¿Qué investiga generalmente la investigación económica sobre los individuos?

Las investigaciones económicas generalmente buscan pistas sobre los delitos económicos de los individuos. Las medidas de investigación de delitos económicos se refieren al término general para las medidas especiales de investigación y medidas coercitivas adoptadas por los organismos de investigación de delitos económicos de conformidad con la ley para obtener pruebas pertinentes que demuestren la existencia de hechos delictivos, la gravedad del delito y la captura de criminales. sospechosos.

La investigación de delitos económicos la lleva a cabo el departamento de investigación económica del órgano de seguridad pública. La organización profesional del departamento de investigación económica es el equipo de investigación de delitos económicos. Al realizar las investigaciones, los casos generales serán: delitos de infracción de derechos de propiedad intelectual, delitos de alteración del orden del mercado, delitos de fraude financiero, delitos de poner en peligro la recaudación y administración de impuestos. , delitos de alteración del orden financiero, etc. Si se trata de un delito penal común, los departamentos de investigación podrán ser la comisaría, la brigada de investigación criminal y la brigada de investigación criminal.

El delito de fraude financiero se refiere al acto de defraudar la propiedad pública y privada o el crédito de instituciones financieras mediante la fabricación de hechos u ocultación de la verdad con fines de posesión ilegal, y perturbación del orden de la gestión financiera. Los tipos específicos de delitos de fraude financiero incluyen: fraude contractual, fraude de facturas, fraude de préstamos, fraude de tarjetas de crédito, fraude de cartas de crédito, fraude de certificados financieros, fraude de recaudación de fondos, fraude de valores, fraude de seguros y fraude pretencioso.

Los elementos constitutivos del delito de defraudación financiera son los siguientes:

1. El objeto infringe el orden de gestión financiera y la propiedad de los bienes públicos y privados.

2. En cuanto a los aspectos objetivos, se utilizan hechos ficticios o el método de ocultar la verdad, alterando el orden de la gestión financiera y defraudando a la empresa una gran cantidad de bienes.

3. El sujeto es un sujeto general, y pueden constituirse tanto entidades como personas naturales.

Artículo 192 del Código Penal de la República Popular China y de la República Popular China. Quien utilice métodos de fraude para recaudar fondos ilegalmente con el fin de posesión ilegal, y la cantidad sea relativamente grande, será. condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de siete años, y también será multado si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de tres años; menos de siete años o cadena perpetua, y también será multado o confiscado sus bienes.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior

Artículo 19 Artículo 13 Quien cometa una de las siguientes circunstancias y defraude a un banco u otra institución financiera en préstamos con el propósito de posesión ilegal, si el monto es relativamente grande, será condenado a pena de prisión de no más de de cinco años o detención penal, y también se le impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes, si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de 200.000 yuanes; cinco años pero no más de diez años, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o existen otras circunstancias particularmente graves, será sentenciado a una pena de prisión de no más de 500.000 yuanes; menos de cinco años y no más de diez años, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes o cadena perpetua y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o confiscación de bienes; propiedad:

(1) Inventar razones falsas para introducir fondos, proyectos, etc.;

(2) Utilizar contratos económicos falsos;

(3) Usar documentos de certificación falsos;

(4) Usar certificados de derechos de propiedad falsos como garantías o garantías repetidas que excedan el valor de la garantía.

(5) Usar otros métodos para defraudar préstamos.

Artículo 194: El que cometa defraudación de facturas financieras en cualquiera de las siguientes circunstancias y cuyo monto sea relativamente elevado, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y además será multado. no menos de 20.000 yuanes pero no menos de 200.000 yuanes Una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es extremadamente grande o existen otras circunstancias graves, será condenado a pena de prisión de duración determinada; no menos de cinco años pero no más de 10 años, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o existen otras circunstancias particularmente graves, será sentenciado a una pena fija; pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años de prisión de duración determinada o cadena perpetua, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o confiscación de bienes:

(1) Usar a sabiendas una letra de cambio, cheque de caja o cheque falsificado o alterado;

(2) Usar un giro postal, cheque de caja o cheque a sabiendas de que no es válido;

(3) Usar un giro postal, un cheque de caja o un cheque de otra persona de manera fraudulenta;

(4) Emitir cheques sin fondos o cheques que no concuerden con los sellos reservados para defraudar la propiedad;

(5) El librador de letra de cambio o pagaré emite letra de cambio, pagaré sin garantía de fondo, o en la realización de registros falsos al emitir billetes para defraudar bienes.

Quien utilice comprobantes de cobro encomendado, comprobantes de remesa, certificados de depósito bancario y otros comprobantes de liquidación bancaria, falsificados o alterados, será sancionado conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 195: El que cometa fraude en cartas de crédito en cualquiera de las siguientes circunstancias, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión criminal, y además multa no menor de veinte mil pesos. yuanes pero no más de 200.000 yuanes, la cantidad será: si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y una multa; de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, si la cantidad es particularmente elevada o existen otras circunstancias particularmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años o a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años; cadena perpetua y multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o confiscación de bienes:

(1) Utilizar una carta de crédito o documentos adjuntos falsificados o alterados;

(2) Utilizar una carta de crédito anulada;

(3) Obtener fraudulentamente una carta de crédito;

(4) Utilizar otros métodos para realizar la carta. de fraude crediticio.