Medidas del Banco Popular de China para la administración de la recolección e identificación de moneda falsificada
1. Proceso comercial de recolección de moneda falsificada:
1 de acuerdo con las "Medidas de gestión para la identificación de moneda y la recolección y tasación de moneda falsificada de la República Popular China" (n.º de orden). 3 de 2019), la moneda falsificada descubierta. Toda moneda falsificada será confiscada y se emitirá un "Certificado de Recolección de Moneda Falsa" al titular de la moneda falsificada.
2. Cuando se encuentre moneda falsa en el mostrador de una institución comercial, dos o más miembros del personal comercial la recogerán en persona y la persona que la recoja no deberá tocar la moneda falsificada. En el caso de los billetes de RMB falsificados, se deben estampar las palabras "moneda falsificada" en el anverso; el efectivo en moneda extranjera falsificada y los diversos tipos de moneda falsificada deben sellarse en una bolsa especial con un formato uniforme, y el sello debe tener la palabra ". moneda falsificada". El tipo de moneda, información detallada como tipo de cupón, denominación, número de hojas (piezas), número de prefijo (si corresponde), cobrador, sello con el nombre del cheque, etc. La autoridad de cobranza emitirá un "vale de recolección de moneda falsificada" a la persona que se recoge de acuerdo con los requisitos del Banco Popular de China, e informará a la persona que se recoge que si tiene alguna objeción a la autenticidad de la moneda recolectada, debe podrá solicitar a la unidad de tasación su tasación.
3. La recogida de moneda falsa se realizará bajo supervisión efectiva, y los registros de seguimiento se conservarán durante al menos 3 meses.
4. Cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones durante la recolección de moneda falsificada, debe informar inmediatamente al Banco Popular local de China y a la agencia de seguridad pública, e informar paso a paso al departamento de gestión superior. :
(1) Si se encuentran más de 5 monedas falsas a la vez, lo que sea menos grave, el Banco Popular local de China y la agencia de seguridad pública tendrán otras regulaciones;
>(2) Utilizar nuevos métodos de falsificación para fabricar monedas falsas;
(3) Obtener pistas sobre la fabricación, venta, transporte, posesión y uso de moneda falsa;
(4) La persona que recibe el cobro no coopera con el cobro;
(5) Otras circunstancias especificadas por el Banco Popular de China.
5. Las instituciones comerciales y la tesorería deben gestionar por separado la moneda falsificada recolectada y establecer un sistema de registro para la recolección y custodia de la moneda falsificada. Las cuentas especiales son responsables de garantizar que las cuentas sean consistentes.
6. La moneda falsificada recogida en las ventanillas de una institución comercial se entregará al tesoro estatal en el plazo de cinco días hábiles. Si una institución comercial tiene una relación de cobro y pago de efectivo con el Banco Popular de China local, deberá manejarlo de acuerdo con los requisitos reglamentarios. El Tesoro Nacional pagará cada mes la cantidad total de moneda falsificada recolectada a la sucursal local del Banco Popular de China y no la manejará por sí solo.
2. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito de utilización de moneda falsa?
1. Elementos del objeto
El objeto del delito de tenencia y utilización de moneda falsa es el sistema nacional de gestión de moneda. La conducta de tenencia y utilización de moneda falsa perjudica o ha perjudicado el orden de circulación de la moneda nacional y obstaculiza el sistema de gestión monetaria nacional.
2. Elementos objetivos
El delito de tenencia y uso de moneda falsa se manifiesta objetivamente como el acto de tenencia y uso de moneda falsa en una cantidad relativamente grande.
3. Elementos principales
El sujeto del delito de tenencia y utilización de moneda falsa es un sujeto general, es decir, cualquiera que haya alcanzado la mayoría de edad penal y tenga capacidad para hacerlo. a quien se le atribuye responsabilidad penal se le puede imputar el delito de tenencia y uso de moneda falsa.
4. Factores subjetivos
El delito de tenencia y uso de moneda falsa sólo puede ser subjetivamente intencional, es decir, saber que es moneda falsa pero aun así tenerla y usarla ilegalmente. Si es portado o conservado por otros porque se le engaña confundiéndolo con dinero, o se posee o utiliza sin conocimiento después de vender bienes o realizar transacciones económicas, no se cometerá este delito porque no es intencional.
Sin embargo, si aún posee o utiliza moneda falsificada después de confiscarla por error, aún puede constituir este delito y ser castigado de acuerdo con este delito. El llamado conocimiento de conocimiento incluye tanto saber que la moneda es falsa, es decir, saber que la moneda que se tiene y usa es moneda falsa, como también incluye saber que la moneda que se tiene y usa puede ser moneda falsificada, es decir, aunque sea No estar completamente seguro de que la moneda sea falsa, es saber que puede ser moneda falsa.
Base jurídica: Medidas de identificación de moneda, recogida de moneda falsificada y gestión de tasación del Banco Popular de China.
Artículo 3 La moneda a que se refieren estas Medidas se refiere al RMB y a las monedas extranjeras. RMB se refiere a la moneda emitida por el Banco Popular de China de conformidad con la ley, incluidos los billetes y monedas. Moneda extranjera se refiere a la moneda legal que circula en otros países (regiones) y que puede depositarse, retirarse e intercambiarse dentro del territorio de la República Popular China.
La moneda falsificada, como se menciona en estas Medidas, se refiere a medios emitidos por una autoridad monetaria distinta del país (región) que imita la apariencia o las características físicas y químicas de la moneda lo suficiente como para engañar al público y puede realizar funciones monetarias. .
El dinero falso incluye dinero falso y dinero falso. La moneda falsificada se refiere a la moneda falsificada que imita el patrón, la forma y el color de la moneda genuina y se fabrica mediante diversos medios. Las monedas cambiadas se refieren a monedas falsificadas hechas cambiando la forma original de monedas genuinas mediante excavación, descubrimiento, alteración, unión, tampografía, reimpresión y otros métodos basados en monedas genuinas.
Artículo 4 El término “certificación” tal como se menciona en estas Medidas se refiere al comportamiento de las instituciones financieras al determinar la autenticidad de las monedas durante los procesos de depósitos, retiros, cambio de divisas y otros negocios.
El término "incautación" como se menciona en estas Medidas se refiere a la incautación obligatoria de moneda falsificada descubierta por instituciones financieras a través de procedimientos legales durante el proceso de manejo de depósitos, retiros, cambio de moneda y otros negocios.
El término "tasación" como se menciona en estas Medidas significa que cuando la persona confiscada tiene objeciones a la autenticidad de la moneda falsificada confiscada, la unidad de tasación realizará la tasación basándose en la información de la persona confiscada o la institución financiera que recogió la moneda falsificada (en adelante, la unidad de confiscación Solicitud, el acto de dictaminar sobre la autenticidad de la moneda falsificada confiscada).
El término "recibo falso", tal como se menciona en estas Medidas, se refiere al comportamiento de las instituciones financieras que toman moneda falsificada como moneda genuina en el proceso de manejo de depósitos, retiros, cambio de moneda y otros servicios.
El término "pago indebido", tal como se menciona en estas Medidas, se refiere al comportamiento de las instituciones financieras que pagan moneda falsificada a los clientes en el proceso de manejo de depósitos, retiros, cambio de moneda y otros servicios.