Casos principales de la red de abogados defensores penales de China
Las figuras importantes involucradas en el caso incluyen no sólo al primer y segundo líder del gobierno municipal de Shenyang (ex subsecretario del Comité del Partido Municipal de Shenyang y alcalde Mu, ex miembro del Comité Permanente del Comité Municipal del Partido de Shenyang y teniente de alcalde ejecutivo), pero también hay más de 100 cuadros dirigentes, incluido el director de la Oficina de Finanzas, el director de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales, el presidente de el tribunal y el fiscal jefe de la fiscalía, en el que participan las unidades del partido y del gobierno, judiciales, económicas y de gestión. Más de 400 funcionarios estuvieron involucrados en sobornos y otras violaciones de leyes y disciplinas, y se recaudaron más de 200 millones de yuanes en dinero robado y ganancias ilegales. Las fiscalías de Liaoning y Jiangsu, respectivamente, acusaron a Mu He de corrupción, soborno, enormes cantidades de propiedades de fuentes desconocidas y malversación de fondos públicos. Este caso tuvo repercusiones sin precedentes en Shenyang. Involucró a tantos cuadros dirigentes, la cantidad de dinero involucrada y las graves consecuencias que rara vez se han visto desde la fundación de la República Popular China.
Casos relacionados con impuestos que involucran a la empresa de Liu Xiaoqing
Liu Xiaoqing, actor nacional de primera clase, miembro del VII Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, miembro de All -Federación de Jóvenes de China, miembro de la Asociación de Escritores Chinos y vicepresidente de la Sociedad Nacional de Artes Escénicas de China, fue arrestado bajo sospecha de evasión fiscal en 2002, lo que atrajo una amplia atención de los medios de comunicación y del público. Después de una investigación por parte de las autoridades fiscales, Liu Xiaoqing, Beijing Xiaoqing Culture and Art Co., Ltd. y Beijing Liu Xiaoqing Industrial Development Co., Ltd. evadieron 14.583 millones de yuanes en impuestos. Sin embargo, el caso estuvo representado por nuestro equipo de abogados. , y la fiscalía finalmente decidió no procesar.
El ex ministro de Tierras y Recursos, Tian Fengshan, aceptó sobornos.
Tian Fengshan, ex Ministro de Tierras y Recursos, se desempeñó como subsecretario del Comité del Partido del condado de Zhaoyuan, subsecretario del Comité del Partido del condado de Suihua y secretario del Comité del Partido municipal de Harbin desde 65438 hasta 2009. De 65438 a 2009, se desempeñó como secretario del Grupo de Liderazgo del Partido del Ministerio de Tierras y Recursos. En 2003, se desempeñó como la primera sesión del Décimo Congreso Nacional del Pueblo. La reunión lo nombró Ministro de Tierras y Recursos.
La fiscalía alegó que entre 1.995 y 2003, el acusado Tian Fengshan buscó beneficios ilegítimos para otros a través de las acciones de personal de otros países y aceptó sobornos de otros en múltiples ocasiones, por un total de 49.813 millones de RMB. del soborno aceptado es 1,7. Tras el incidente, se recuperó todo el dinero robado. Durante el juicio, el abogado de Tian Fengshan compareció ante el tribunal para defenderlo y Tian Fengshan admitió todos los cargos contra él presentados por la fiscalía. El Segundo Tribunal Popular Intermedio de Beijing lo condenó a cadena perpetua por aceptar sobornos.
El caso del medicamento falsificado "Yao Qier"
En mayo de 2006, se produjeron reacciones adversas clínicas graves con la inyección de Leupactin A producida por Qiqihar Second Pharmaceutical Company, causando muchas víctimas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. emitió un aviso de emergencia para detener la venta y el uso de todos los medicamentos producidos por Qiqihar Second Pharmaceutical Co., Ltd. en todo el país, y exigió a las autoridades reguladoras de medicamentos locales que los sellaran e incautaran en el sitio dentro de su jurisdicción. El caso de la medicina falsa provocó una crisis de confianza en la "medicina china precisa", una vez amenazó la vida y la salud del público y provocó un gran revuelo social. Cinco personas, entre ellas el director general y el subdirector general de Qi Er Yao, fueron condenadas a penas de prisión de entre siete y cuatro años por accidentes graves.
