Red de Respuestas Legales - Información empresarial - ¿Cómo completar el formulario de diligencia debida del cliente de cheques del Banco de China?

¿Cómo completar el formulario de diligencia debida del cliente de cheques del Banco de China?

Los pasos para completar este cuestionario son los siguientes:

1. Primero, complete la información básica del cliente, incluyendo nombre del cliente, sexo, número de identificación, número de contacto, etc.

2. Luego, complete la ocupación y los ingresos del cliente, y complete los asuntos de permiso del cliente.

3. Luego, debe completar el currículum del cliente, incluidas las calificaciones académicas y la experiencia laboral.

4. A continuación, debemos evaluar la tolerancia al riesgo del cliente, incluida su experiencia de inversión, su situación financiera, su propósito de inversión y su preferencia de riesgo.

5. Finalmente, se deben completar los productos financieros seleccionados por el cliente, así como las necesidades y opiniones del cliente durante el proceso de venta del producto.