¿Cuál es la lista negra del Capítulo de China?
La Lista Negra de Sucursales de China es una importante herramienta de gestión de riesgos que gestiona y castiga a los comerciantes ilegales para mantener el orden normal y el entorno de competencia leal en la industria de pagos.
Los comerciantes especiales que están en la lista negra deben ser eliminados dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su inclusión en la lista negra, y la información del comerciante especial correspondiente debe actualizarse en el sistema de información de comerciantes de la asociación de manera oportuna. Para algunos comerciantes especiales involucrados en negocios de apertura de cuentas, cuando se trata de compartir información sobre riesgos, cooperarán con agencias estatales para compartir información sobre riesgos relacionados con juegos de azar y fraude, establecer una base de datos de lista negra relacionada con juegos de azar y fraude, e implantarla en el banco. Centralita para comunicación con el negocio. Sistema de acoplamiento.