El caso de soborno de Xu Bingsong, ex vicepresidente de la Región Autónoma de Guangxi Zhuang
Xu Bingsong se graduó en la Universidad de Tsinghua y fue elegido vicepresidente de la Región Autónoma de Guangxi Zhuang en 1993 con logros destacados. Xu Bingsong se ha desempeñado sucesivamente como subsecretario del Comité del Partido del condado, magistrado adjunto del condado, subsecretario ejecutivo y secretario del condado de Guixian, miembro del Comité de la Prefectura de Yulin, comisionado adjunto de la oficina administrativa, secretario adjunto del comité de la prefectura; Y el comisionado de la oficina administrativa, Xu Bingsong, es realmente bueno en el trabajo y tiene un gran potencial.
El 30 de diciembre de 1999, el Tribunal Popular Superior de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi determinó que los hechos criminales de Xu Bingsong de aceptar 550.000 yuanes en sobornos de otros eran claros. El fallo de segunda instancia rechazó la apelación. El tribunal de primera instancia condenó a Xu Bingsong a cadena perpetua por aceptar sobornos, lo privó de sus derechos políticos de por vida y le confiscaron propiedades por valor de 654,38 millones de yuanes.
El famoso cantante Zang Tianshuo se reunió para prepararse para una pelea.
Zang Tianshuo, cantante de rock chino y uno de los representantes más poderosos de la escena de la música pop, ha participado en numerosos conciertos, conciertos y actuaciones benéficas a gran escala en todo el país. El 28 de septiembre de 2008, fue arrestado en Beijing bajo sospecha de actividades de organizaciones del hampa. Durante el juicio, compensó activamente y obtuvo el perdón de la víctima. El 27 de octubre de 2009 fue condenado a 6 años de prisión por riña.
Zhou Zhengyi, el hombre más rico de Shanghai y presidente del Grupo Nongkai.
Zhou Zhengyi, ex presidente de Nongkai Group Company y ex presidente de Shanghai Real Estate Holdings Co., Ltd., fue nombrado el hombre más rico de Shanghai por la revista de renombre internacional "Forbes" en 2002. , ocupó el puesto 11 en la lista de ricos de China de Forbes.
En 2007, la Fiscalía lo procesó por tres cargos de soborno a unidades, soborno a personal corporativo y emisión falsa de facturas especiales del impuesto al valor agregado. Zhou Zhengyi también fue acusado de dos cargos de soborno personal y malversación de fondos. El caso estuvo representado por abogados de nuestro equipo quienes desafiaron enérgicamente las acusaciones de la fiscalía durante el juicio. El Tribunal Popular Intermedio Nº 2 de Shanghai condenó a Zhou Zhengyi a 16 años de prisión y le impuso una multa de 3,35 millones de yuanes.
Wang Yi, vicepresidente del Banco de Desarrollo de China, aceptó sobornos.
Wang Yi, ex vicepresidente del Banco de Desarrollo de China, se ha desempeñado como secretario de la Oficina General del Comité Asesor Central, subdirector de la Oficina de la Comisión de Valores del Consejo de Estado y vicepresidente. de la Comisión de Valores de China desde 1985. Ha aparecido en diversas etapas con una imagen extremadamente activa: profesor adjunto en la Escuela de Administración Guanghua de la Universidad de Pekín, experto senior en la industria de valores, etc. Fue detenido en "Shuanggui" en junio de 2008 y juzgado en el Tribunal Popular Intermedio N° 1 de Beijing el 10 de abril. El tribunal dictó sentencia de primera instancia, declarando culpable a Wang Yi de aceptar sobornos y lo condenó a muerte con una pena suspendida de dos años, privación de sus derechos políticos de por vida y confiscación de todos sus bienes personales. El caso provocó un fuerte terremoto en el mercado de valores e implicó a muchos magnates de negocios y estrellas del entretenimiento.
