¿Cómo completar el formulario de diligencia debida del cliente de cheques del Banco de China?
Los pasos para completar este cuestionario son los siguientes:
1. Primero, complete la información básica del cliente, incluyendo nombre del cliente, sexo, número de identificación, número de contacto, etc.
2. Luego, complete la ocupación y los ingresos del cliente, y complete los asuntos de permiso del cliente.
3. Luego, debe completar el currículum del cliente, incluidas las calificaciones académicas y la experiencia laboral.
4. A continuación, debemos evaluar la tolerancia al riesgo del cliente, incluida su experiencia de inversión, su situación financiera, su propósito de inversión y su preferencia de riesgo.
5. Finalmente, se deben completar los productos financieros seleccionados por el cliente, así como las necesidades y opiniones del cliente durante el proceso de venta del producto.