¿Qué situaciones no se caracterizan por la recaudación ilegal de fondos? 1. Inducción 2. Encubrimiento 3 Comportamiento ilegal 4 Situación social
¿Es ilegal recaudar fondos? Sí, anteriormente se informó en las noticias que eran sospechosos de recaudación ilegal de fondos. Puede buscarlo usted mismo en Baidu para obtener más detalles. . .
¿Es 580 Auto Insurance Supermarket una idea ilegal para recaudar fondos?
¿Por qué Morgan Coin no es una idea ilegal para recaudar fondos? mmm se parece más a una recaudación de fondos ilegal (por supuesto, esto no significa nada sobre mmm). El concepto de que Morgan Coin use moneda virtual no puede considerarse una recaudación de fondos, solo puede considerarse una inversión, porque gasté dinero para comprar una máquina de minería en la nube y dejé que la máquina de minería en la nube produjera Morgan Coin, en lugar de decir que nuevos miembros paga con dinero y dáselo directamente a otros miembros. Esta es una relación de compra y venta, no una relación de préstamo.
Bajo cualquier circunstancia en la que un fondo de capital privado sea sospechoso de recaudación de fondos ilegal, se puede tomar esta determinación siempre y cuando no esté recaudando fondos de acuerdo con la ley. Si no tiene una licencia de fondo de capital privado, recauda fondos de inversores no calificados, publicita y promueve, el monto de un solo fondo de capital privado es inferior a 6.543.800, etc. Para obtener más información, consulte las "Medidas administrativas para las actividades de captación de fondos de inversión privados", la "Ley de fondos de inversión en valores" y las "Medidas provisionales para la supervisión y administración de fondos de inversión privados".
¡He recaudado fondos ilegalmente en Linzhang en los últimos cinco días! ¿Cuándo sucedió esto?
No es ilegal que los fabricantes contraten distribuidores. Soy un fabricante de artículos de primera necesidad. Ahora estoy reclutando distribuidores en todo el país. No es ilegal recaudar fondos para inversiones comerciales, ni alquilar un lugar y firmar un acuerdo.
El estado actual de la recaudación ilegal de fondos por parte de las empresas de comercio electrónico de Longyan Las circunstancias específicas de un caso penal deben ser conocidas por la agencia que maneja el caso, y la agencia que maneja el caso debe mantenerlas confidenciales. y no puedo revelarlos.
Base jurídica:
Artículo 206 del "Reglamento Procesal de los Órganos de Seguridad Pública en la Atención de Casos Penales" Antes del interrogatorio, las identidades de los testigos y las víctimas y la relación entre testigos y sospechosos de haber cometido un delito y las víctimas serán conocidas la relación entre. Durante el interrogatorio, se debe informar a los testigos y a las víctimas de sus responsabilidades legales de proporcionar pruebas y testimonios veraces y de cometer perjurio intencionalmente u ocultar pruebas penales.
Los investigadores no pueden revelar detalles del caso ni expresar opiniones sobre el caso a testigos o víctimas, y tienen estrictamente prohibido utilizar violencia, amenazas u otros medios ilegales para interrogar a testigos o víctimas.
¿Los productos financieros de Huachuang Securities son una recaudación de fondos ilegal? Nunca he oído hablar de la recaudación ilegal de fondos y no ha aparecido en las noticias. No puedo dar una respuesta clara, ni puedo dar como referencia las características de los métodos criminales y de recaudación de fondos.
Características de financiación
1. La recaudación de fondos sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes, incluida la recaudación de fondos sin la aprobación del departamento con autoridad de aprobación, excede la autoridad de aprobación; aprobar la recaudación de fondos, es decir, el recaudador de fondos No calificado como entidad de recaudación de fondos
2. Compromiso de reembolsar el principal y los intereses a los inversores en un plazo determinado. El pago de la deuda se realiza principalmente en moneda, pero también en especie y en otras formas.
En tercer lugar, recaudar fondos de objetivos no especificados en la sociedad. Los "objetos inespecíficos" aquí se refieren al público, no a unos pocos específicos.
En cuarto lugar, encubrir la esencia de la recaudación ilegal de fondos bajo una forma legal. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos.
Métodos específicos:
(1) Prometer altos rendimientos y fabricar el mito del "pastel en el cielo" y "hacerse rico de la noche a la mañana". El beneficio y el incentivo son la única manera que tienen todos los defraudadores de engañar al público.