El caso de soborno de Duan Xiaoxing, ex presidente de la oficina central del banco Hua Xia
Duan Xiaoxing, ex vicepresidente del Banco Agrícola de China y presidente adjunto del Banco Popular de China, Fue transferido al Hua Xia Bank como presidente en 1998 y fue acusado de soborno. Durante el segundo juicio, nuestros abogados lucharon duro de acuerdo con la ley y trabajaron duro en muchos aspectos. Al final, el Tribunal Popular Superior de Beijing celebró una audiencia y pronunció un veredicto, revocando la sentencia penal del Tribunal Intermedio N° 1 de Beijing (2002) N° 723 que condenó a Duan Xiaoxing a siete años de prisión y determinó que Duan Xiaoxing era culpable de aceptar sobornos y quedó exento de sanción penal. De los 74.840 yuanes incautados en el caso, 24.800 yuanes de dinero robado fueron deducidos y confiscados, y el resto fue devuelto al propio Duan Xiaoxing.
Seguridad Social de Shanghai Jin Ji'an
El 17 de julio de 2006, Zhu Junyi, director de la Oficina Municipal de Trabajo y Seguridad Social de Shanghai, fue puesto en cuarentena y examinado por sospecha de uso ilegal de También han surgido casos relacionados con el Fondo de Seguridad Social de Shanghai por valor de 3.200 millones de yuanes y decenas de miles de millones de dólares. Zhu Junyi, ex director de la Oficina Municipal de Trabajo y Seguridad Social de Shanghai, violó gravemente las disciplinas financieras nacionales y aceptó sobornos y fue puesto en cuarentena para ser investigado. A Zhang Rongkun, presidente de Husi Investment, se le impidió cooperar libremente con la investigación. El presidente de Shanghai Electric y Zhang Han, vicepresidente de Shanghai Electric, fueron detenidos por "doble normativa". "Qin Yu, jefe del distrito de Baoshan, fue investigado por graves violaciones disciplinarias. La turbia historia de este importante caso de corrupción y de una serie de casos con consecuencias de gran alcance se está descubriendo capa por capa, y la gris cadena financiera entre ellos se va aclarando gradualmente.
El caso del Fondo de Seguridad Social de Shanghai se ha convertido en el foco de atención social: primero, la cantidad involucrada es enorme; segundo, ocurre en el campo de la seguridad social que está relacionado con la economía nacional y los medios de vida de las personas. y los fondos de seguridad social son el “dinero que salva vidas” de la gente. En tercer lugar, hay muchos funcionarios involucrados. El gobierno central tiene un equipo muy grande para investigar y tratar este caso.
Caso de corrupción de la Administración de Alimentos y Medicamentos
El 28 de junio de 2006, Hao Heping, ex director del Departamento de Dispositivos Médicos de la Administración Estatal de Productos Médicos, fue sentenciado a 15 años de prisión y sentenciado a Se confiscaron bienes personales por valor de 200.000 yuanes. Su esposa, Fu Yuqing, ex directora del departamento administrativo de Sinopharm United Medical Devices Co., Ltd., fue condenada a cinco años de prisión por aceptar sobornos. Hao Heping es el primer funcionario de la Administración Estatal de Productos Médicos juzgado en el caso de corrupción de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Después de él, Cao Wenzhuang, director del Departamento de Registro de Medicamentos, Lu Aiying, inspector asistente del Departamento de Registro de Medicamentos, y Wang Guorong, secretario general de la Comisión Nacional de Farmacopea, fueron despedidos uno tras otro. "Yao Qier" persiste y el caso de corrupción de la Administración de Alimentos y Medicamentos ha vuelto a surgir. En este contexto, muchas cuestiones relacionadas con la aprobación y el registro de dispositivos médicos y medicamentos han atraído gran atención.
