¿La ley anti-MLM de la República Popular China?
Artículo 1 Este Reglamento se formula con el fin de prevenir el fraude, proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, personas jurídicas y otras organizaciones, salvaguardar el orden económico de mercado socialista y mantener la estabilidad social.
Artículo 2 El término "venta piramidal" mencionado en este Reglamento se refiere al organizador o desarrollador de negocios que calcula y paga la remuneración de las personas que se desarrollan con base en el número de personas o el desempeño de ventas que realiza directamente o Desarrolla o requiere que las personas se desarrollen indirectamente. El personal de desarrollo obtiene calificaciones de membresía con la condición de pagar una determinada tarifa, busca beneficios ilegales, altera el orden económico y afecta la estabilidad social.
Artículo 3 Los gobiernos populares locales a nivel de condado o superior fortalecerán el liderazgo en la investigación y el manejo de esquemas piramidales, y apoyarán e instarán a todos los departamentos relevantes a desempeñar sus funciones de supervisión y gestión de acuerdo con la ley.
Los gobiernos populares locales a nivel de condado o superior establecerán, según sea necesario, un mecanismo de coordinación para la investigación y el manejo de esquemas piramidales, y coordinarán y resolverán cuestiones clave en la investigación y el manejo de esquemas piramidales de manera manera oportuna.
Artículo 4 Los departamentos administrativos industriales y comerciales y los órganos de seguridad pública investigarán y tratarán las estafas piramidales en el ámbito de sus respectivas funciones de conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento.
Artículo 5: Al investigar y sancionar los esquemas piramidales de conformidad con la ley, los departamentos administrativos industriales y comerciales y los órganos de seguridad pública deberán adherirse al principio de combinar educación y castigo, y educar a los ciudadanos, personas jurídicas o otras organizaciones a respetar conscientemente la ley.
Artículo 6 Cualquier unidad o individuo tiene derecho a denunciar esquemas piramidales a los departamentos administrativos industriales y comerciales y a los órganos de seguridad pública. Después de recibir una denuncia, los departamentos administrativos industriales y comerciales y los órganos de seguridad pública investigarán y verificarán inmediatamente la denuncia, investigarán y tratarán de conformidad con la ley, y mantendrán la confidencialidad del denunciante si se determina que la investigación es cierta; El denunciante será recompensado de conformidad con la normativa nacional pertinente.
Capítulo 2 Tipos de esquemas piramidales y agencias de investigación
Artículo 7 Pertenecen a los esquemas piramidales los siguientes comportamientos:
(1) El organizador u operador desarrolla personal, Exigir que las personas en desarrollo envíen otro personal para unirse y, en función del número de personas desarrolladas directa o indirectamente, calcular y pagar remuneraciones (incluidas recompensas materiales y otros beneficios económicos, lo mismo a continuación) a las personas en desarrollo, y buscar ilegales. beneficios;
(2) El organizador u operador, a través del desarrollador, requiere que la persona que se está desarrollando pague tarifas o pague tarifas en forma encubierta mediante la suscripción de bienes u otros métodos. , obteniendo así calificaciones de participantes, reclutando a otro personal para unirse y buscando beneficios ilegales;
(3) El organizador u operador requiere que el personal desarrollado reclute a otro personal para unirse, formando así una relación en línea, y calcule y pagar remuneraciones en línea basadas en el desempeño de ventas del personal fuera de línea para buscar beneficios ilegales.
Artículo 8 El departamento administrativo industrial y comercial, de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento, será responsable de la investigación y tratamiento de las estafas piramidales especificadas en el artículo 7 de este Reglamento.
Artículo 9 Quien utilice Internet u otros medios para publicar esquemas piramidales con el contenido especificado en el artículo 7 de este Reglamento será investigado y sancionado por la Dirección de Administración Industrial y Comercial en coordinación con la de Telecomunicaciones y otras autoridades competentes. departamentos de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento.
Artículo 10: Cualquiera que, con el pretexto de introducir trabajo o participar en esquemas piramidales, incite a otros a abandonar sus residencias para reunirse ilegalmente y restrinja su libertad personal, será investigado y juzgado por el público. órganos de seguridad en conjunto con las direcciones administrativas industriales y comerciales de conformidad con la ley.
Artículo 11 Los departamentos y unidades pertinentes, como comercio, educación, asuntos civiles, finanzas, trabajo y seguridad social, telecomunicaciones e impuestos, cooperarán con la administración industrial y comercial de acuerdo con sus respectivas responsabilidades y las disposiciones. de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, los departamentos y órganos de seguridad pública investigan y se ocupan de los esquemas piramidales.
Artículo 12 Los comités de aldeanos rurales, los comités de residentes urbanos y otras organizaciones de base, bajo la dirección del gobierno popular local, ayudarán a los departamentos pertinentes en la investigación y el manejo de esquemas piramidales.
