¿Qué pruebas se necesitan para denunciar el blanqueo de capitales?

Por lo general, siempre que se pueda demostrar que el autor está involucrado en el tráfico de drogas, contrabando, etc., los delincuentes utilizan bancos u otras instituciones financieras para transferir, intercambiar, comprar instrumentos financieros o inversiones directas para ocultar la fuente y la naturaleza ilegales y legalizar sus bienes ilícitos. Los tipos específicos de pruebas incluyen: pruebas físicas, pruebas documentales, testimonios de testigos, declaraciones de víctimas, declaraciones y defensas de sospechosos y acusados ​​de delitos, opiniones de tasación, registros de inspección, inspección e inspección, experimentos de tasación e investigación, materiales audiovisuales, datos electrónicos, etc.

Base jurídica: Artículo 51 de la "Ley de Procedimiento Penal": La carga de la prueba de la culpabilidad del acusado en los procesos públicos recae en la Fiscalía Popular, y la carga de la prueba de la culpabilidad del acusado en los procesos privados. los casos recae en el fiscal privado.

Artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China” El que, a sabiendas, cometa cualquiera de los siguientes actos mientras obtiene a sabiendas ganancias ilícitas y ganancias procedentes de delitos relacionados con drogas, delitos organizados de carácter mafioso o delitos de contrabando. Se le confiscarán sus ganancias ilegales y el producto de los delitos antes mencionados, con pena de prisión de no más de cinco años o prisión penal. Se impondrá una multa no inferior al 5% ni superior al 20% de la cantidad de dinero blanqueado simultáneamente o únicamente si las circunstancias son graves; el infractor será condenado a pena privativa de libertad no inferior a cinco años; no más de 10 años, y también será multado con no menos del 5% pero no más del 20% de la cantidad de dinero lavado: (1) Proporcionar cuentas de capital (2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo o instrumentos financieros; (3) Ayudar en la transferencia de fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación; (4) Ayudar a enviar fondos al extranjero (5) Utilizar otros métodos para encubrir u ocultar los ingresos ilegales del delito y su naturaleza y fuente. Si una unidad comete el delito previsto en el párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personas directamente responsables serán condenadas a pena privativa de libertad no superior a cinco años o a prisión penal.