Riesgos legales personales

No existen restricciones a los movimientos a gran escala, ya sean privados o corporativos. Pero esto requiere sucursales bancarias. Para retener los depósitos, algunos bancos privados limitan la cantidad de fondos a los que se puede acceder cada día. Pero, en general, no hay ningún problema con los bancos estatales. Sólo se mostrará en el Banco Popular de China y en la oficina central del banco donde se encuentra su cuenta. Si utiliza con frecuencia la misma cuenta o el mismo nombre para transferir grandes cantidades de dinero, llamarán a la policía para recordarle sobre el blanqueo de dinero.

¿Cuál es la motivación para depositar fondos y cuáles son los riesgos legales? La empresa A envía dinero a la empresa B y le confía a la empresa B que envíe dinero a la empresa C. La relación jurídica entre la empresa A y la empresa B cambia de una relación de derechos de acreedor a una relación de remesas encomendadas. 1. El motivo de la empresa A en este momento es generalmente utilizar la cuenta de depósito bancaria de la otra parte para retirar efectivo. 2. Los riesgos legales existentes incluyen: alto riesgo y carga financiera desequilibrada. Es fácil causar riesgos legales en la inversión de capital y viola el "Esquema de implementación de prevención de riesgos legales empresariales" de mi país. Una vez descubiertos por la oficina de impuestos, serán incluidos en la lista negra de efectivo.

Si el monto de la transacción es superior a 50.000 y el número de transacciones es frecuente, será monitoreado. Además, también se controlarán las grandes transacciones de pago. Los detalles son los siguientes:

1. En un corto período de tiempo, los fondos se transferirán de manera centralizada;

2. Recaudación y pago de fondos. el monto es obviamente inconsistente con la escala comercial de la empresa;

3. El flujo de recaudación y pago de fondos es obviamente inconsistente con el alcance comercial de la empresa;

4. los ingresos y gastos de la empresa son obviamente inconsistentes con las características comerciales de la empresa

5. Periódicamente se producen una gran cantidad de ingresos y pagos de fondos, lo que obviamente es inconsistente con la naturaleza y las características operativas de la empresa;

6. El mismo pagador frecuentemente recibe y paga fondos en un corto período de tiempo;

7. Las cuentas que han estado inactivas durante mucho tiempo se abren repentinamente por razones desconocidas y se reciben y pagan grandes cantidades de fondos en un corto período de tiempo;

8. Cobro frecuente de remesas personales de personas que obviamente no tienen relación con su negocio en un corto período de tiempo; p> p>

9. El monto, la frecuencia y el propósito de los depósitos y retiros en efectivo son obviamente inconsistentes con sus cobros y pagos normales en efectivo;

10. La cuenta de liquidación bancaria personal acumuló más de 10,000 yuanes. en efectivo en un corto período de tiempo;

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11. Los negocios con clientes en áreas con graves actividades de tráfico de drogas, contrabando y terrorismo han aumentado significativamente, y los pagos de fondos se realizan con frecuencia en un corto período de tiempo. período de tiempo;

12. Las cuentas se abren y cierran con frecuencia, y las cuentas se cierran con frecuencia. Se recibió y pagó una gran cantidad de fondos antes;

13. partes para evitar monitorear transacciones de pago de gran valor;

14. Otras transacciones de pago sospechosas especificadas por el Banco Popular de China;

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