¿Qué unidades participaron en la formulación del libro "Interpretación y Aplicación de la Ley Antifraude en Internet y Telecomunicaciones de la República Popular China"?
Nota del editor:
La "Ley de la República Popular China sobre la lucha contra el fraude en las redes de telecomunicaciones" fue aprobada el día 13 Asamblea Popular Nacional de la APN el 2 de septiembre de 2022 Aprobado por la 36ª reunión del Comité Permanente, entrará en vigor el 1 de febrero de 2022. El Capítulo 7 de la “Ley Antifraude en Telecomunicaciones y en Internet” tiene un total de 50 artículos, incluidos 18 artículos para organismos de seguridad pública. Se resumen a continuación para su estudio clave:
Capítulo 1 Disposiciones Generales<. /p>
1. Los organismos de seguridad pública toman la iniciativa en la lucha contra el fraude en las redes de telecomunicaciones.
Los departamentos pertinentes, como los de finanzas, telecomunicaciones, información de redes y supervisión del mercado, desempeñarán sus responsabilidades de supervisión de acuerdo con sus funciones y serán responsables del fraude en las redes de telecomunicaciones en sus respectivos campos. (Artículo 6, Párrafo 3)
Capítulo 2 Gobernanza de las Telecomunicaciones
Los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios de Internet toman medidas técnicas para identificar y evitar que equipos y software ilegales accedan a la red, y
Capítulo 2 Gobernanza de las Telecomunicaciones
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Reportar a los órganos de seguridad pública y autoridades pertinentes del sector.
. (Artículo 14, párrafo 2)
Capítulo 3 Gobernanza financiera
El Banco Popular de China coordinará el establecimiento de un sistema unificado de monitoreo contra el lavado de dinero para las instituciones financieras bancarias y no bancarias. instituciones de pago bancarias.
Trabajar con el departamento de seguridad pública del Consejo de Estado
Mejorar el sistema de reporte de transacciones sospechosas contra el lavado de dinero que se adapte a las características del flujo de capital de los delitos de fraude en redes de telecomunicaciones. (Artículo 18, Párrafo 12)
4. El departamento de seguridad pública del Consejo de Estado trabajará con los departamentos pertinentes para establecer y mejorar el sistema de investigación instantánea, suspensión de pagos de emergencia, congelamiento rápido, descongelamiento oportuno y fondos. devolución de fondos involucrados en casos de fraude en redes de telecomunicaciones. Aclarar las condiciones, procedimientos y remedios pertinentes. Si los órganos de seguridad pública deciden tomar las medidas anteriores de conformidad con la ley, las instituciones financieras bancarias y las instituciones de pago no bancarias cooperarán.
. (Artículo 20)
Capítulo 4 Gobernanza de Internet
Los proveedores de servicios de Internet deben
acordar los requisitos de los órganos de seguridad pública y los departamentos de telecomunicaciones
, verifique las cuentas de Internet relevantes registradas para las tarjetas telefónicas involucradas y las tarjetas telefónicas anormales involucradas en el fraude, y tome medidas tales como corrección dentro de un límite de tiempo, restricción de funciones, suspensión del uso, cierre de cuentas y prohibición de volver a registrarse de acuerdo con la situación de riesgo. (Artículo 22, párrafo 2)
6. Los departamentos de seguridad pública, telecomunicaciones, información de redes y otros, los operadores de empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet deben fortalecer el control de las descargas fuera de la plataforma de distribución. de propagación de solicitudes fraudulentas. (Artículo 23, párrafo 3)
7. Cuando los órganos de seguridad pública manejan casos de fraude en redes de telecomunicaciones y recopilan pruebas de conformidad con la ley, los proveedores de servicios de Internet deben brindar apoyo y asistencia técnica oportuna.
Cuando los proveedores de servicios de Internet monitoreen información y actividades relacionadas con el fraude de acuerdo con las disposiciones de esta ley, deberán realizar el monitoreo de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes en función del tipo y grado de los riesgos relacionados con el fraude.
Transferencia a los departamentos de seguridad pública, finanzas, telecomunicaciones, información de redes y otros.
