Red de Respuestas Legales - Información empresarial - ¿Es ilegal comprar y vender moneda extranjera?

¿Es ilegal comprar y vender moneda extranjera?

Es ilegal comprar y vender divisas de forma privada, comprar y vender divisas en forma encubierta, o introducir o comprar ilegalmente divisas en grandes cantidades. La autoridad de gestión de divisas dará una advertencia, confiscará las ganancias ilegales e impondrá una multa. Por lo tanto, es ilegal cambiar moneda extranjera de forma privada.

1. El proceso de cambio de moneda extranjera del Banco de China es el siguiente:

1. Preste atención al tipo de cambio con anticipación y elija un día de tipo de cambio más apropiado según los diferentes. necesidades de divisas.

2. Concertar cita por teléfono. Puede concertar una cita con antelación antes de cambiar moneda extranjera. Llame a la línea directa de atención al cliente del Banco de China 95566 para programar una cita para conocer la hora de cambio, el tipo de moneda extranjera y la cantidad de moneda extranjera. Los usuarios pueden ir directamente al Banco de China para gestionar negocios en divisas sin necesidad de concertar una cita por teléfono. Sin embargo, las divisas están en stock todos los días, por lo que es mejor concertar una cita con antelación.

3. Una vez realizada la cita, el usuario deberá presentar su documento de identidad en el mostrador para completar la solicitud de compra de divisas.

4. Entrega tu DNI y solicitud de compra de divisas al personal del mostrador y espera a que la procesen.

5. El personal del mostrador permitirá al usuario elegir cómo cambiar moneda extranjera, efectivo o tarjeta bancaria. Si se selecciona el método de intercambio, el intercambio será exitoso.

En segundo lugar, el papel de las divisas

Promueve el desarrollo económico y comercial internacional.

Ajustar el superávit y la escasez de fondos internacionales.

Es una parte importante de las reservas internacionales de un país y el principal medio de pago para pagar las deudas internacionales.

3. En el desempeño de sus funciones de conformidad con la ley, las autoridades de gestión de divisas tienen derecho a tomar las siguientes medidas:

(1) Realizar inspecciones in situ de las entidades financieras. instituciones que operan negocios de divisas;

(2) Entrar a lugares donde se sospecha que ocurren violaciones de divisas para investigar y recolectar evidencia;

(3) Solicitar instituciones e individuos con recibos de divisas y pagos o actividades comerciales de divisas para informar directamente a las violaciones cambiarias bajo investigación. Explicar el asunto;

(4) Revisar y copiar documentos de transacciones y otros materiales directamente relacionados con el incidente ilegal de divisas bajo investigación;

Base jurídica:

Reglamento de la República Popular China sobre Administración de Divisas

Artículo 45

Quien compre y venda divisas La compra y venta de divisas en forma privada, la compra y reventa de divisas, o la introducción o venta ilegal de divisas en cantidades relativamente grandes serán manejadas por la agencia de gestión de divisas. Dar una advertencia, confiscar las ganancias ilegales e imponer una multa. multa no superior al 30% del monto ilegal si las circunstancias son graves, se impondrá una multa no menor al 30% del monto ilegal pero no mayor al monto equivalente si se constituye un delito, se impondrá responsabilidad penal; ser perseguido conforme a la ley.