Artículo 13: El departamento administrativo de industria y comercio investiga y maneja los esquemas piramidales. Si se sospecha un delito, será transferido a los órganos de seguridad pública para su investigación de conformidad con la ley; presentará un caso para investigación de esquemas piramidales, y si la investigación no constituye delito, el departamento administrativo de industria y comercio lo trasladará al departamento administrativo de industria y comercio de conformidad con la ley.
Capítulo 3 Medidas y procedimientos de investigación
Artículo 14 Los departamentos administrativos industriales y comerciales a nivel de condado o superior pueden tomar las siguientes medidas al investigar sospechas de esquemas piramidales:
(1) Orden para detener actividades relevantes;
(2) Investigar y comprender la situación relevante de los organizadores, operadores e individuos sospechosos de esquemas piramidales;
(3) Celebrar operaciones sospechosas de esquemas piramidales Realizar inspecciones in situ en lugares y lugares para capacitación, reuniones y otras actividades;
(4) Revisar, copiar, sellar y retener contratos, facturas, libros de cuentas y otros materiales relevantes sospechosos de esquemas piramidales;
( 5) Sellar y confiscar productos (mercancías), herramientas, equipos, materias primas y otros bienes sospechosos de ser utilizados especialmente para esquemas piramidales
(6; ) Sellar locales comerciales sospechosos de esquemas piramidales;
(7 ) Investigar sobre las cuentas de organizadores u operadores sospechosos de esquemas piramidales, así como comprobantes contables, libros de cuentas y extractos relacionados con depósitos;
(8) Si hay pruebas que demuestren que se transfieren u ocultan fondos ilegales, puede solicitar a la autoridad judicial el congelamiento.
Al tomar las medidas especificadas en el párrafo anterior, los órganos administrativos industriales y comerciales informarán por escrito u oralmente al responsable principal de los órganos administrativos industriales y comerciales a nivel de condado o superior y obtendrán aprobación. Si la situación es urgente y es necesario tomar en el lugar las medidas previstas en el párrafo anterior, se realizará un informe inmediatamente después y se completarán los procedimientos pertinentes, entre ellos, la implementación del sellado y detención estipulados en el párrafo anterior. y las medidas estipuladas en los puntos (7) y (8) se llevarán a cabo con el condado previamente Aprobado por escrito por el responsable principal del departamento de administración industrial y comercial en el nivel o superior.
Artículo 15: Cuando el departamento administrativo industrial y comercial investigue y maneje sospechas de esquemas piramidales, habrá no menos de dos agentes del orden.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan un interés directo en las partes deben inhibirse.
Artículo 16 Cuando los agentes del orden del departamento de administración industrial y comercial investiguen sospechas de esquemas piramidales, deberán presentar sus certificados a las partes o personas relevantes.
Artículo 17 Cuando las autoridades de la administración industrial y comercial implementen el precinto o embargo, entregarán a las partes la resolución de precinto o embargo y la relación de los bienes a embargar o embargar en el lugar.
En áreas con transporte inconveniente, o si no sellar o detener a tiempo puede afectar la investigación y el manejo del caso, el caso puede sellarse o detenerse primero, y la decisión de sellar o detener será ser presentado dentro de las 24 horas siguientes y notificado a las partes.
Artículo 18 El plazo de sellado y detención por las autoridades administrativas industriales y comerciales no excederá de 30 días si el caso es complejo, pudiendo ampliarse por 15 días con la aprobación del responsable principal; de los departamentos administrativos industriales y comerciales a nivel de condado o superior. La administración industrial y comercial guardará debidamente los bienes sellados o embargados y no los utilizará ni dañará si se causa alguna pérdida, será responsable de la indemnización; Sin embargo, se excluyen las pérdidas causadas por fuerza mayor.
Artículo 19 Al sellar o detener, el departamento administrativo industrial y comercial deberá determinar con prontitud los hechos y tomar una decisión durante el período de sellar o detener.
Para aquellos que sean investigados como esquemas piramidales, los bienes ilegales sellados o incautados serán decomisados de conformidad con la ley si después de la investigación se verifica que no existe esquema piramidal, o el embargo o incautación es; ya no sea necesario, se levantará el embargo inmediatamente después de dictada la decisión y se devolverá el embargo de los bienes. Si la administración industrial y comercial no se pronuncia dentro del plazo, se considerarán liberados del embargo los bienes embargados y se devolverán los bienes embargados. Si se deniega el reembolso, el interesado podrá interponer una demanda administrativa ante el Tribunal Popular.
Artículo 20 Si los órganos administrativos industriales y comerciales y su personal violan las disposiciones de este Reglamento y utilizan o dañan los bienes sellados o embargados, causando pérdidas económicas a las partes, serán responsables de indemnización.