. Los departamentos pertinentes deben establecer y mejorar un mecanismo de retroalimentación para notificar rápidamente a la unidad que transfiere la información relevante. (Artículo 26)
Capítulo 5 Medidas Integrales
8. Los órganos de seguridad pública deben establecer y mejorar el mecanismo de trabajo para combatir el fraude en las redes de telecomunicaciones, fortalecer la construcción de equipos profesionales y tecnologías profesionales, Todos los departamentos de policía trabajan en estrecha colaboración con los órganos locales de seguridad pública para castigar eficazmente las actividades de fraude en las redes de telecomunicaciones de conformidad con la ley. Cuando los órganos de seguridad pública reciban denuncias de fraude en redes de telecomunicaciones o descubran fraude en redes de telecomunicaciones, presentarán un caso para investigación de conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China.
. (Artículo 27)
9. Al manejar casos de fraude en redes de telecomunicaciones, los órganos de seguridad pública también deben verificar la fuente de información personal utilizada en los delitos y responsabilizar al personal y las unidades pertinentes de conformidad con la ley.
(Artículo 29)
Ninguna unidad o individuo podrá comprar, vender, alquilar o prestar ilegalmente tarjetas telefónicas, tarjetas de Internet de las cosas, líneas de telecomunicaciones, puertos SMS, cuentas bancarias, cuentas de pago. , cuentas de Internet, etc. y no proporcionará asistencia para la verificación del nombre real; no abrirá las tarjetas, cuentas, números de cuenta, etc. mencionados anteriormente; Asumiendo la identidad de otra persona o relación de agencia ficticia.
Identificación por órganos de seguridad pública a nivel distrital o superior de la ciudad
Unidades, individuos y organizadores relevantes que hayan cometido los actos del párrafo anterior, así como aquellos que hayan sido penalmente castigado por participar en fraude en redes de telecomunicaciones o delitos relacionados, puede registrarse en el registro de crédito de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes y tomar medidas tales como restringir las funciones de sus tarjetas, cuentas, números de cuenta, detener los servicios de mostrador, suspender nuevos negocios, y restringir el acceso a la red. Cualquiera que tenga objeciones a las determinaciones y medidas anteriores puede presentar una queja, y los departamentos pertinentes deben establecer y mejorar canales de quejas y sistemas de reparación y alivio de crédito. El departamento de seguridad pública del Consejo de Estado formulará medidas específicas junto con las autoridades competentes pertinentes. (Artículo 31)
11. El departamento de seguridad pública del Consejo de Estado, el departamento de gestión financiera, el departamento de telecomunicaciones y el departamento de información de redes nacionales serán responsables de la construcción general de contramedidas en la industria. muestrear información y datos relacionados con el fraude en redes de telecomunicaciones, fortalecer la verificación cruzada de la información del usuario fraudulento y establecer un mecanismo de monitoreo, identificación, bloqueo dinámico y eliminación de información y actividades fraudulentas anormales.
(Artículo 32)
12. Los órganos de seguridad pública, en colaboración con
los departamentos de finanzas, telecomunicaciones, información de redes y otros, organizarán las instituciones financieras bancarias y los pagos no bancarios. Las instituciones, los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet deben establecer sistemas de alerta temprana y disuasión, y tomar las medidas disuasorias correspondientes de manera oportuna de acuerdo con la situación de las víctimas potenciales descubiertas en las alertas tempranas. En los casos de fraude en redes de telecomunicaciones, es necesario fortalecer la recuperación de pérdidas, mejorar el sistema de disposición de los fondos involucrados y devolver rápidamente los bienes legítimos de las víctimas. Si las víctimas que han sufrido dificultades importantes en sus vidas cumplen con las condiciones nacionales de rescate pertinentes, las partes pertinentes deberán brindar asistencia de acuerdo con las reglamentaciones. (Artículo 34)
Con la decisión o aprobación de la agencia antifraude de redes de telecomunicaciones del Consejo de Estado,
los departamentos de seguridad pública, finanzas, telecomunicaciones y otros departamentos pueden En áreas específicas donde la red de telecomunicaciones El fraude es grave, se tomarán las medidas temporales necesarias de prevención de riesgos de conformidad con las reglamentaciones nacionales pertinentes. (Artículo 35)
14. Para las personas que viajan a áreas con actividades graves de fraude en redes de telecomunicaciones y sospechosas de actividades importantes de fraude en redes de telecomunicaciones, la agencia de gestión de entrada y salida puede decidir no salir del país. Para quienes hayan sido sancionados penalmente por participar en actividades de fraude en redes de telecomunicaciones, los órganos de seguridad pública de nivel municipal o superior podrán, en función de la situación delictiva y de la necesidad de evitar su reincidencia, decidir no salir del país durante un período de seis meses a tres. años a partir de la fecha de cumplimiento de la sanción, y notificar al organismo de gestión de entrada-salida que lo aplique.