El caso del "Rey del Petróleo" Gong Jialong
Gong Jialong alguna vez fue representante legal del Grupo Tianfa y diputado del Congreso Popular Municipal de Jingzhou. Debido a que fue el primer presidente de la Cámara de Comercio del Petróleo de la Federación de Industria y Comercio de China, también se le conoce como el "magnate del petróleo privado" y "el primer petrolero privado en China". El caso de Gong Jialong alarmó a la Comisión Reguladora de Valores de China, al Ministerio de Seguridad Pública y al Comité Provincial del Partido y al Gobierno Provincial de Hubei. Del 5 de junio al 21 de febrero de 2006, el Departamento de Seguridad Pública Provincial designó a la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Ezhou para iniciar una investigación. Al día siguiente, Gong fue puesto bajo vigilancia residencial, detenido penalmente el 5 de febrero de 2007 y arrestado con la aprobación de la fiscalía de la ciudad de Ezhou el 6 de marzo de 2007. El grupo de trabajo duró 10 meses, viajó decenas de miles de kilómetros, investigó a más de 400 personas, revisó más de 30.000 documentos y envió más de 100 expedientes de acusación al tribunal. El 16 de julio de 2008, el caso fue visto en el Tribunal Popular Intermedio de Ezhou. La acusación acusa a Gong Jialong de violar las regulaciones y no revelar información importante. Tras los esfuerzos de nuestros abogados, finalmente fue condenado a 19 meses de prisión. Debido a su detención anticipada, fue puesto en libertad poco después del veredicto.
El reportero de CCTV Li aceptó sobornos.
En la mañana del 4 de agosto de 2009 se resolvió el asunto de la "reportera de CCTV llevada por la Fiscalía". El Tribunal Popular del distrito de Xinghualing, ciudad de Taiyuan, provincia de Shanxi, condenó a la reportera de CCTV Li Wei a tres años de prisión, con suspensión de cuatro años, por aceptar sobornos. Sin embargo, las cuestiones pendientes en este caso, como el conflicto entre la aplicación del sistema de recusación y el ejercicio independiente del poder fiscal por parte de los órganos del Ministerio Público, si la citación obligatoria es legal, si viola el principio de competencia judicial, etc. ., son dignos de reflexión y debate en profundidad.
Fan Rixu, el hombre más rico del noreste de China
Fan Rixu es ahora ciudadano estadounidense. Una vez se desempeñó como director y controlador real de Jilin Pan Asia Trust Investment Co., Ltd., representante legal de Changchun Changshun Industrial Group Co., Ltd. y representante legal de Jilin Baishan Aviation Development Co., Ltd. en En su apogeo, Fan Rixu era propietario de Jilin Light Industry, North Fifth Ring Road, Xiamen Cathay Pacific Tres empresas que cotizan en bolsa y la conocida Pan-Asia Trust Company han causado sensación en el mercado de capitales. Los fiscales acusaron a Fan Rixu de seis delitos, entre ellos fraude en la recaudación de fondos, emisión fraudulenta de bonos corporativos, informes falsos de capital registrado, absorción ilegal de depósitos públicos, fraude contractual y soborno unitario. Después de un exhaustivo contrainterrogatorio y debate en el tribunal por parte de nuestros abogados, el tribunal finalmente determinó que Fan Rixu participó en 5 de los casos en agosto de 2010 y no fue condenado por fraude de recaudación de fondos debido a pruebas insuficientes.
Peng Changjian, subdirector de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Chongqing, aceptó sobornos.