Artículo 21: Cuando la dirección administrativa industrial y comercial investigue y tramite sospechas de estafas piramidales, los interesados tienen derecho a declarar y defenderse.
Artículo 22: Cuando se investiguen sospechas de esquemas piramidales, el departamento administrativo industrial y comercial preparará registros in situ. Los registros in situ y las listas de sellos e incautaciones serán firmados o sellados por las partes, los testigos y los agentes del orden. Si la parte interesada no está presente o la parte o el testigo se niega a firmar o sellar, los agentes del orden lo indicarán en la transcripción in situ.
Artículo 23: Para la investigación y tratamiento de esquemas piramidales, los departamentos administrativos industriales y comerciales y los órganos de seguridad pública podrán emitir públicamente advertencias y recordatorios al público.
La emisión de advertencias y recordatorios al público debe ser aprobada por la persona principal a cargo del departamento de administración industrial y comercial en o por encima del nivel del condado o la persona principal a cargo del órgano de seguridad pública.
Capítulo 4 Responsabilidades Legales
Artículo 24 Si se organiza un esquema piramidal para la conducta especificada en el artículo 7 de este Reglamento, las ganancias ilegales serán confiscadas por el departamento de administración industrial y comercial. y se impondrá una multa de no menos de 2 millones de RMB pero no más de 2 millones de RMB, si se constituye un delito, la responsabilidad penal se perseguirá de conformidad con la ley. Cualquier persona que cometa cualquiera de los actos enumerados en el artículo 7 de este Reglamento e introduzca, induzca o coaccione a otros a participar en esquemas piramidales, será ordenado por el departamento de administración industrial y comercial para detener los actos ilegales, confiscar bienes ilegales y ganancias ilegales, y imponer una multa de no menos de 654,38 millones de RMB pero no más de 500.000 RMB si se constituye un delito, la responsabilidad penal se perseguirá de conformidad con la ley;
Cualquier persona que participe en esquemas piramidales con la conducta enumerada en el artículo 7 de este Reglamento recibirá la orden del departamento de administración industrial y comercial de poner fin a la conducta ilegal y podrá recibir una multa de no más de 2.000 yuanes.
Artículo 25 Cuando la dirección administrativa industrial y comercial imponga sanciones conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de este Reglamento, podrá ordenar a la empresa la suspensión de sus actividades para su rectificación o la revocación de la licencia comercial conforme a lo dispuesto. de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes.
Artículo 26: Quien proporcione locales comerciales, lugares de capacitación, suministro de bienes, almacenamiento y otras condiciones para las actividades de venta piramidal previstas en el artículo 7 de este Reglamento, será ordenado por la administración industrial y comercial que cese actividades ilegales y confiscar ganancias ilegales. Se impondrá una multa no inferior a 50.000 RMB pero no superior a 500.000 RMB. El departamento de administración industrial y comercial ordenará a cualquier persona que proporcione servicios de información de Internet para los esquemas piramidales estipulados en el artículo 7 de este Reglamento que cese las actividades ilegales y notifique a los departamentos pertinentes para que impongan sanciones de acuerdo con las "Medidas de gestión de servicios de información de Internet". Artículo 27 Si una parte utiliza, permuta, transfiere o daña los bienes sellados o incautados sin autorización, el departamento administrativo de industria y comercio le ordenará detener el acto ilegal y le impondrá una multa no menor del 5% ni mayor del 20. % del monto del bien usado, permutado, transferido o dañado Multas quienes se nieguen a realizar correcciones serán multadas no menos de 1 vez pero no más de 3 veces el valor del bien por uso pasivo, permuta, transferencia o. daño.
Artículo 28 Si cualquier persona comete cualquier acto especificado en el artículo 10 de este Reglamento o se niega u obstruye al personal encargado de hacer cumplir la ley del departamento de administración industrial y comercial de investigar y manejar esquemas piramidales de conformidad con la ley, que constituye una violación de la gestión de la seguridad pública, los órganos de seguridad pública, de conformidad con las leyes y reglamentos de gestión de la seguridad pública, impondrán sanciones si se constituye un delito, la responsabilidad penal se perseguirá de conformidad con la ley; Artículo 29 Los departamentos administrativos industriales y comerciales, los órganos de seguridad pública y su personal abusan de sus poderes, descuidan sus deberes, practican favoritismo y malas prácticas, no investigan y tratan los esquemas piramidales de acuerdo con los deberes y procedimientos previstos en este reglamento, o no investigar y abordar los esquemas piramidales cuando se descubran, o apoyar o encubrir. Si la connivencia de esquemas piramidales constituye un delito, el responsable directo y demás personal directamente responsable serán considerados penalmente responsables de conformidad con la ley; si no constituye delito, se impondrán las sanciones administrativas conforme a la ley.
Capítulo 5 Disposiciones Complementarias
Artículo 30 El presente Reglamento entrará en vigor el 5438+0 de junio de 2005.