Red de Respuestas Legales - Información empresarial - Me pregunto si me condenarán si gano 2.000 yuanes mediante el blanqueo de dinero.

Me pregunto si me condenarán si gano 2.000 yuanes mediante el blanqueo de dinero.

Si lava dinero sin saberlo y gana 2.000 yuanes, será sentenciado. Desde una perspectiva jurídica, el lavado de dinero sin conocimiento no constituye un delito de blanqueo de capitales. El aspecto subjetivo del delito de blanqueo de capitales debe ser intencional. La condena de una persona que gana 2.000 yuanes por lavado de dinero depende de si conoce conscientemente y participa activamente en actividades de lavado de dinero, de la siguiente manera: 1. Si la parte conoce conscientemente y participa activamente en actividades de lavado de dinero, constituye un delito de blanqueo de capitales; 2. Si la parte no lo conoce, no constituye delito de blanqueo de capitales.

Base jurídica: Artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China" a sabiendas de que el lavado de dinero es un delito de drogas, un delito de organización mafiosa, un delito de actividades terroristas, un delito de contrabando, delito de corrupción y cohecho, delito de alteración del orden de la gestión financiera, producto de delitos de fraude financiero y el producto generado de los mismos. A quien cometa cualquiera de los siguientes actos con el fin de encubrir u ocultar su origen y naturaleza se le confiscarán sus ganancias ilícitas y se le impondrá pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años. Si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y multa no menor del 5% pero no mayor del 20% de la cantidad de dinero blanqueado. : (1) Proporcionar una cuenta de capital; (2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, letras financieras y valores (3) Ayudar en la transferencia de fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación; (4) Ayudar en el envío de fondos al extranjero; (5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto de otras maneras.