Peng Changjian es el segundo funcionario a nivel departamental eliminado en la operación antipandillas de Chongqing. El primero es Wen Qiang, ex director de la Oficina de Justicia Municipal de Chongqing. Se informa que desde la segunda mitad de 1998 hasta agosto de 2009, Peng Changjian aprovechó su puesto para buscar beneficios para otros en asuntos como gestión de seguridad pública, arreglos de personal, edificios de oficinas y construcción de viviendas asequibles, y aceptó a 18 personas. incluidos Madang, Yue Ning y Wang Xiaojun. Soborno, equivalente a 4.765.440 RMB. Además, los bienes y gastos de Peng Changjian excedieron claramente sus ingresos legales y no se puede explicar el origen de sus bienes * * *, lo que equivale a 4.675.628 RMB. El tribunal dictaminó que Peng Changjian era culpable de aceptar sobornos, confabularse con organizaciones del hampa y poseer enormes cantidades de propiedades de fuentes desconocidas y fue castigado al mismo tiempo. Fue sentenciado a cadena perpetua, privado de sus derechos políticos de por vida, confiscó 500.000 yuanes en bienes personales, recuperó 4,71 millones de yuanes en sobornos y entregó 4,6 millones de yuanes en enormes propiedades de origen desconocido al tesoro estatal.
El caso relacionado con las pandillas de Chongqing Redming
Redming trabajó para Chen Mingliang, el jefe del inframundo de Chongqing, junto con Ma Dang, (Pequeño), Zhou Yong (Grande), Jiang Jie, Durante mucho tiempo, Zeng y otros, bajo el llamado "segundo gobierno", han organizado y acogido a mujeres para la prostitución y han permitido que otras consuman drogas. También han establecido clubes nocturnos Yunmengge en todo el mundo para organizar a las mujeres para la prostitución. Se informa que Chen Mingliang, Madang y Redming fueron procesados por 13 cargos, entre ellos organización, liderazgo y participación en organizaciones del hampa, organización de prostitución, juegos de azar, venta y transporte de drogas, lesiones intencionales y detención ilegal. Las características más destacadas de este caso son que hay muchos miembros de pandillas, muchos delitos involucrados, muchos abogados defensores, muchos fiscales que comparecen ante el tribunal, una gran cantidad de dinero involucrada y un gran número y alto nivel de funcionarios involucrados en corrupción. Esta situación es poco común en casos penales anteriores relacionados con juicios de Chongqing, y su caracterización sirve como base y guía para otros casos penales.
El caso Song Liugen del “Caso No. 1 de las Llanuras Centrales” de Zhengzhou
Song Liugen es un monopolista de muchos mercados mayoristas en las Llanuras Centrales. La mayor compañía naviera que controla, "Hengye Transportation". Co., Ltd." tiene una ganancia anual de 40 a 50 millones de yuanes. En los casi cinco años de funcionamiento de Hengye Company, Song Liugen y otros miembros clave han hecho una fortuna de más de 200 millones de yuanes.
El 3 de julio de 2003, cuando Song Liugen y otros eran escoltados a la estación de tren de Zhengzhou, la policía celebró una conferencia de prensa en el andén, anunciando que la policía había destruido a la banda criminal encabezada por Song Liugen en de un solo golpe. En 2004, los abogados de este sitio web defendieron a Song Liugen por ser sospechoso de crímenes del hampa, lo que atrajo una amplia atención en las redes sociales. Todos los principales medios siguieron el caso en portadas o páginas completas.
Xiong Xingxing, caso relacionado con la pandilla Jiangxi Fuzhou
Xiong Xingxing, asesor general de Jiangxi Dalian Industrial Development Co., Ltd., compañía Bofu de la ciudad de Fuzhou, provincia de Jiangxi, Guangzhou Chiayihua Presidente (privado) de la Compañía de Inversiones de la Provincia de Guangdong, miembro de las dos sesiones de la CCPPCh en el distrito de Linchuan, ciudad de Fuzhou. Desde 1997, ha acumulado enormes riquezas a través de medios ilegales, como la apertura de casinos y la defraudación de fondos bancarios mediante préstamos, la compra de armas a gran escala y el tejido de capas de "paraguas protectores".
En la tarde del 26 de septiembre de 2006, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Jiujiang, provincia de Jiangxi, emitió un veredicto en primera instancia por 13 cargos de organización y dirección de una organización mafiosa, lesiones intencionales, soborno y abuso forzoso. transacciones El primer infractor, Xiong Xinxing, fue condenado a muerte, privado de sus derechos políticos de por vida y confiscados todos sus bienes personales. Quince coacusados, entre ellos Li Hua, Dong Xiaolin y Zhang Wenfeng, fueron condenados a las penas correspondientes. Este caso se conoce como "el primer caso relacionado con pandillas de Jiangxi". Sus altibajos han atraído una amplia atención de los medios.