(2) Inventar proyectos falsos o celebrar contratos trampa para engañar a las masas y llevarlos al atolladero paso a paso.
(3) Confundir los conceptos de inversión y gestión financiera, haciendo que el público pierda el juicio ante nuevos términos deslumbrantes.
(4) Fingir ser pacífico y utilizar el manto de la legalidad o el efecto de celebridad para engañar la confianza del público.
(5) Utilizar Internet para cometer delitos y evadir ataques a través del espacio virtual.
(6) Utilizar la coerción mental, física o el engaño familiar para ampliar continuamente el número de víctimas.
¿Cómo rechazar la tentación de las altas tasas de interés y mantenerse alejado de la recaudación de fondos ilegal?
¿Qué es la recaudación de fondos ilegal?
La recaudación ilegal de fondos se refiere a unidades o individuos que recaudan fondos del público mediante la emisión de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión u otros certificados de bonos sin la aprobación de las autoridades competentes de conformidad con las disposiciones legales. procedimientos y prometer recaudar fondos dentro de un cierto período de tiempo. El acto de reembolsar el capital y los intereses a los inversionistas en efectivo, en especie o de otras formas.
2. ¿Cuáles son las características de la recaudación ilegal de fondos?
(1) Absorber fondos de objetos sociales no especificados sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes, o en forma de operaciones legales.
(2) Generar impulso a través de propaganda falsa. Promocionar ante la sociedad a través de los medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto a teléfonos móviles, etc. Para engañar la confianza del público, los delincuentes suelen gastar grandes sumas de dinero en publicidad y hacer que sus campañas sean espectaculares. Utilizaron el respaldo de celebridades, publicaron artículos exclusivos en periódicos famosos, distribuyeron ampliamente folletos e hicieron donaciones para defraudar al público en sus inversiones. Algunos delincuentes utilizan el ciberespacio para crear sitios web en otros lugares o alquilan servidores en el extranjero para crear sitios web. Algunos también difunden información falsa a través de plataformas en línea como blogs y foros y herramientas de mensajería instantánea como QQ y MSN para defraudar la inversión pública. Una vez verificado, el sitio web se cerró rápidamente y se fugó con el dinero.
(3) Prometer altos rendimientos. Promesa de reembolsar el capital y los intereses o dar rendimientos en forma de dinero, especies, acciones, etc. Dentro de un período de tiempo determinado. Para atraer al público y engañarlo, los delincuentes a menudo inventan mitos sobre "pasteles en el cielo" y "hacerse rico de la noche a la mañana", y atraen la atención con mentiras sobre enormes ganancias. Para engañar a más personas para que participen en la recaudación de fondos, los delincuentes suelen cobrar el principal y los intereses prometidos a tiempo y en su totalidad en la etapa inicial de la recaudación de fondos, lo que permite a los participantes probar la dulzura. Una vez que la recaudación de fondos alcanza cierta escala, transfieren los fondos en secreto o se fugan con el dinero, causando pérdidas económicas a los participantes en la recaudación de fondos.
(4) Aprovechar los vínculos familiares para hacer trampa. Los delincuentes suelen utilizar relaciones como familiares, amigos y vecinos del pueblo para atraer al público a invertir con altos rendimientos.
3. ¿Cómo identificar la recaudación de fondos ilegal?
Las actividades ilegales de recaudación de fondos implican una amplia gama de contenidos y adoptan diversas formas. A juzgar por la situación actual, incluye principalmente operaciones de deuda, capital, comercialización de productos básicos y producción. Se manifiesta principalmente en las siguientes formas:
(1) Fabricación de proyectos falsos y recaudación ilegal de fondos en nombre de plantaciones, mejoramiento genético, desarrollo de proyectos, inversiones en protección ecológica y ambiental, etc. Al registrar compañías o empresas legales, los delincuentes operan en su mayoría con el pretexto de responder a las políticas industriales nacionales y apoyar la construcción de nuevas áreas rurales, desde la plantación y la cría tradicionales hasta el desarrollo de alta tecnología, recaudando fondos para construir casas, invirtiendo en acciones, y proyecto de postventa y leaseback. Con el pretexto de celebrar un contrato, fabricaron proyectos falsos y prometieron altos rendimientos fijos para defraudar la inversión pública. Algunos delincuentes, bajo el pretexto de una gestión financiera encomendada, confunden deliberadamente el concepto de inversión y gestión financiera. Utilizan nuevos términos como "oro electrónico", "fondos de inversión", "especulación en Internet" y "comercio electrónico" para confundir a los clientes. público, prometiendo rendimientos altos y estables y engañando al público.
