La Ley Contra el Lavado de Dinero de la República Popular China estipula varios tipos de delitos de lavado de dinero.

La “Ley Antilavado de Dinero de la República Popular China” estipula que las formas y tipos de delitos de lavado de dinero incluyen: delitos de drogas, delitos organizados de carácter mafioso, actividades terroristas, delitos de contrabando, corrupción. y delitos de cohecho, delitos de alteración del orden de gestión financiera, delitos de fraude financiero. * * * Categoría siete, el objetivo del blanqueo de capitales es convertir el dinero en ingresos legítimos reconocidos por la ley.

Datos ampliados:

1. Con el fin de prevenir las actividades de lavado de dinero, mantener el orden financiero y frenar los delitos de lavado de dinero y delitos conexos, se aplica la Ley Antilavado de Dinero de la República Popular. de China se formula. La 24ª reunión del Comité Permanente de la Décima Asamblea Popular Nacional de la APN de la República Popular China fue adoptada el 36 de junio de 2006 y entró en vigor el 36 de junio de 2007.

2. Artículo 2 de la Ley Contra el Lavado de Dinero El término “antilavado de dinero” tal como se utiliza en esta Ley se refiere a la prevención del encubrimiento y ocultamiento de delitos relacionados con drogas, delitos organizados del hampa y terrorismo. delitos, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, y de menoscabo de la gestión financiera, el origen y naturaleza de los delitos de orden y fraude financiero, actividades de lavado de dinero, y la adopción de las medidas pertinentes de conformidad con las disposiciones de esta ley.

Materiales de referencia:

Red del Congreso Nacional Popular de China-Ley contra el lavado de dinero de la República Popular China