular lo condenó a dos años y once meses de prisión por fraude, con una pena suspendida de cuatro años.

Caso 2:

Cuando un miembro del personal de la agencia de seguridad social de una ciudad estaba manejando el negocio de “revisión de pago único del seguro de pensiones para agencias e instituciones gubernamentales”, descubrió que Se sospechaba que algunos materiales de solicitud estaban falsificados de sellos oficiales. Después de una investigación in situ realizada por el departamento de recursos humanos y seguridad social, se descubrió que el pagador no era un empleado de la unidad que figura en los materiales de la solicitud, sino una agencia intermediaria ilegal. Después de cobrar los "honorarios de agencia", solicitó la pensión. seguros para particulares y fondos de seguridad social defraudados. Al final, el responsable de la agencia intermediaria fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión por fraude por el Tribunal Popular.

Caso 3:

El departamento de recursos humanos y seguridad social de una determinada ciudad recibió un informe de que una empresa defraudó los fondos de la seguridad social al solicitar beneficios de seguro de accidentes laborales para sus empleados. Después de que el departamento de recursos humanos y seguridad social investigó los registros médicos y de seguros de los empleados lesionados, se descubrió que la empresa pasó por procedimientos de seguro para los empleados lesionados después de que sufrieron lesiones relacionadas con el trabajo y al solicitar la certificación de lesiones relacionadas con el trabajo, hizo reclamaciones falsas e informó falsamente el tiempo de las lesiones relacionadas con el trabajo como seguro, defraudando así los beneficios del seguro de lesiones relacionadas con el trabajo. Al final, el responsable de la empresa fue condenado a 7 meses de prisión por fraude por el Tribunal Popular y a una multa de 10.000 yuanes.

Caso 4:

La agencia de seguridad social de una determinada ciudad descubrió, a través de una comparación de datos del sistema, que se sospechaba que el asegurado Wang estaba empleado y aún disfrutaba de los beneficios del seguro de desempleo. Los departamentos pertinentes lo investigaron, pero Wang aún ocultó el hecho de que estaba empleado y tenía ingresos estables mientras recibía beneficios del seguro de desempleo, y se negó a reembolsar los más de 20.000 yuanes en beneficios del seguro de desempleo que había recibido. El caso será investigado por los órganos de seguridad pública y visto por el Tribunal Popular. Wang fue sentenciado a 6 meses de prisión por fraude, suspendido por 1 año.

Caso 5:

Después de la muerte de Chen, que recibía los beneficios del seguro de pensión básico para empleados, los miembros de su familia no declararon a la agencia de seguro social y proporcionaron certificados de supervivencia falsos durante el período de supervivencia anual. Período del certificado. Fingir recibir una pensión de más de 90.000 yuanes. Mediante una comparación de información entre departamentos, el departamento de recursos humanos y seguridad social descubrió que el estado de registro de Chen en los departamentos pertinentes era muerte, por lo que el caso fue transferido a la agencia de seguridad pública. Al final, la familia de Chen fue condenada a tres años de prisión por fraude por el Tribunal Popular.

Recordatorio especial:

Según el "Memorando de cooperación conjunta entre empresas y personal relacionado en el ámbito del seguro social" emitido por 28 departamentos, incluida la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, en mayo 22, 2065 (Desarrollo y Reforma Cai [2065 438 08] No. 1704) "Participar en el seguro social y solicitarlo mediante fraude, falsificar materiales de certificación u otros métodos, y defraudar gastos del fondo del seguro social o beneficios del seguro social". Limitar la participación en actividades de contratación pública como proveedor; se incluye información no confiable en la base de datos de información crediticia financiera básica para proporcionar referencia importante a las instituciones financieras en materia de financiación y concesión de crédito.

Leyes y reglamentos:

(1) Disposiciones sobre responsabilidad legal por fraude de seguros

1. Artículo 88 de la “Ley del Seguro Social de la República Popular de China":

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Quien defraude los beneficios del seguro social mediante fraude, falsificando materiales de certificación u otros medios, será ordenado por el departamento administrativo del seguro social a devolver los beneficios del seguro social obtenidos mediante fraude, y deberá Será multado con una multa no inferior al doble ni superior al quintuplicado del monto defraudado. Artículo 94: "El que contravenga las disposiciones de esta ley y constituya un delito, será investigado por responsabilidad penal conforme a la ley".

2. Artículo 266 de la "Ley Penal de la República Popular China":

"Defraudar a personas públicas o privadas propiedad, si el monto es relativamente grande, será condenado a pena de duración determinada. prisión no mayor de tres años, prisión o control penal, y también o únicamente multa si la cuantía es elevada o concurren otras circunstancias graves, se le impondrá pena privativa de libertad no menor de tres años y no; más de diez años, y también será multado si la cuantía es especialmente grave. Si el delito es grave o concurre otras circunstancias especialmente graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua; y también será multado o confiscado sus bienes.

”

3.2065438 El 24 de abril de 2004, la octava reunión del Comité Permanente de la XII Asamblea Popular Nacional de la APN aprobó la “Interpretación del artículo 266:

“Quien defraude prestaciones de pensión, atención médica, accidentes de trabajo, desempleo, maternidad y otras prestaciones de seguridad social u otras prestaciones de seguridad social mediante fraude, materiales de certificación falsificados u otros medios, constituye un acto de defraudación a la propiedad pública o privada según lo estipulado en el artículo 266. del Derecho Penal. "

(2) Disposiciones pertinentes sobre el disfrute y el pago de las prestaciones del seguro social.

1. Artículo 43 de la "Ley de Seguro Social de la República Popular China":

“Si un empleado lesionado en el trabajo cae en cualquiera de las siguientes circunstancias, dejará de disfrutar de los beneficios del seguro de lesiones relacionadas con el trabajo.

1) Perder las condiciones para disfrutar de los beneficios;

(2) Negarse a aceptar la evaluación de capacidad laboral.

3) Negarse al tratamiento. "

Artículo 51 de la "Ley de Seguro Social de la República Popular China":

"Si una persona desempleada se encuentra en cualquiera de las siguientes circunstancias mientras recibe beneficios del seguro de desempleo, o dejará de recibir beneficios del seguro de desempleo y al mismo tiempo dejará de disfrutar de otros beneficios del seguro de desempleo:

1) Reempleo

2) Obligado a servir en el ejército;

3) Emigrar al extranjero;

4) Disfrutar de beneficios básicos de seguro de pensión;

(5) Negarse a aceptar un trabajo o capacitación apropiados proporcionados por departamentos o instituciones. designado por el gobierno popular local sin razones justificables. "

3. "Aviso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre la regulación adicional del pago socializado de pensiones básicas" (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [2006 54 38 0] No. 8);

“Si un jubilado concurre alguna de las siguientes circunstancias, la entidad del seguro social suspenderá o suspenderá temporalmente el pago de su pensión básica:

1) No presentar prueba de residencia u otra pertinente certificados requeridos sin razones legítimas Materiales;

2) Se desconoce su paradero durante más de 6 meses, y sus familiares o partes interesadas han denunciado su desaparición o su registro de hogar ha sido cancelado temporalmente por el registro de hogar. autoridad;

3) Ha sido condenado a pena privativa de libertad por tiempo determinado o durante el período de reeducación por el trabajo;

4) Las demás circunstancias que establezcan las leyes y reglamentos. "