¿Qué debe incluirse en la resolución de la junta de accionistas?
1. Información básica de la junta: hora, lugar y naturaleza de la junta (ordinaria o temporal).
2. Convocatoria y accionistas asistentes a la junta: hora y forma de convocatoria; estado de los accionistas asistentes a la junta y abstenciones de los accionistas; Al convocar una junta de accionistas, se debe notificar a todos los accionistas antes de la junta15.
3. Presidir la asamblea: La primera asamblea es convocada y presidida por el accionista con mayor aporte de capital; generalmente es convocada por el directorio y presidida por el presidente; incapaz de desempeñar sus funciones por razones especiales, el vicepresidente designado por el presidente El presidente u otros directores presiden la reunión (debe adjuntarse una carta de nombramiento del presidente designando al vicepresidente o director).
4. Resolución de la asamblea: los accionistas ejercerán los derechos de voto de acuerdo con la proporción de la aportación de capital; la forma de la sociedad, y deberá ser aprobada por la tercera parte de los representantes. Aprobado por los accionistas con dos o más derechos de voto. Los resultados específicos de la votación de la junta general de accionistas, el número de acciones representadas por los accionistas que acordaron, representan la proporción del número total de acciones en poder de los accionistas asistentes a la junta general de accionistas. Accionistas disidentes o abstencionistas.
5. Firma: El acuerdo de la asamblea general de accionistas deberá ser sellado o firmado por el accionista (accionista persona natural);
Base legal: “Ley de Sociedades Anónimas de la República Popular”. de China"
Art. Artículo 98 Composición y estatuto de la junta de accionistas La junta de accionistas de una sociedad anónima estará compuesta por todos los accionistas. La asamblea de accionistas es la autoridad de la sociedad y ejercerá sus facultades de conformidad con esta Ley.
Artículo 99: Facultades y deberes de la junta de accionistas Lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 37 de esta Ley respecto de las facultades y facultades de la junta de accionistas de una sociedad de responsabilidad limitada. junta de accionistas de una sociedad anónima.
Artículo 102: Cuando se convoque a una asamblea general de accionistas, se notificará a los accionistas la hora, lugar y asuntos a tratar en la reunión con veinte días de antelación a la celebración de la misma. La asamblea general extraordinaria de accionistas deberá notificarse a todos los accionistas quince días antes de la asamblea, si se emiten acciones al portador, la hora, lugar y asuntos a tratar se anunciarán treinta días antes de la asamblea. Los accionistas que individual o colectivamente posean más de 3 acciones de la sociedad podrán presentar una propuesta temporal y presentarla por escrito al consejo de administración diez días antes de la asamblea de accionistas; el consejo de administración deberá notificar a los demás accionistas dentro de los dos días siguientes a la recepción de la misma; propuesta y presentar la propuesta temporal a la asamblea de accionistas para su revisión. El contenido de las propuestas temporales debe quedar dentro del ámbito de la asamblea de accionistas, con temas claros y resoluciones específicas. La junta general de accionistas no adoptará acuerdos sobre materias no especificadas en las dos convocatorias anteriores. Los titulares de acciones al portador que asistan a la junta general de accionistas deberán depositar sus acciones en la sociedad cinco días antes de la junta general de accionistas y al cierre de la misma.
Artículo 103. Derecho de voto de los accionistas Los accionistas que asistan a la junta general de accionistas tendrán un derecho de voto por cada acción de la que sean titulares. Sin embargo, las acciones de la empresa en poder de la empresa no tienen derecho a voto.
Los acuerdos de la junta general de accionistas deberán ser adoptados por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes en la junta. Sin embargo, los acuerdos adoptados por la junta de accionistas para modificar los estatutos de la empresa, aumentar o disminuir el capital social, así como los acuerdos para fusionar, escindir, disolver o cambiar la forma de la empresa deben ser aprobados por más de dos tercios de los votos. derechos de voto de los accionistas presentes en la junta.
Artículo 104 La asamblea general de accionistas tiene la facultad de resolver los asuntos importantes. Esta Ley y los estatutos estipulan que si la empresa transfiere, acepta activos importantes o proporciona garantías externas, etc., la junta de accionistas debe tomar una resolución y el consejo de administración convocará una junta de accionistas de manera oportuna. , y la asamblea de accionistas votará sobre los asuntos anteriores.
Artículo 105: Sistema de votación acumulativo para la elección de directores y supervisores De acuerdo con lo establecido en los estatutos de la sociedad o en la resolución de la asamblea de accionistas, la asamblea de accionistas podrá adoptar el sistema de votación acumulativo. para la elección de directores y supervisores. El término “sistema de votación acumulativo” tal como se utiliza en esta Ley significa que cuando una asamblea general de accionistas elige directores o supervisores, cada acción tiene los mismos derechos de voto que el número de directores o supervisores a elegir, y los derechos de voto que posean los accionistas. Se puede utilizar colectivamente.