¿La Oficina Industrial y Comercial investigará a los autónomos por tener demasiada agua?

Análisis legal: Sí, es normal que las tarjetas bancarias personales realicen transferencias frecuentes y sean monitoreadas por los bancos para combatir el lavado de dinero. Esta es también una medida necesaria para que los bancos hagan bien su trabajo, prevengan riesgos financieros y mantengan la seguridad financiera nacional. Hay muchas formas para que los departamentos bancarios contra el lavado de dinero conviertan las tarjetas bancarias personales en anormales, incluido el cierre de transacciones en línea, solo depositar pero no retirar, congelar, etc. Cambiarlo a anormal no prueba necesariamente que haya algún problema con la cuenta. Los estándares de los bancos para juzgar las anomalías de las cuentas se basan principalmente en big data, complementados con revisiones manuales, y los errores de juicio son inevitables.

Base jurídica: El artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China" cubre y encubre los delitos relacionados con las drogas, el crimen organizado de naturaleza mafiosa, los delitos de actividad terrorista, los delitos de contrabando, los delitos de corrupción y soborno, y delito de socavar el orden de la gestión financiera, los ingresos y la fuente y naturaleza de los delitos de fraude financiero, y quien cometa cualquiera de los siguientes actos, el producto y el producto de los delitos antes mencionados serán confiscados, y será condenado a pena fija - Pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva penal, y será también o únicamente multada. Si las circunstancias son graves, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años y también se le impondrá una multa: (1) Proporcionar una cuenta de capital (2) Convertir bienes en efectivo; instrumentos financieros o valores; (3) Mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos Transferir fondos (4) Transferencia transfronteriza de activos (5) Ocultar u ocultar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios; Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.