Caso de pandillas de prostitución Wang Ziqi en Chongqing
Wang Ziqi, el actual gerente de la casa de té "Highlight" de Chongqing, fue investigado durante la campaña contra la pornografía de Chongqing porque la casa de té estaba indisolublemente ligada a Wen Qiang. relación. El 7 de agosto de 2009, cuando la policía del distrito de Yuzhong en Chongqing destruyó el club "Bright Spot" en Daxigou, Wang Ziqi y otros criminales sospechosos también fueron capturados. El 11 de agosto de 2010, el Tribunal Popular Intermedio N° 5 de Chongqing emitió un veredicto público de primera instancia sobre el caso "relacionado con pandillas" de Wang Ziqi, la propietaria de una pandilla del lugar de prostitución "Highlight" de Chongqing, y otras 30 personas. Decidió acusarlos de organizar y dirigir una organización de pandillas, prostitución forzada, y el acusado Wang Ziqi fue castigado por los cinco delitos de organización de prostitución, detención ilegal y aceptación de sobornos.
El reportero de Shanxi, Gao Qinrong, aceptó sobornos, defraudó e introdujo casos de prostitución.
El 27 de mayo de 1998, el People's Daily escribió un artículo "El reportero del Shanxi Youth Daily, Gao Qinrong, desperdició una enorme cantidad de dinero en proyectos de riego falsos", que expuso la construcción repentina de proyectos de riego falsos en el área de Yuncheng. , lo que provocó el despilfarro de más de 200 millones de los enormes fondos del país. Posteriormente, "Southern Weekend", "Focus Interview" y muchos medios informaron continuamente en septiembre del mismo año. 1998 65438 + 4 de febrero, Gao Qinrong fue a Beijing para informar la situación, y la policía de Yuncheng que estaba siendo seguida lo llevó de regreso a Yuncheng durante la noche. El personal de inspección disciplinaria y de seguridad pública registró inmediatamente la casa de Gao Qinrong en Taiyuan, y luego la fiscalía de la ciudad de Yuncheng presentó una acusación contra Gao Qinrong. El 3 de agosto de 1999, el Tribunal Popular Intermedio de Yuncheng condenó a Gao Qinrong a cinco años, tres años y cinco años de prisión por soborno, fraude y prostitución respectivamente, y decidió ejecutar la sentencia de 12 años de prisión.
El 7 de junio de 2006, 65438 + 7 de febrero, Gao Qinrong fue liberado de prisión (debido a sus muchos servicios meritorios en prisión, su sentencia se redujo en 4 años). Después de que el caso fuera expuesto por los conocidos medios nacionales "Southern Weekend", Gao Qinrong y su familia recibieron diversos grados de apoyo y donaciones del país y del extranjero, y propusieron una propuesta en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino de 2001.
Caso de fraude, soborno, falsificación e inversión falsa en Shenyang Eurasia
Yang Bin fue nombrado el segundo hombre más rico de China (China continental) por la revista Forbes en 2002 y fue nombrado por Kim Jong Il Nombrado director ejecutivo de Sinuiju, Corea del Norte, es presidente y representante legal de las unidades demandadas Shenyang Eurasian Industrial Co., Ltd. y Shenyang Eurasian Agriculture Development Co., Ltd. La Fiscalía Popular Municipal de Shenyang acusó a Yang. Bin de cometer el delito de inversión falsa, ocupación ilegal de tierras agrícolas, Las dos unidades demandadas fueron imputadas por los delitos de ocupación ilegal de tierras agrícolas, fraude contractual, soborno unitario, soborno unitario y falsificación de instrumentos financieros. El juicio de este caso atrajo gran atención de los medios nacionales y extranjeros.