Cómo presentar una causa por el delito de transferencia de documentos de aprobación de instituciones financieras en el derecho penal de mi país

Si la fiscalía o el órgano de seguridad pública descubre un delito y el organismo de investigación está dentro de su jurisdicción, iniciará una investigación de conformidad con la ley. Otras unidades, individuos y víctimas podrán denunciar o acusar ante los órganos de seguridad pública, la Fiscalía Popular o el Tribunal Popular. El estándar para presentar un caso por el delito de transferencia de documentos de aprobación de instituciones financieras es que la transferencia de una licencia comercial o un documento de aprobación debe presentarse para investigación.

Base jurídica:

Artículo 174 de la "Ley Penal de la República Popular China"

Sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, el establecimiento de bancos comerciales, bolsas de valores, bolsas de futuros, sociedades de valores, sociedades de corretaje de futuros, compañías de seguros u otras instituciones financieras serán sancionados con pena privativa de libertad no superior a tres años o prisión penal, y también o únicamente con multa no inferior de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si las circunstancias son graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más; más de 500.000 yuanes.

Quien falsifique, altere o transfiera la licencia comercial o el documento de aprobación de un banco comercial, bolsa de valores, bolsa de futuros, compañía de valores, casa de corretaje de futuros, compañía de seguros u otra institución financiera, estará sujeto a las disposiciones de el párrafo anterior. Especificar las sanciones.

Si una unidad comete los delitos previstos en los dos párrafos anteriores, será multada y los responsables directos y demás responsables directos serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero.

Artículo 109 de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China

Cuando los órganos de seguridad pública o las fiscalías populares descubran hechos delictivos o sospechosos de delitos, presentarán un caso para su investigación dentro de su jurisdicción.

Artículo 110 de la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China"

Cualquier unidad o individuo que descubra hechos delictivos o sospechosos de delitos tiene el derecho y la obligación de informar al público. órganos de seguridad y el pueblo Informar a la fiscalía o al tribunal popular.

Las víctimas tienen derecho a denunciar y acusar a los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares de hechos delictivos o de sospechosos de delitos que infrinjan sus derechos personales o patrimoniales.

Los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares aceptarán informes, acusaciones e informes. Si el asunto no es de su propia jurisdicción, se dará traslado a la autoridad competente para su tratamiento, y se notificará al denunciante, denunciante o denunciante si el asunto no es de su propia jurisdicción y se deben tomar medidas de emergencia; , primero se tomarán medidas de emergencia y luego se transmitirán al servicio competente.

Cuando los delincuentes se entreguen a los órganos de seguridad pública, fiscalías populares o tribunales populares, se aplicarán las disposiciones del apartado 3.

Artículo 25 del "Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública (2)"

Falsificación, alteración y transferencia de bancos comerciales, valores Si se obtiene la licencia comercial o el documento de aprobación de una bolsa, bolsa de futuros, compañía de valores, compañía de futuros, compañía de seguros u otra institución financiera, se presentará un caso para enjuiciamiento.