(2) Recaudación ilegal de fondos en nombre de la emisión o emisión encubierta de certificados de derechos como acciones, bonos, billetes de lotería, fondos de inversión o operaciones de futuros, peones, etc.
(3) Recaudación ilegal de fondos con el pretexto de reclamar acciones y participar en dividendos.
(4) Captación ilegal de fondos a través de tarjetas de socio, carnets de socio, tarjetas de asiento, tarjetas de descuento, tarjetas de consumo, etc.
(5) Recaudar fondos ilegalmente a través de la venta y arrendamiento de productos, recompra y transferencia, desarrollo de membresía, alianzas comerciales, "método de puntos rápidos" y otros métodos.
(6) Utilizar "asociaciones", "sociedades" y otras organizaciones no gubernamentales o bancos clandestinos para recaudar fondos ilegalmente.
(7) Utilizar productos "virtuales" como "tiendas de electrónica" y "grandes almacenes de electrónica" construidos con tecnología de red para recaudar fondos ilegalmente, encomendar operaciones de inversión, recomprar al vencimiento o establecer los llamados falsos fondos de inversión.
(8) Dividir propiedades, bienes inmuebles y otros activos en partes iguales y recaudar fondos ilegalmente vendiendo sus derechos de disposición de acciones.
(9) Recaudación ilegal de fondos en forma de esquemas piramidales o series secretas.
4. ¿Cuáles son los peligros de la recaudación ilegal de fondos?
Las actividades ilegales de recaudación de fondos tienen un gran daño social, principalmente en los siguientes aspectos:
(1) Es probable que la recaudación ilegal de fondos cause pérdidas financieras a los participantes.
Después de que los delincuentes que recaudan fondos ilegalmente utilizan medios engañosos para recaudar fondos, a menudo los despilfarran, los desperdician, los transfieren o los poseen ilegalmente. Es difícil para los participantes recuperar sus fondos o incluso perder todo su dinero.
(2) La recaudación ilegal de fondos interfiere gravemente con el orden económico y financiero normal y puede conducir fácilmente a riesgos sociales.
(3) La recaudación ilegal de fondos puede causar fácilmente inestabilidad social y afectar gravemente la armonía social. La recaudación ilegal de fondos a menudo implica una recaudación de fondos a gran escala, un gran número de participantes, una baja proporción de fondos transferidos y una difícil disposición. Puede causar fácilmente una gran cantidad de problemas de seguridad social y afectar gravemente la estabilidad social.
5. ¿Cómo prevenir la recaudación ilegal de fondos?
(1) Debemos comprender claramente la naturaleza y el daño de la recaudación ilegal de fondos, mejorar nuestra capacidad de identificación y resistir conscientemente diversas tentaciones. Cree firmemente que "el pastel en el cielo nunca caerá", analiza con calma proyectos de inversión que pretenden "altos rendimientos" y "enriquecerse rápidamente" para evitar ser engañados.
(2) Para identificar correctamente las actividades ilegales de recaudación de fondos, depende principalmente de si las calificaciones del sujeto son legales y si las actividades de recaudación de fondos que realiza han sido aprobadas por los departamentos pertinentes; de objetos no especificados en la sociedad; si promete altos rendimientos, porque es ilegal. La recaudación de fondos generalmente promete una alta proporción de rendimientos de la recaudación de fondos; si la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos se oculta en forma legal;
(3) Fortalecer la conciencia de la inversión racional y proteger los propios derechos e intereses. Los altos rendimientos suelen ir acompañados de elevados riesgos, y las actividades económicas irregulares conllevan enormes riesgos.
(4) Aumentar la conciencia de participar en la recaudación de fondos ilegales bajo su propia responsabilidad. La recaudación ilegal de fondos es ilegal y los fondos y los intereses relacionados invertidos por quienes participan en la recaudación ilegal de fondos no están protegidos por la ley.