¿Cómo pueden los denunciantes denunciar la recaudación ilegal de fondos?
La recaudación ilegal de fondos se refiere al comportamiento de personas físicas, personas jurídicas u otras organizaciones que violan las leyes y regulaciones nacionales de gestión financiera y absorben fondos del público (es decir, objetos no especificados). No revelarlo al público y absorber únicamente fondos de familiares, amigos u objetos específicos dentro de la unidad no constituye recaudación de fondos ilegal en el sentido de estas Medidas. La identificación de actividades ilegales de recaudación de fondos se realizará de conformidad con las leyes, reglamentos e interpretaciones judiciales pertinentes.
La notificación de recompensas sigue los principios de gestión territorial y responsabilidad jerárquica. La agencia municipal líder en el manejo de la recaudación ilegal de fondos es responsable de la construcción del sistema, la planificación y coordinación general, la recopilación de información, la identificación de la propiedad y la supervisión de los premios. Implementación de recompensas por denunciar casos de recaudación ilegal de fondos en la ciudad. Las agencias no líderes en ciudades y calles son específicamente responsables de organizar e implementar la investigación y el manejo de casos de recaudación ilegal de fondos, así como de la aceptación, revisión y confirmación, y distribución de bonificaciones de las solicitudes de recompensa por informar. El departamento de seguridad pública y el departamento (de supervisión) del propietario de la industria deben cooperar entre sí para ofrecer recompensas por denunciar la recaudación ilegal de fondos de acuerdo con sus responsabilidades.
Los materiales de denuncia proporcionados por el denunciante incluyen lo siguiente: una descripción de la situación de la denuncia, evidencia relevante que pueda probar el comportamiento ilegal de recaudación de fondos, el compromiso del denunciante con los asuntos denunciados, el contenido y la autenticidad de la información. evidencia, el nombre del denunciante y la información de contacto, y otros materiales requeridos por la unidad de denuncia.
Las recompensas por informar deben cumplir las siguientes condiciones al mismo tiempo: se puede determinar la identidad del denunciante, las pistas de la denuncia son valiosas para la investigación del caso y los departamentos pertinentes no han captado las pistas de la denuncia. por adelantado.
Cualquiera de las siguientes circunstancias no entra dentro del alcance de las recompensas por denunciar:
Primero, prevenir y tratar con el personal de recaudación de fondos ilegal y sus familiares inmediatos o instruir a otros a denunciar ;
El segundo son las pistas de recaudación de fondos ilegales descubiertas y transferidas por bancos comerciales y otras instituciones dentro del alcance de sus funciones;
El tercero es que el reportero es sospechoso de actividades ilegales. recaudación de fondos y comisión de delitos;
La cuarta es que las pistas reportadas hayan entrado en trámite administrativo o en procedimientos de presentación de causas penales, excepto las pistas que promuevan la captura, recuperación y pérdida de sospechosos de delitos;
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Quinto, el reportero obtiene pistas a través de medios ilegales prohibidos por leyes y regulaciones, como robo y fraude;
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Sexto, la información de identidad del denunciante no se puede verificar;
Séptimo, las demás circunstancias que no sean compatibles con la recompensa.
Los estándares de recompensa para la presentación de informes deben determinarse de manera integral en función de la naturaleza de los casos de recaudación ilegal de fondos, la cantidad involucrada y el impacto del caso. Los estándares de recompensa específicos son los siguientes:
(1) Después de que los departamentos pertinentes examinen y adopten las pistas y se lleve a cabo una investigación preliminar de la recaudación ilegal de fondos denunciada, el denunciante recibirá una recompensa de 500 yuanes. ;
(2) Se denuncia al denunciante. Si se determina que el comportamiento ilegal de recaudación de fondos es una infracción administrativa, el denunciante recibirá una recompensa de 2.500 yuanes a partir de la fecha del castigo administrativo;
(3) Si el comportamiento ilegal de recaudación de fondos denunciado es sospechoso de un delito, el caso se archivará para investigación. El reportero será recompensado con 10.000 yuanes;
(4) Si el comportamiento denunciado Se sospecha que el comportamiento ilegal de recaudación de fondos es un delito, y el tribunal finalmente determina que la cantidad involucrada es de más de 500 millones de yuanes o tiene un mayor impacto en todo el país, el veredicto penal será Después de entrar en vigor, el denunciante será recompensado nuevamente con una recompensa que oscila entre 20.000 y 100.000 yuanes según la situación real. El monto específico de la recompensa será determinado por la agencia municipal no principal mediante consulta con los pueblos y calles relevantes.
El lugar y el método de recepción de recompensas deben respetar plenamente las opiniones del denunciante y adherirse al principio de conveniencia para el denunciante.
Para informar recompensas, los departamentos pertinentes deben implementar estrictamente el sistema de confidencialidad. Sin el consentimiento por escrito del denunciante, la identidad, la información de contacto, el contenido del informe y otra información del denunciante no se divulgarán de ninguna manera. proteger los derechos e intereses legítimos del denunciante.
Base Legal
Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China
Artículo 111 Las denuncias, denuncias e informes podrán formularse por escrito u oralmente. Los miembros del personal que acepten informes, quejas o informes orales prepararán una transcripción, que será firmada o sellada por el denunciante, denunciante o denunciante después de haber sido leída correctamente. Los miembros del personal que acepten acusaciones o informes deberán explicar al acusador o denunciante la responsabilidad legal por acusaciones falsas e incriminaciones. Sin embargo, siempre que los hechos o las pruebas no sean inventados, incluso si los hechos de la acusación o el informe son inconsistentes, o incluso una acusación falsa, deben distinguirse estrictamente de las acusaciones falsas. Los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares garantizarán la seguridad de los informantes, acusadores, informantes y sus familiares cercanos. Si el denunciante, acusador o denunciante no desea revelar su nombre y su conducta denunciante, acusatoria o denunciante, deberá mantener la confidencialidad.