上篇: La regeneración de los folículos pilosos en China es real. Es verdad. En Wuhan se celebró el Foro Cumbre de China (Wuhan) de 2021 sobre promoción clínica y aplicación de innovación y desarrollo de células madre, nuevas tecnologías y logros. En el foro, Li Shenghua, director del Instituto de Medicina Regenerativa de Hubei, anunció la tecnología de implantación de regeneración y expansión in vitro de folículos pilosos autólogos desarrollada por el instituto en conjunto con Huake Tongji Stem Cell. Esta tecnología ha logrado un gran éxito en la aplicación clínica del tratamiento de la caída del cabello y ha obtenido patentes nacionales e internacionales. Entonces, la regeneración de los folículos pilosos en China es real. 下篇: La ciudad de Lishui busca opiniones de abogados penalistas. Wu Ying, ex representante legal de Zhejiang True Color Holding Group Co., Ltd., fue arrestado el 16 de marzo de 2007 bajo sospecha de absorber ilegalmente depósitos públicos. En febrero de 2019, el Tribunal Popular Intermedio de Jinhua dictó sentencia de primera instancia de conformidad con la ley y condenó a muerte a la acusada Wu Ying por el delito de fraude en la recaudación de fondos, la privó de sus derechos políticos de por vida y confiscó todos sus bienes personales. . 2010 1. Wu Ying se negó a aceptar la sentencia de primera instancia y presentó un recurso de apelación. El 7 de abril de 2011, el Tribunal Popular Superior Provincial de Zhejiang inició el segundo juicio del caso de Wu Ying. El 18 de octubre de 2012, el Tribunal Popular Superior Provincial de Zhejiang emitió una sentencia de segunda instancia sobre el caso de fraude de recaudación de fondos del acusado Wu Ying, fallando para rechazar la apelación de Wu Ying y confirmar la pena de muerte contra el acusado Wu Ying. En abril de 2012, el Tribunal Supremo no aprobó la pena de muerte impuesta a Wu Ying y el caso fue devuelto al Tribunal Superior Provincial de Zhejiang para un nuevo juicio. Detención Alrededor de las 4:30 pm del 10 de febrero de 2007, sin previo aviso (al menos a los ojos de los empleados y ciudadanos comunes), todas las tiendas del Grupo Bense en Dongyang fueron controladas por la policía de Dongyang en sólo unos minutos. Esa noche, el gobierno municipal de Dongyang anunció que Wu Ying había sido detenido penalmente por la agencia de seguridad pública local bajo sospecha de absorber ilegalmente depósitos públicos, y el True Color Group también fue archivado para investigación. Deben registrarse los reclamos y deudas relacionados con la naturaleza del inmueble. (No se ha emitido deuda pública) Primera Instancia El 5 de junio de 38 + 18 de febrero de 2009, el Tribunal Popular Intermedio de Jinhua dictó sentencia de primera instancia de conformidad con la ley y condenó a muerte al acusado Wu Ying por el delito de recaudación de fondos. fraude, privado de sus derechos políticos de por vida y confiscado todos los bienes personales. Caso de Wu Ying Wu Ying, con un título de escuela secundaria técnica y representante legal de Zhejiang True Color Holding Group Co., Ltd., vivía en la habitación 913 del True Concept Hotel en Dongyang antes de su arresto. El tribunal determinó que en abril de 2006, antes de la creación de True Color Holdings Group Co., Ltd., el demandado Wu Ying pagaba altas tasas de interés que oscilaban entre 35 yuanes, 40 yuanes y 50 yuanes por 10.000 yuanes por día o pagaba dividendos trimestrales. del 30% y 60%, 80% de alto retorno de la inversión como cebo, y recaudó más de 140.000 yuanes de Yu, Xia Yaoqin y Xu Yulan. En la segunda mitad de 2005, Wu Ying, que tenía una deuda de decenas de millones de yuanes, continuó recaudando fondos ilegalmente utilizando altas tasas de interés y altos rendimientos como cebo, y utilizó los fondos ilegales para registrar falsamente una serie de empresas. Para encubrir el hecho de que está muy endeudado y ocultar la verdad, paga altos intereses o altos rendimientos de las inversiones, compra bienes inmuebles, invierte en donaciones mediante recaudación ilegal de fondos, etc., realiza propaganda falsa, crea la ilusión de fuerte fortaleza económica al público y defrauda al capital social. En cuanto al recurso de apelación, Wu Ying planteó cinco motivos de recurso. Considera que su comportamiento no constituye un delito de fraude en la recaudación de fondos y espera que el tribunal de segunda instancia modifique la sentencia de conformidad con la ley. El abogado de Wu Ying, Zhang Yanfeng, tiene una copia de la apelación. En una fina hoja de papel se escribieron de forma concisa cinco motivos de recurso: 1. No hubo intención subjetiva de cometer fraude. La mayoría de los fondos que pidió prestado Wu Ying se utilizaron para operaciones de la empresa y solo una pequeña parte se utilizó para comprar artículos personales. En segundo lugar, no hubo fraude. No hubo publicidad engañosa de la empresa para engañar a los acreedores. Y utilizar préstamos para pagar las deudas operativas de las empresas también es un comportamiento empresarial. Wu Ying no tiene ningún propósito ficticio para pedir dinero prestado. En tercer lugar, los acreedores no pertenecen al público. Los acreedores de Wu Ying son familiares y amigos, no actividades de recaudación de fondos; en cuarto lugar, el comportamiento de endeudamiento es el comportamiento de la unidad, no el comportamiento personal de Wu Ying. En quinto lugar, Lin Weiping y otras supuestas víctimas en este caso fueron condenados por el tribunal; de absorber ilegalmente depósitos públicos. Por lo tanto, la sentencia original encubría obviamente el acto criminal de absorber ilegalmente depósitos públicos. El padre de Wu Ying, Wu Yongzheng, y el abogado Zhang Yanfeng dijeron el 29 de julio que después del veredicto de primera instancia, Wu Ying denunció el soborno de unos 10 funcionarios locales y líderes bancarios en el centro de detención de Jinhua, principalmente el antiguo Zhejiang True Color Holding Group Co. , Ltd. (en adelante, True Color) han intervenido la Comisión Provincial de Inspección Disciplinaria de Zhejiang y la Fiscalía. El segundo juicio del multimillonario Wu Ying abrió el segundo juicio y afirmó que los 770 millones fueron un préstamo en 2011. El 7 de abril, se celebró en el Tribunal Intermedio de Jinhua, Zhejiang, el segundo juicio del caso de Wu Ying, una hermana multimillonaria de Dongyang, Zhejiang. En 2009, el Tribunal Popular Intermedio de Jinhua condenó a muerte a Wu Ying y la privó de sus derechos políticos de por vida. Wu Ying no estaba satisfecho y apeló. La lista de los funcionarios denunciados por Wu Ying saldrá a la luz. El padre de Wu Ying, Wu Yongzheng, espera que los abogados vengan y obtengan la lista de los otros siete funcionarios a los que Wu Ying informó, incluidos los funcionarios de Dongyang. El otro abogado defensor de Wu Ying, Zhang Yanfeng, planea ahora arreglar el asunto. Después del primer juicio, Wu Ying redactó documentos de acusación contra Li Tiangui, ex subdirector del Comité Permanente del Congreso Popular Municipal de Jingmen, Zhou Liang, ex vicepresidente del Banco Agrícola de Jingmen de China, y Liang Hua, ex presidente del Lishui Dengta Branch del Banco Agrícola de China Todos fueron sentenciados respectivamente.

Artículos populares