¿Qué sanciones puede enfrentar el personal con dos certificados?

Las unidades y personas que alquilen, presten o negocien cuentas bancarias (incluidas tarjetas bancarias) o cuentas de pago reconocidas por los órganos de seguridad pública, o las unidades y personas que utilicen identidades ajenas o relaciones de agencia ficticias para abrir cuentas bancarias o cuentas de pago, tendrán sus cuentas bancarias suspendidas. Medidas penales por cinco años para todas las operaciones de ventanilla y operaciones de cuentas de pago. y no se les permite abrir nuevas cuentas (las unidades e individuos pertinentes no pueden usar tarjetas bancarias para depositar y retirar dinero de cajeros automáticos, y no pueden usar la banca en línea y la banca móvil para realizar transferencias dentro de cinco años.

1. Instrucciones para el delito de dos certificados ¿Qué es?

1. El delito de "dos tarjetas" se refiere a las actividades ilegales y delictivas de alquilar, vender y comprar "dos" ilegalmente. cards".

Entre ellas, las tarjetas de telefonía móvil incluyen tarjetas de telefonía móvil, de telecomunicaciones y de telefonía móvil. China Unicom, operadores virtuales, Internet de las Cosas.

2. Tarjetas bancarias, cuentas de empresa y las tarjetas telefónicas están hechas con nombres reales. Si vende tarjetas bancarias, cuentas de empresas y tarjetas telefónicas a su propio nombre a bajo precio, utilizadas para lavado de dinero, evasión fiscal, fraude y otras actividades ilegales y delictivas. no solo causa daños al crédito personal, sino que también conlleva enormes riesgos legales e incluso conlleva responsabilidad penal.

2. Los "dos certificados" son ilegales y criminales:

1. Los delincuentes pueden utilizar tarjetas telefónicas falsas con el nombre real para cometer fraudes en las redes y las telecomunicaciones.

2. , difíciles de rastrear. La mayor parte del dinero se paga a través de tarjetas bancarias, lo que es difícil de rastrear y descifrar. Cada año se producen innumerables tragedias familiares debido al fraude y los juegos de azar en línea, lo que representa una grave amenaza para la seguridad social y la felicidad familiar de China.

En tercer lugar, ¿cómo se determinan las personas involucradas en los dos certificados? p>

1. Las personas de "dos certificados" incluidas en la sanción se refieren a aquellos identificados por los órganos de seguridad pública como arrendadores, vendedores, prestamistas, unidades y personas físicas que compran y venden cuentas bancarias o cuentas de pago, así como unidades. y personas físicas que se hagan pasar por otras o creen relaciones de agencia ficticias para abrir cuentas bancarias o cuentas de pago, usuarios que alquilen, vendan, presten o compren tarjetas de telefonía móvil aprobadas por órganos de seguridad pública.

2. regulaciones pertinentes, los usuarios y las unidades y el personal relevantes que alquilen, vendan, presten o compren los "dos certificados" reconocidos por los órganos de seguridad pública no solo tendrán responsabilidad legal, sino que también estarán sujetos a las medidas disciplinarias correspondientes

Base jurídica:

Derecho Penal de la República Popular China

Artículo 287

Saber que otros están utilizando las redes de información para cometer delitos, proporcionándoles Internet acceso, alojamiento de servidores, almacenamiento de red, transmisión de comunicaciones y otro soporte técnico, o proporcionar promoción publicitaria, pago y liquidación y otra asistencia, si las circunstancias son graves, será condenado a una pena de prisión de no más de tres años o penal. detención, y será también o únicamente multada si la unidad comete el delito mencionado en el párrafo anterior, se le impondrá multa, y los responsables directos y demás personas directamente responsables serán sancionadas de conformidad. con lo dispuesto en el apartado 1. Si las conductas previstas en los dos apartados anteriores constituyan también otros delitos, serán condenadas y castigadas conforme a lo dispuesto en las penas más severas.