Medidas provisionales de la República Popular China para la gestión del crédito empresarial

Capítulo 1 Disposiciones Generales Artículo 1 Con el fin de promover la construcción del sistema de crédito social, establecer un sistema de gestión de créditos de importación y exportación para las empresas y garantizar la seguridad y conveniencia del comercio, estas Medidas se formulan de conformidad con la Ley de Aduanas de la República Popular. de China y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes. Artículo 2 Estas Medidas se aplican a la recopilación y divulgación de información crediticia de empresas registradas en aduanas, así como a la identificación y gestión del estado crediticio de las empresas. Artículo 3 La aduana clasificará las empresas en empresas certificadas, empresas de crédito general y empresas deshonestas según su situación crediticia, de conformidad con los principios de honestidad y confiabilidad, cumplimiento de la ley y conveniencia, y abuso de confianza y violación de las leyes, la gestión correspondiente. Se aplicarán medidas respectivamente. Artículo 4 Una empresa certificada es un operador certificado por la Aduana china. La Aduana de China lleva a cabo el reconocimiento mutuo de los operadores certificados con las autoridades aduaneras de otros países o regiones de conformidad con la ley y proporciona las medidas correspondientes de facilitación del despacho de aduanas a las empresas OEA mutuamente reconocidas. Artículo 5 La Aduana, basándose en las necesidades de la construcción del sistema de crédito social y la cooperación internacional, establecerá mecanismos de cooperación con los departamentos nacionales pertinentes y las aduanas de otros países o regiones para promover el intercambio de información, el reconocimiento mutuo de la supervisión y la asistencia mutua en la aplicación de la ley. Capítulo 2 Recopilación y divulgación de información crediticia empresarial Artículo 6 La Aduana recopilará la siguiente información que pueda reflejar el estado crediticio de importación y exportación de las empresas y establecerá un sistema de gestión de información crediticia empresarial:

(1) Registro de empresas con la información aduanera;

(2) operaciones de importación y exportación de la empresa;

(3) información de reconocimiento mutuo OEA;

(4) información de la empresa en otros departamentos de gestión;

(5) Otra información relacionada con la importación y exportación de la empresa. Artículo 7 La Aduana, bajo la premisa de proteger los secretos de estado, los secretos comerciales y la privacidad personal, publicará la siguiente información crediticia empresarial:

(1) Información de registro de la empresa en la aduana;

( 2) Determinación por parte de la Aduana del estado crediticio de la empresa;

(3) Información sobre sanciones administrativas de la empresa;

(4) Otra información de la empresa que debe divulgarse.

El plazo para que la aduana divulgue información sobre sanciones administrativas empresariales es de 5 años.

La aduana publicará el método de consulta de información crediticia empresarial. Artículo 8 Si los ciudadanos, personas jurídicas u otras organizaciones creen que la información crediticia corporativa divulgada por la aduana es inexacta, podrán presentar objeciones a la aduana y proporcionar materiales pertinentes o materiales de respaldo. La Aduana realizará una revisión dentro de los 20 días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de objeción. Si los motivos de oposición planteados por ciudadanos, personas jurídicas u otras organizaciones son válidos, la aduana los aceptará. Capítulo 3 Normas y procedimientos para determinar la situación crediticia de las empresas Artículo 9 Una empresa certificada deberá cumplir con las normas aduaneras para empresas certificadas.

Las normas empresariales de certificación aduanera se dividen en normas empresariales de certificación generales y normas empresariales de certificación avanzada, que son formuladas y emitidas por la Administración General de Aduanas. Artículo 10 Si una empresa tiene alguna de las siguientes circunstancias, la aduana la determinará como empresa deshonesta:

(1) Participar en contrabando o delitos de contrabando (2) No declarar a la aduana dentro de 1 año; El número de veces que una empresa ha violado las normas de supervisión aduanera supera la milésima parte del número total de documentos pertinentes, como declaraciones de aduana, listas de registro de entrada y salida, etc., en el año anterior, y el monto de las sanciones administrativas impuestas por la aduana por más de dos infracciones excede los 6,5438 millones de yuanes, o el monto acumulado de las multas impuestas por la aduana. El monto de las sanciones administrativas excede los 6,5438 millones de yuanes;

El número de veces que una empresa de declaración de aduanas ha violado las normas de supervisión aduanera en un año excede el 0,5% del número total de votos en la declaración de aduanas y la lista de presentación de entradas y salidas del año anterior, o el monto acumulado de sanciones administrativas impuestas por la aduana excede 1 diez mil yuanes;

( 3) Falta de pago de impuestos o multas;

(4) La tasa de error en la declaración de aduanas en el último trimestre fue más de 1 veces mayor que la tasa de error promedio nacional en el mismo período;

(5) Después de la inspección in situ, se confirma que la información registrada por la empresa es inexacta y es imposible contactar a la empresa;

(6) El negocio de declaración en aduana es suspendido por la aduana de conformidad con la ley;

(7) Sospechoso de contrabando, violando las regulaciones aduaneras y negándose a cooperar con las investigaciones aduaneras;

(8) Obteniendo beneficios indebidos en nombre de la aduana u otras empresas;

(9) Fraude o falsificación de información crediticia empresarial;

(10) Otras empresas no confiables identificadas por la aduana. Artículo 11 Si una empresa tiene alguna de las siguientes circunstancias, la aduana la reconocerá como empresa de crédito general:

(1) Una empresa registrada por primera vez (2) La empresa certificada ya no cumple; este requisito no han ocurrido las condiciones estipuladas en el artículo 9 de las Medidas, y las circunstancias enumeradas en el artículo 10 de estas Medidas;

(3) La gestión de empresas no confiables será aplicable por un año, y no se han producido las circunstancias previstas en el artículo 10 de estas Medidas. Artículo 12 Una empresa solicita a la aduana la certificación empresarial, y la aduana certifica a la empresa de acuerdo con las normas de certificación empresarial aduanera.

La aduana o la empresa solicitante pueden confiar a una agencia intermediaria social con calificaciones legales para certificar la empresa; si los resultados de la certificación de la agencia intermediaria son aprobados por la aduana, pueden usarse como referencia para determinar el crédito; situación de la empresa. Artículo 13 La aduana deberá concluir la certificación dentro de los 90 días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de certificación por escrito de la empresa. En circunstancias especiales, el plazo de inspección y despacho aduanero podrá ampliarse hasta 30 días. Artículo 14 Si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, la aduana dará por terminada la certificación: (1) Ser sospechoso de contrabando o violar las normas de supervisión aduanera y ser investigado o investigado por la aduana;

(2) ) voluntariamente retira la solicitud de certificación;

(3) Otras circunstancias que deban dar por terminada la certificación. Artículo 15 La aduana ajustará dinámicamente los resultados de la determinación del estado crediticio de la empresa.

La aduana recertifica a las empresas de certificación avanzada cada tres años y recertifica a las empresas de certificación general de vez en cuando.

Si una empresa certificada no aprueba la recertificación y está sujeta a la gestión empresarial de crédito general, no podrá solicitar volver a ser una empresa certificada dentro de un año si una empresa certificada de alto nivel no aprueba la recertificación pero cumple con los estándares; de empresas certificadas generales, estará sujeta a la gestión de empresas certificadas generales.

Si la empresa ha estado sujeta a gestión empresarial no confiable durante un año y no se han producido las circunstancias especificadas en el artículo 10 de estas Medidas, la aduana la ajustará a gestión empresarial de crédito general.

Una empresa deshonesta que se haya convertido en una empresa de crédito general en el plazo de un año puede solicitar a la aduana que se convierta en una empresa certificada.