¿Por qué son tan difíciles de detectar las estafas en el sudeste asiático?

Análisis jurídico: Primero, China tiene estrechas relaciones comerciales con los países del Sudeste Asiático. China tiene estrechas relaciones comerciales con muchos países del sudeste asiático. Tomemos como ejemplo el comercio entre China y la ASEAN. El volumen del comercio bilateral entre China y la ASEAN continúa creciendo. Los datos muestran que en los últimos 10 años, China ha sido el mayor socio comercial de la ASEAN, y la ASEAN se ha convertido en el segundo mayor socio comercial de China. De octubre a junio de 2019, el volumen del comercio de importación y exportación entre China y la ASEAN alcanzó 2965438 dólares estadounidenses + 85 millones de dólares estadounidenses. La inversión bilateral acumulada entre China y la ASEAN alcanzó los 2.057,1 millones de dólares estadounidenses, y el volumen de inversión bilateral aumentó 22 veces en 2015.

Con el aumento de la inversión, el comercio y las transacciones entre los dos lugares, la producción y entrada de transacciones de gran valor puede facilitar que los estafadores aprovechen con frecuencia las lagunas jurídicas en los dos lugares.

En segundo lugar, las visas son más fáciles de solicitar. Es más fácil para los chinos solicitar visas para los países del Sudeste Asiático, lo que reduce considerablemente el umbral para que los estafadores chinos entren y salgan de los países del Sudeste Asiático. Además, desde un punto de vista geográfico, el Sudeste Asiático es vecino de China. Los mercados de las dos regiones están conectados y la logística también es muy conveniente. El nivel de consumo aquí también es bajo, hay una gran cantidad de mano de obra barata y los hábitos culturales son similares a los de China. Es muy difícil integrarse al entorno local. Se trata de un buen entorno empresarial para los empresarios chinos, que atrae a muchos estafadores de China.

Por último, el gobierno local no gestiona estrictamente los casos relacionados con China. A juzgar por los datos públicos, los países con más incidentes de fraude en realidad ocurren en países con buenas relaciones con China, como Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia, Filipinas, Malasia, etc. Las técnicas de fraude en estos países se concentran principalmente en tres áreas: fraude en telecomunicaciones, fraude en juegos de azar en línea y fraude de fondos, y ya han establecido sus propios sistemas.

Base jurídica: "Código Civil de la República Popular China"

Artículo 148 Si una parte utiliza medios fraudulentos para obligar a la otra a realizar actos jurídicos civiles en contra de su verdadera intención, La parte que ha sido defraudada tiene derecho a solicitar del tribunal popular o de la institución arbitral que lo revoque.

Artículo 149: Si un tercero comete fraude, haciendo que una de las partes realice un acto jurídico civil contra su verdadera intención, y la otra parte conoce o debe saber del acto fraudulento, la parte afectada por el fraude tendrá derecho a Solicitar al tribunal popular o institución arbitral su revocación.

Artículo 150: Si una parte o un tercero obliga a la otra a realizar un acto jurídico civil contra su verdadera intención, la parte coaccionada tiene derecho a solicitar del tribunal popular o institución arbitral la revocación del acto. .

Ley Penal de la República Popular China

Artículo 192: Quien utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal, y la cantidad sea relativamente grande, será sentenciado. a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de siete años si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de siete años o cadena perpetua. y también será multado o confiscado sus bienes.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 266: El que defraude bienes públicos o privados, y la cuantía sea relativamente importante, será sancionado con prisión fija no mayor de tres años, prisión o vigilancia penal, y será también o únicamente multado si el monto es elevado o concurren otras circunstancias graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años, y también será multado si el importe es especialmente elevado; concurriendo otras circunstancias particularmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o a cadena perpetua, y también se le impondrá una multa o se le confiscarán sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.