¿Cuál es la diferencia entre la Lista de Sanciones de la ONU, la Lista de Sanciones de los Estados Unidos y la Lista de Sanciones de la OFAC?

Las sanciones de las Naciones Unidas incluyen principalmente tres elementos: embargo de armas, congelación de activos y prohibición de viajar. A los bancos les preocupa principalmente la congelación de activos. Las Naciones Unidas exigen que todos los Estados miembros congelen sin demora los fondos, otros activos financieros y recursos económicos que sean propiedad o estén controlados por personas y entidades incluidas en la lista de congelación de activos. Cabe señalar que las sanciones formuladas por las Naciones Unidas sólo se dirigen a determinadas personas y entidades específicas, en lugar de sanciones integrales contra un determinado país. Por lo tanto, cuando los bancos implementan sanciones de las Naciones Unidas, deben verificar uno por uno si las entidades e individuos involucrados en sus negocios están en la lista de sanciones.

Acerca de las sanciones de Estados Unidos. Las sanciones estadounidenses tienen las siguientes tres características: Primero, el alcance de las sanciones es amplio. La lista de sanciones elaborada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye 16 países y regiones, incluidos 5 países con sanciones totales y 11 países con sanciones incompletas. Además, el Departamento del Tesoro de EE. UU. publica una lista de entidades e individuos sancionados (lista SDN) de vez en cuando. Actualmente hay más de 6.000 entidades e individuos en la lista de sanciones; fuerte. Estados Unidos prohíbe a los bancos de propiedad estadounidense proporcionar directa o indirectamente servicios financieros a países sujetos a sanciones integrales. Cualquier banco estadounidense que viole las regulaciones pertinentes no sólo será multado con entre 50.000 y 100.000 dólares, sino que incluso podrá ser sentenciado a entre 10 y 30 años de prisión. En tercer lugar, las sanciones tienen un impacto enorme. La ley de sanciones de Estados Unidos es una red de sanciones económicas y comerciales con un sistema enorme, que involucra a muchas industrias, sanciones severas y un impacto global. Dado que el dólar estadounidense es la moneda más importante para los acuerdos internacionales, una vez que se incluya en la lista de sanciones de Estados Unidos, las personas sancionadas quedarán atrapadas en una red de sanciones invisible pero ubicua. Dentro del alcance del control y la influencia del ejército estadounidense, todas sus actividades financieras enfrentarán enormes riesgos económicos de ser rechazadas, y se restringirá la transferencia de todas sus propiedades.

Acerca de las sanciones de la UE. En comparación con las sanciones estadounidenses, las sanciones de la UE tienen las siguientes características: Primero, el alcance de las sanciones es más amplio. Actualmente hay más de 30 países en la lista de sanciones de la UE, un número mucho mayor que el número de países sancionados por Estados Unidos. Además de los países sancionados por Estados Unidos, la lista de países sancionados por la UE también incluye a Egipto, Guinea, Moldavia, Túnez e incluso China y Estados Unidos. En segundo lugar, los objetivos de las sanciones son muy específicos. A diferencia de las sanciones integrales de Estados Unidos, la UE actualmente no impone embargos comerciales ni sanciones financieras integrales a ningún país. La ley de sanciones de la UE impone sanciones diferentes a cada país sancionado. Todas las sanciones están dirigidas a determinadas entidades e individuos específicos, no a un país específico. En tercer lugar, los bancos europeos se referirán a las leyes de sanciones estadounidenses cuando hagan cumplir las leyes de sanciones. En los últimos años, muchos grandes bancos europeos han sido investigados por las autoridades estadounidenses por lucha contra el lavado de dinero e incluso les han impuesto enormes multas. Por lo tanto, en el funcionamiento real, la mayoría de los bancos compensadores de euros se referirán a la lista de sanciones preparada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para controlar estrictamente los objetos sancionados.