(Artículo 36)
15. El Departamento de Seguridad Pública del Consejo de Estado
Fortalecer la cooperación judicial y policial internacional con los departamentos de relaciones exteriores y cooperar con Los países, regiones y organizaciones internacionales pertinentes han establecido mecanismos de cooperación eficaces para mejorar el nivel de cooperación en el intercambio de información, la investigación y la recopilación de pruebas, la investigación y el arresto y la recuperación de pérdidas a través de la cooperación policial internacional, a fin de combatir y frenar eficazmente los ataques transfronterizos. Actividades de fraude en redes de telecomunicaciones. (Artículo 37)
Capítulo 6 Responsabilidad Legal
16
.
Quien organice, planifique, implemente o participe en actividades de fraude en redes de telecomunicaciones
o preste asistencia para fraude en redes de telecomunicaciones y constituya un delito, será investigado por responsabilidad penal de conformidad con el ley.
.
La conducta mencionada en el párrafo anterior aún
no constituye delito
y estuvo detenido por los órganos de seguridad pública durante más de diez días.
Detención por no más de quince días
; ingresos ilegales confiscados y multa no inferior a una vez pero no superior a diez veces el ingreso ilegal si no hay ingresos ilegales; o menos de 10.000 yuanes,
Se impuso una multa de menos de 100.000 yuanes.
. (Artículo 38)
Quien viole lo dispuesto en el artículo 14 y el artículo 25, párrafo 1 de esta Ley y confisque ganancias ilegales, será responsable ante el órgano de seguridad pública o el departamento competente. menos de 1 vez pero no más de 10 veces los ingresos ilegales, si no hay ingresos ilegales o los ingresos ilegales son inferiores a 50.000 yuanes, se impondrá una multa de no más de 500.000 yuanes si las circunstancias son graves; El órgano de seguridad pública impondrá una detención no mayor a quince días.
(Artículo 42)
Artículo 14, párrafo 1, ninguna unidad o individuo podrá fabricar, comprar, vender, proporcionar o utilizar ilegalmente los siguientes equipos y software:
(1) Equipos de inserción de lotes de tarjetas telefónicas;
(2) Equipos y software con funciones tales como cambio de números llamantes, marcación virtual y acceso ilegal de llamadas por Internet a redes públicas de telecomunicaciones.
(3) Sistema de cambio automático de cuentas y direcciones de red por lotes, recepción por lotes y provisión de verificación por SMS y plataforma de verificación de voz.
(4) Se utiliza para cometer fraude en redes de telecomunicaciones y otros delitos ilegales; otros equipos y software.
Artículo 25, párrafo 1. Ninguna unidad o individuo podrá brindar el siguiente apoyo o asistencia a otros para cometer fraude en redes de telecomunicaciones:
(1) Vender o proporcionar información personal;
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(2) Ayudar a otros a lavar dinero a través de transacciones de moneda virtual;
(3) Otros comportamientos que brinden apoyo o asistencia para actividades de fraude en redes de telecomunicaciones.
En caso de infracción de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 31 de esta Ley,
si se confiscan ganancias ilícitas, los órganos de seguridad pública impondrán una multa no inferior a un tiempo pero no más de diez veces las ganancias ilegales; si los ingresos o los ingresos ilegales son inferiores a 20.000 yuanes, se le impondrá una multa de no más de 200.000 yuanes, si las circunstancias son graves; ser detenido por no más de 15 días.
. (Artículo 44)
Artículo 31, párrafo 1: Ninguna unidad o individuo podrá comprar, vender, alquilar o prestar ilegalmente tarjetas telefónicas, tarjetas de Internet de las Cosas, líneas de telecomunicaciones, puertos SMS, cuentas bancarias o medios de pago. cuentas, cuenta de Internet, etc. y no proporcionará asistencia para la verificación del nombre real; no abrirá las tarjetas, cuentas, números de cuenta, etc. mencionados anteriormente; Asumiendo la identidad de otra persona o relación de agencia ficticia.
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